Справа №766/2161/24
н/п 1-кс/766/1490/24
07.03.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12023231020001474 від 13.10.2023 року, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12023231020001474 від 13.10.2023 року, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні шляхом здійснення виїмки, а саме:
- документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківський рахунок ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 01.09.2022 по 23 год. 59 хв. 31.01.2023;
- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) у період з 00 год.00 хв. 01.09.2022 по 23 год. 59 хв. 31.01.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.09.2022 по 23 год. 59 хв. 31.01.2023 з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231020001474 від 13.10.2023 року за ознаками злочину ч. 4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.10.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшов рапорт від начальника сектору моніторингу ВП № 2 ОСОБА_5 , про те, що у нього перебувають матеріали ЖЕО № 17822 , про те, що в результаті несвоєчасного повідомлення про смерть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до пенсійного фонду України, було надлишково нарахована пенсійна виплата, яку у подальшому було таємно викрадено з банківської картки померлого у сумі 4096,14 грн.
Вищезазначена інформація підтверджується, заявою від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої, на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 з 09.07.2016 перебував громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та отримував пенсію за віком призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Пенсія ОСОБА_4 перераховувалась на відповідний картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У квітні місяці 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно списку смертності по стаціонарам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2022 р. У зв'язку з тим, що про факт смерті пенсіонера стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії за період з 01.10.2022 по 30.11.2022 виникла переплата пенсійних коштів.
Згідно повідомлення Головного управління ПФУ від 13.04.2023 № 2100-1002-8/10037, поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.10.2022 по 31.12.2022 в сумі 6300,00 грн.
Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлого пенсіонера відповідно до вимог Порядку.
Банківською установою кошти повернуто часткова, в межах наявного залишку, в сумі 2203,86.
Залишок не повернутих коштів становить 4096,14м грн. Причина виникнення переплати отримання коштів з карткового рахунку пенсіонера.
З огляду на той факт, що пенсійні кошти з карткового рахунку пенсіонера повернуто установою банку частково, є підстави вважати, що кошти було знято з карткового рахунку пенсіонера після його смерті, та відповідно пенсія отримана особою, яка не мала на те законних підстав.
У зв'язку із вищезазначеним ІНФОРМАЦІЯ_4 були завдані збитки на загальну суму 4096,14 грн.
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код в ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12023231020001474 від 13.10.2023 року слідчому СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському або Херсонському відділенні шляхом здійснення виїмки, а саме:
- документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківський рахунок ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) до системи дистанційного керування каналами зв'язку, надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 01.09.2022 по 23 год. 59 хв. 31.01.2023;
- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) у період з 00 год.00 хв. 01.09.2022 по 23 год. 59 хв. 31.01.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.09.2022 по 23 год. 59 хв. 31.01.2023 з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1