Справа № 367/3777/24
Провадження №1-кс/367/570/2024
Іменем України
25 квітня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116040000029 від 18.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, суд,-
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що cлідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116040000029 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки). Досудовим розслідуванням досліджуються обставини вчинення шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником банку та повідомила про те, що було зафіксовано зловмисні дії з його банківським рахунком та з метою збереження грошових коштів, потрібно виконати певні дії, після чого, ОСОБА_5 , прослідувавши вказівкам співрозмовника, надав доступ до свого телефону, яка за допомогою мобільного додатку для керування з віддаленим доступом, переказала на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 62000 грн.. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 17.01.2024 року близько 14 години на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася спеціалістом зі служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_6 . Останній повідомив, що на його картковий рахунок № НОМЕР_4 , третіми особами замовлено підвищення кредитного ліміту на суму 27 тис. 700 грн. та він може допомогти вирішити це питання, але потрібно залишатися на зв?язку, попередньо поспілкувавшись з представником юридичного відділу. Після розмови з останнім до нього зателефонував представник ніби то юридичного відділу з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та пояснив, що їм відома його проблема, яку служба безпеки допоможе вирішити. Далі знову зателефонував ОСОБА_6 та ввімкнувши розмову на гучномовець ОСОБА_5 почав слідувати його вказівкам. Останній сказав відкрити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та уточнив інформацію з приводу належних йому карток. Далі співрозмовник сказав зайти в додаток «Google Play» та завантажити мобільний додаток з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті цих дій, співрозмовник отримав віддалений доступ до керування смартфоном ОСОБА_5 на якому встановлені додатки банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Raiffesen». Керуючи телефоном за допомогою віддаленого доступу, співрозмовник ОСОБА_5 зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив, що на пенсійній картці з № НОМЕР_4 наявні грошові кошти в сумі 28 тис. 321 грн. 59 коп., з яких 27 тис. 700 грн. кредитні кошти, які особисто ОСОБА_5 не замовляв, а також на картці з № НОМЕР_6 були наявні кредитні кошти в розмірі 39 тис. ОСОБА_6 , запевнив, що дані кошти задля безпеки, потрібно переказати на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а потім усю суму разом він поверне на ті картки з яких вони будуть перераховані. Далі, останній здійснив шляхом відділеного доступу переказ коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на належну ОСОБА_5 картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 27 тис. грн. та з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 - 25 тис. грн. та 10 тис. грн. (двома платежами). Потім, ОСОБА_6 , зайшов у мобільний додаток «Raiffesen» та здійснив переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 двома транзакціями, а саме: 25 тис. грн. та 35 тис. грн.. Таким чином встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна особа, яка при здійсненні злочинної діяльності користується абонентськими номером: НОМЕР_5 . З метою встановлення, та перевірки вказаних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення ймовірних телефонних контактів з іншими невстановленими на даний час особами, які причетні до вчинення зазначеного злочину, перевірки і уточнення показань потерпілого, що може бути підтверджено аналізом їхніх телефонних з'єднань, виникла необхідність в отриманні роздруківки у оператора мобільного зв'язку з'єднань виконаних з сім-карти за номером, а саме: НОМЕР_5 . Таким чином, на даний час проводяться першочергові заходи з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження. В ході проведення даних заходів встановлено стільниковий номер, який представляє інтерес для відпрацювання на причетність до скоєння даного злочину, а саме шляхом отримання доступу до інформації оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роздруківки з'єднань НОМЕР_5 у період часу з 08:00 годин 17.01.2024 до 20:00 годин 17.01.2024 із зазначенням даних щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання), які знаходились в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен).
У зв'язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідних юридичних осіб. Отримання зазначених вище відомостей як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності. Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, виконати завдання кримінального провадження.
В судове засідання учасники не з'явились, подали до сду заяви про розгляд справи у їх відстуність.
Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться кримінальне провадження за № 12024116040000029, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів про зв'язок абонента.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Також, слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.04.2024 року, закінчення строку дії ухвали 25.06.2024 року.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116040000029 від 18.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , до інформації в друкованому або електронному вигляді, яка міститься у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про телефонні дзвінки за номером НОМЕР_5 у період часу з 08:00 годин 17.01.2024 року до 20:00 годин 17.01.2024 року, а саме: адреси розміщення та номери базових станцій, тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки), дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, абонентський номер sim-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу з якого відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки терміналу з якого відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) з'єднання нульової тривалості.
Зобов'язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю вилучення її в друкованому чи електронному вигляді.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.04.2024 року.
Закінчення строку дії ухвали 25.06.2024 року.
Повний текст ухвали буде складено, в межах строків, визначених ч. 2 ст. 376 КПК України та оголошено 30 квітня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1