Справа №127/9804/24
Провадження №1-кс/127/4207/24
23 квітня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Вінницького РУПІ ГУНІ у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач СД відділу поліції № 3 Вінницького РУПІ ГУНІ у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024025050000070 від 17.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2024 до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, щоб прийняли міри до невідомої особи, яка в період часу з 11.03.2024 по 15.03.2024 шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа його грошима в сумі 88340 грн., які він перерахував двома платежами через каси відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані по АДРЕСА_2 на банківську карту НОМЕР_2 та картковий рахунок НОМЕР_3 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2024 ОСОБА_4 , на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля «Volkswagen Caddy», яке його зацікавило після чого він зв'язався із автором оголошення по мобільному телефону « НОМЕР_4 », який в подальшому представився ОСОБА_5 . Так автор оголошення розповів про автомобіль і повідомив, що потрібно оплатити доставку даного авто із Польщі до України, вартість даної послуги 19493 гривень та надав реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на які в подальшому ОСОБА_4 перерахував кошти через касу, яка знаходилась у відділі банку, що розташований по АДРЕСА_3 .
15.03.2024 близько 10 год. 44 хв. ОСОБА_5 , зателефонував потерпілому та повідомив, що потрібно заплатити 68847 гривень так як авто знаходиться на митниці і чекає на розтаможення після чого ОСОБА_4 поїхав у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та здійснив переказ на рахунок НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 , на телефоні дзвінки потерпілого не відповідав, листування у «Вайбері» та оголошення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видалив.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Вінницького РУПІ ГУНІ у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 3 Вінницького РУПІ ГУНІ у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на невідому особу за період часу з 01.03.2024 по 17.03.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю її вилучення й отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя