Справа № 686/12137/24
Провадження № 1-кс/686/3945/24
08 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024243060000210,
встановила:
02.05.2024 старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
29.04.2024 СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243060000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «28.04.2024 близько 19 год.00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів у борг, написавши повідомлення у месенджері "Фейсбук", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 у розмірі 17 900 грн.
В ході дізнання допитана у якості потерпілої гр. ОСОБА_5 повідомила, що 28.04.2024 близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_6 у месенджері «Фейсбук» надійшло повідомлення від знайомої « ОСОБА_7 » з проханням надати її грошові кошти в борг в розмірі 8 500 та 9400 гривень, на що мати потерпілої погодилась та попросила у доньки перерахувати грошові кошти знайомій, після чого потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти в сумі 17 900 гривень двома платежами.
Однак, через короткий проміжок часу в телефонній розмові остання дізналася, що невстановлена особа зламавши акаунт, отримала доступ до месенджеру «Фейсбук» та від її імені здійснює розсилку подібних повідомлень.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з 20.04.2024 по момент виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 системою мобільного банкінгу для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування рахунком, з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази».
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
У зв'язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, дізнавачем у клопотанні не доведено, яке має значення запитувана інформація по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 20.04.2024 по 27.04.2024 у вказаному кримінальному провадженні та яке завдання може бути вказаним заходом забезпечення кримінального провадження, доступ до якого просить надати дізнавач, оскільки відповідно до матеріалів клопотання та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2024, подія щодо заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 мала місце 28 квітня 2024 року, а отже дізнавачем не обґрунтовано значення запитуваних документів за період з 20.04.2024 (тобто до заподіяння майнової шкоди потерпілому) по 27.04.2024, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тому слідча суддя дійшла до висновку про можливість надання тимчасового доступу до запитуваної інформації, однак за період з 28.04.2024 по час постановлення ухвали - 08.05.2024.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №12024243060000210 від 29.04.2024, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
-договорів про відкриття картки № НОМЕР_3 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.04.2024 по 08.05.2024.
-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 28.04.2024 по 08.05.2024;
-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 28.04.2024 по 08.05.2024;
-матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 28.04.2024 по 08.05.2024.
В задоволені решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 05 липня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя