Справа № 527/265/24
провадження № 1-кс/527/342/24
10 травня 2024 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 13 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175510000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
09 травня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прохає надати групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо отримувача грошових коштів у сумі 7500 грн, які було переказано 10.01.2024 з рахунку власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (а саме: його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 10.01.2024 по 00:00 годин 12.01.2024, а також у разі користування іншою банківською карткою (рахунками) за допомогою Інтернет - банкінгу, надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 10.01.2024 по 00:00 годин 12.01.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 13.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.01.2024 близько 13 години невстановлена особа зловживаючи довірою під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 7500 грн, які остання перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_1 , рахунок якої відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_4, в якості оплати за замовлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який зайшла за посиланням зі сторінки соціальної мережі «Інстаграм» від абонента ІНФОРМАЦІЯ_6.
З допиту потерпілої встановлено, що 10.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переглядаючи сторінку соціальної мережі «Інстаграм» натрапила на об'яву від користувача з ніком ІНФОРМАЦІЯ_6 про продаж мобільного телефону марки «Айфон». Так, як влаштовувала ціна телефону заявниця залишила під об'явою відгук з текстом «хочу замовити». Після цього було надіслано посилання з електронною адресою. Перейшовши за посиланням здійснила переказ грошових коштів у сумі 7500 грн за допомогою «Промоплати» через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї карти № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7500 грн з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 10.01.2024.
Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо отримувача грошових коштів у сумі 7500 грн, які було переказано 10.01.2024 з рахунку власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (а саме: його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 10.01.2024 по 00:00 годин 12.01.2024, а також у разі користування іншою банківською карткою (рахунками) за допомогою Інтернет - банкінгу, надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 10.01.2024 по 00:00 годин 12.01.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1