Справа № 527/512/24
провадження № 1-кс/527/343/24
10 травня 2024 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12024175510000051 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
09 травня 2024 року до суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначила, що 01.02.2024 під приводом надання послуги, щодо працевлаштування в Німеччині, невідома особа, через соціальну мережу Інтернет "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 16800 грн, які останній власноруч перерахував на рахунок НОМЕР_1 .
Під час розмови заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що до 2021 року був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_1 . В 2021 році з метою працевлаштування він поїхав до Республіки Угорщина. Так, 01.02.2024 знаходячись в Республіці Угорщина, м. Будапешт, він переглядаючи мобільний додаток соціальної мережі "Інстаграм" знайшов оголошення про працевлаштування в Республіці Німеччина. В подальшому з автором оголошення на ім'я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про працевлаштування в Німеччині та здійснив оплату за виготовлення документів для працевлаштування в сумі 16800 грн. Переказ коштів було здійснено за реквізитами: НОМЕР_1 , карта № НОМЕР_2 ( отримувач ОСОБА_6 ) з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , платіжний інструмент НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , реєстрація проживання: АДРЕСА_2 . В подальшому було з'ясовано, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , спільно проживають в цивільному шлюбі за адресою: АДРЕСА_3 . На час здійснення переказу коштів 01.02.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебували за адресою: АДРЕСА_3 та найближчим часом не збираються повертатися до України за місцем проживання.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .
Посилаючись на те, що надання тимчасового доступу до документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач просила суд, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 05.02.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 за допомогою Інтернет - банкінгу, надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 05.02.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) (код ЄДРПО НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 до банківських документів, щодо власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 05.02.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 за допомогою Інтернет - банкінгу, надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.02.2024 по 00:00 годин 05.02.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1