09 травня 2024 року
м. Харків
Справа № 638/8241/24
Провадження № 1-кс/638/1748/24
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226240000288 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ), в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно пункту 5 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у відділені ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме: інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської коштів НОМЕР_2 у період з 11.10.2023 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківської карти НОМЕР_3 у період з 22.03.2024 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти НОМЕР_3 у період часу з 22.03.2024 до кінцевого строку дії ухвали.
Клопотання обґрунтовано тим, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023226240000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України - шахрайство-заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 березня 2024 надійшла заява від ОСОБА_7 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом під виглядом невістки останньої, попрохала позичити грошові кошти. 22 березня 2024 року ОСОБА_7 , самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 6000 грн., на банківську картку НОМЕР_3 , чим останній спричинено матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що їй 22.03.2024 надійшло повідомлення у месенджері «Телеграм» від ії невістки з проханням надіслати грошові кошти у сумі 6000 грн., оскільки потерпіла неодноразово здійснювала перекази грошових коштів невістці тому гадала, що здійснює переказ сама їй. Після чого ОСОБА_7 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 6000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Через декілька хвилин невістка написала, що їй все одно не вистачає грошей, та попросила ще 4000 грн., після чого потерпіла зателефонувала невістці, та дізналась про те, що «Телеграм» акаунт було зламано, та грошові кошти вона не просила, чим останній було спричинено матеріальної шкоди.
Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 у період з 22.03.2024 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 22.03.2024 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 22.03.2024 та до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Представник особи ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з'явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явились. Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п'ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Вимога дізнавача про здійснення тимчасового доступу до інформації в філії банку, що розташована в місті Харкові задоволенню не підлягає, оскільки статтею 159 КПК України вказані дії не передбачені.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів окрім себе, лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , разом з тим слідчий не надає суду докази, що вищевказані слідчі є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.
З протоколу допиту потерпілого від 29 березня 2024 року вбачається, що ОСОБА_7 використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 6000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , однак дізнавач просить надати інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 . Однак слідчим не наведено підстав, що інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання її як доказів.
Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів до кінцевого строку дії ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 КПК України і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі статті 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
ухвалив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226240000288 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ), в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно пункту 5 статті 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківської карти НОМЕР_3 у період з 22.03.2024 та до 09.05.2024;
- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти НОМЕР_3 у період часу з 22.03.2024 до 09.05.2024.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - 2 (два) місяця з дня її постановлення (до 09 липня 2024 року включно).
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1