Справа № 727/4539/24
Провадження № 1-кс/727/1303/24
09 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024260000000050 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16.12.2023 по 03.01.2024 ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману співзасновника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240087,87 доларів США.
Під час досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 240087,87 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Зазначені кошти були перераховані на рахунок, який був вказаний в контракті № AR-13 від 13.12.2023 укладеному між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з другої сторони, який для підписання представнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Досудовим розслідуванням також встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 240320 доларів США. В подальшому у період з 05.01.2024 по 09.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в сумі 240087,87 доларів США на продаж валюти. Після продажу валюти, кошти банком були зараховані на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в гривні № НОМЕР_3 з якого в свою чергу частина коштів була знята з рахунку готівкою по грошових чеках №№ ЯЮ3527401, ЯЮ3527402, ЯЮ3527404, ЯЮ3527405, ЯЮ3527406, ЯЮ3527407, ЯЮ3527408, ЯЮ3527409, ЯЮ3527410, ЯЮ3527411, ЯЮ3527412, ЯЮ3527413, ЯЮ3527414.
Також встановлено, що кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після їх надходження на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувалися на інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та між собою на рахунки відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Частина коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знімалися готівкою по грошових чеках.
Так, у період часу з 05.01.2024 по 15.02.2024 було знято кошти готівкою в касі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за наступними грошовими чеками: №№ ЯЮ3527273, ЯЮ3527275, ЯЮ3527376, ЯЮ3527377, ЯЮ3527378, ЯЮ3527379, ЯЮ3527380, ЯЮ3527381, ЯЮ3527382, ЯЮ3527383, ЯЮ3527384, ЯЮ3527385, ЯЮ3527386, ЯЮ3527387, ЯЮ3527388, ЯЮ3527389, ЯЮ3527390, ЯЮ3527391, ЯЮ3527392, ЯЮ3527394, ЯЮ3527395, ЯЮ3527396, ЯЮ3527397, ЯЮ3527398, ЯЮ3527399, ЯЮ3527400.
У період часу з 05.01.2024 по 19.03.2024 було знято готівкою в касі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за наступними грошовими чеками: №№ ЯЮ 3527334, ЯЮ3527335, ЯЮ3527336, ЯЮ3527337, ЯЮ3527338, ЯЮ3527339, ЯЮ3527340, ЯЮ3527341, ЯЮ3527342, ЯЮ3527343, ЯЮ3527344, ЯЮ3527345, ЯЮ3527346, ЯЮ3527347, ЯЮ3527348, ЯЮ3527349, ЯЮ3527350, ЯЮ3527427, ЯЮ3527428, ЯЮ3527429, ЯЮ3527430, ЯЮ3527431, ЯЮ3527432, ЯЮ3527433, ЯЮ3527434, ЯЮ3527435, ЯЮ3527436, ЯЮ3527437, ЯЮ3527438, ЯЮ3527439, ЯЮ3527440, ЯЮ3527441, ЯЮ3527442, ЯЮ3527443, ЯЮ3527444, ЯЮ3527445, ЯЮ3527446, ЯЮ3527447, ЯЮ3527449, ЯЮ3527450, ЯЮ4441576, ЯЮ4441577, ЯЮ4441578, ЯЮ4441579, ЯЮ4441580, ЯЮ4441581, ЯЮ4441582.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: грошових чеків, з можливістю вилучення їх оригіналів (проведення виїмки): №№ ЯЮ3527401, ЯЮ3527402, ЯЮ3527404, ЯЮ3527405, ЯЮ3527406, ЯЮ3527407, ЯЮ3527408, ЯЮ3527409, ЯЮ3527410, ЯЮ3527411, ЯЮ3527412, ЯЮ3527413, ЯЮ3527414 на підставі яких було знято готівку з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 05.01.2024 по 23.01.2024; №№ ЯЮ3527273, ЯЮ3527275, ЯЮ3527376, ЯЮ3527377, ЯЮ3527378, ЯЮ3527379, ЯЮ3527380, ЯЮ3527381, ЯЮ3527382, ЯЮ3527383, ЯЮ3527384, ЯЮ3527385, ЯЮ3527386, ЯЮ3527387, ЯЮ3527388, ЯЮ3527389, ЯЮ3527390, ЯЮ3527391, ЯЮ3527392, ЯЮ3527394, ЯЮ3527395, ЯЮ3527396, ЯЮ3527397, ЯЮ3527398, ЯЮ3527399, ЯЮ3527400 на підставі яких було знято готівку в рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у період часу з 05.01.2024 по 15.02.2024; №№ ЯЮ 3527334, ЯЮ3527335, ЯЮ3527336, ЯЮ3527337, ЯЮ3527338, ЯЮ3527339, ЯЮ3527340, ЯЮ3527341, ЯЮ3527342, ЯЮ3527343, ЯЮ3527344, ЯЮ3527345, ЯЮ3527346, ЯЮ3527347, ЯЮ3527348, ЯЮ3527349, ЯЮ3527350, ЯЮ3527427, ЯЮ3527428, ЯЮ3527429, ЯЮ3527430, ЯЮ3527431, ЯЮ3527432, ЯЮ3527433, ЯЮ3527434, ЯЮ3527435, ЯЮ3527436, ЯЮ3527437, ЯЮ3527438, ЯЮ3527439, ЯЮ3527440, ЯЮ3527441, ЯЮ3527442, ЯЮ3527443, ЯЮ3527444, ЯЮ3527445, ЯЮ3527446, ЯЮ3527447, ЯЮ3527449, ЯЮ3527450, ЯЮ4441576, ЯЮ4441577, ЯЮ4441578, ЯЮ4441579, ЯЮ4441580, ЯЮ4441581, ЯЮ4441582, на підставі яких було знято готівку в рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 05.01.2024 по 19.03.2024.
Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів, до грошових чеків:
№№ ЯЮ3527401, ЯЮ3527402, ЯЮ3527404, ЯЮ3527405, ЯЮ3527406, ЯЮ3527407, ЯЮ3527408, ЯЮ3527409, ЯЮ3527410, ЯЮ3527411, ЯЮ3527412, ЯЮ3527413, ЯЮ3527414 на підставі яких було знято готівку з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 05.01.2024 по 23.01.2024;
- №№ ЯЮ3527273, ЯЮ3527275, ЯЮ3527376, ЯЮ3527377, ЯЮ3527378, ЯЮ3527379, ЯЮ3527380, ЯЮ3527381, ЯЮ3527382, ЯЮ3527383, ЯЮ3527384, ЯЮ3527385, ЯЮ3527386, ЯЮ3527387, ЯЮ3527388, ЯЮ3527389, ЯЮ3527390, ЯЮ3527391, ЯЮ3527392, ЯЮ3527394, ЯЮ3527395, ЯЮ3527396, ЯЮ3527397, ЯЮ3527398, ЯЮ3527399, ЯЮ3527400 на підставі яких було знято готівку в рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у період часу з 05.01.2024 по 15.02.2024;
- №№ ЯЮ 3527334, ЯЮ3527335, ЯЮ3527336, ЯЮ3527337, ЯЮ3527338, ЯЮ3527339, ЯЮ3527340, ЯЮ3527341, ЯЮ3527342, ЯЮ3527343, ЯЮ3527344, ЯЮ3527345, ЯЮ3527346, ЯЮ3527347, ЯЮ3527348, ЯЮ3527349, ЯЮ3527350, ЯЮ3527427, ЯЮ3527428, ЯЮ3527429, ЯЮ3527430, ЯЮ3527431, ЯЮ3527432, ЯЮ3527433, ЯЮ3527434, ЯЮ3527435, ЯЮ3527436, ЯЮ3527437, ЯЮ3527438, ЯЮ3527439, ЯЮ3527440, ЯЮ3527441, ЯЮ3527442, ЯЮ3527443, ЯЮ3527444, ЯЮ3527445, ЯЮ3527446, ЯЮ3527447, ЯЮ3527449, ЯЮ3527450, ЯЮ4441576, ЯЮ4441577, ЯЮ4441578, ЯЮ4441579, ЯЮ4441580, ЯЮ4441581, ЯЮ4441582 на підставі яких було знято готівку в рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 05.01.2024 по 19.03.2024.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1