Справа № 676/805/24
Номер провадження 1-кс/676/871/24
09 травня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні № 12024242000000065 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначила, що ОСОБА_4 , маючи у власності сім'ї майно, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 (в редакції, чинної до 24.07.2020), п.16 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, повторно вчинила кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин. Зокрема, за період з 01.01.2015-30.06.2023 року ОСОБА_4 , маючи у власності сім'ї майно, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 (в редакції, чинної до 24.07.2020), п.16 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, з корисливих мотивів, шляхом обману працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , подавала до вказаного управління власноручно заповнені заяви про призначення їй усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та власноручно заповнені декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у яких умисно зазначала завідомо неправдиві відомості про майновий стан своєї сім'ї. При цьому, під час подання вказаних заяв та декларацій ОСОБА_4 , усвідомлювала, що у разі декларування наявного в сім'ї виду майна, вона не матиме права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. В подальшому, на підставі поданих заяв із додатками та декларацій, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 призначалася та в подальшому виплачувалась державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, у період часу з 01.01.2015 по 30.06.2023, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям на загальну суму 682215,18 грн., які їй призначено та виплачено на рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку із чим державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинено майнову шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідно надати оригінали документів із вільними зразками підпису ОСОБА_4 , яка в період часу з 01.01.2015 по 30.06.2023року подавала до ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяви про призначення їй усіх видів соціальної допомоги, компенсацій субсидій та пільг для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги у яких ставила свій особистий підпис.
Відповідно до довідки №01-10/213 від 16.04.2024 наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено наявність у реєстраційній справі про реєстрацію права власності об'єкта нерухомого майна - таунхауса по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1242976668104), документів що містять особистий підпис ОСОБА_4 - заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) за N?22128081, копія паспорту, ідентифікаційного номеру, договір про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N?15 від 23.09.2015р., додаток до Договору N?15 від 23.09.2015р., порядок розташування ЖК »МОЛОДІЖНИЙ-ХХІ», акт-прийому передачі від 11.04.2017р., витребування яких здійснюється виключно за рішенням суду.
Згідно довідки №6801.2-1803/68.02-24 від23.04.2024 наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено наявність оригіналу заяви про видачу паспорта громадянина України Форми Ф-1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із особистим підписом останньої, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснюється виключно за рішенням суду.
Також під час здійснення досудового розслідування в ході проведення огляду інформації, вилученої у відділені № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду від 19.03.2024, встановлено, що ОСОБА_4 , відкрила банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , при оформленні яких заповняла документи що містять інформацію про час відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку у яких ставила особистий підпис.
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також з потребою у призначенні почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме:до реєстраційної справи про реєстрацію права власності об'єкта нерухомого майна, а саме таунхауса за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1242976668104), зокрема до документів що містять особистий підпис ОСОБА_4 ; до заяви про видачу паспорта громадянина України Форми Ф-1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із особистим підписом останньої; до документів про час відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , завірених копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду у яких наявний особистий підпис ОСОБА_4 . Зазначений тимчасовий доступ необхідний з метою використання даних, отриманих у зв'язку з наданням тимчасового доступу, як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим шляхом та з необхідністю у призначенні судової почеркознавчої експертизи для виконання якої необхідні документи із вільними зразками підпису підозрюваної ОСОБА_4 . Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Посилаючись на ст. 86 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.
Керуючись нормами Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства Юстиції України № 53/5 вд 08.10.1998, основними завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Отримані оригінали документів що містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 під час тимчасового доступу до документів, нададуть можливість призначити в рамках даного кримінального провадження судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої необхідно з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України.
Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації, будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні, в тому числі матеріальна шкода.
Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні речей чи документів, то виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 , не з'явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомила.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України, слід відмовити, з огляду на наступне.
Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження наявна копія постанови заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13 січня 2024 року про створення групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024242000000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, якою зокрема створено групу слідчих до якої включено начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , однак в матеріалах клопотання відсутні докази, що остання є процесуальним слідчим по кримінальному провадженню № 12024242000000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.
Відповідно клопотання подано не уповноваженим слідчим, вказаний недолік не усунуто і процесуальним прокурор, який погодив дане клопотання.
Також, в матеріалах клопотання наявна копія постанови першого заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12 січня 2024 року створено групу прокурорів, щодо кримінального провадження №12024242000000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, однак в матеріалах клопотання відсутня відповідна постанова про призначення процесуального прокурора по кримінальному провадженню № 12024242000000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.
Подане клопотання не належними процесуальними особами, належним чином не обґрунтовано та відсутні будь-які докази, що орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати вільні зразки підпису підозрюваної ОСОБА_4 , в інший спосіб.
В матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення по кримінальному провадженню № 12024242000000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України відповідної експертизи, яка потребує інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Зокрема, слідчим суддею надавався тимчасовий доступ до документів про час відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , завірених копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду у яких наявний особистий підпис ОСОБА_4 , тому є не зрозумілим позиція органу досудового розслідування щодо повторного тимчасового доступу до вказаної інформації
В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим та не надано доказів про необхідність витребування саме цієї інформації.
Враховуючи викладене, дослідивши клопотання та додані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України, слід відмовити, через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163,ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000065за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України, відмовити.
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1