Справа № 369/7610/24
Провадження №1-кс/369/1599/24
10.05.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116380000121, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116380000121, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024116380000121 від 04.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 03.04.2024 до ВП №1 Бучанського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа увівши заявницю в оману (надіславши повідомлення в месенджері Телеграм від імені тітки акаунт якої було зламано) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн. які були перераховані на картку НОМЕР_1 від 03.04.2024
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що знаходячись в додатку Телеграм, отримала повідомлення з акаунту своєї тітки з проханням позичити кошти у сумі 8400 грн., оскільки вказаної суми на карті у потерпілої не було, потерпіла без вагань добровільно перевела на банківську картку НОМЕР_2 , кошти у розмірі 3000 грн. Далі, близько 20 год 45 хв., потерпілій стало відомо, що акаунт її тітки в соціальній мережі було зламано шахраями, які від її імені просили кошти в борг.
Приймаючи до уваги те, що вказана інформація про рух грошових коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаних рахунків, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.
На підставі вище наведеного, старший дізнавач просив слідчого суддю надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, а саме: т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СРЗ ПО ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 01.04.2024 року по 00:00 год. 10.04.2024 року. Зазначити власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 01.04.2024 року по 00:00 год. 10.04.2024 року із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо.
Інформацію чи відбувалося зняття грошових коштів починаючи з 00:00 год. 01.04.2024 року по 00:00 год. 10.04.2024 року. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти.
Зобов'язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на електронному диску, флеш накопичувачі зазначені вище документи, за вище вказані періоди часу, що мають вагоме значення для подальшого розслідування кримінального провадження, та встановлення істини в даному кримінального провадженні, та видати її наступним працівникам:
т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ;
старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ;
старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ;
оперуповноваженому СРЗ ПО ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ;
оперуповноваженому СКП ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ;
оперуповноваженому СКП ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ;
оперуповноваженому СКП ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 .
Прокурор в судове засідання не з'явився.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116380000121, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, а саме: т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СРЗ ПО ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП№1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 01.04.2024 року по 00:00 год. 10.04.2024 року. Зазначити власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 00:00 год. 01.04.2024 року по 00:00 год. 10.04.2024 року із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо.
Інформацію чи відбувалося зняття грошових коштів починаючи з 00:00 год. 01.04.2024 року по 00:00 год. 10.04.2024 року. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкриті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти.
Зобов'язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на електронному диску, флеш накопичувачі зазначені вище документи, за вище вказані періоди часу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1