Справа № 676/1182/24
Номер провадження 1-кс/676/865/24
08 травня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 01 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242060000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про абонента номеру телефону НОМЕР_1 , трафіки з'єднань абонента, із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 01 січня 2024 року по теперішній час (тобто по 07 травня 2024 року включно - день складення дізнавачем ОСОБА_3 клопотання), з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 31.01.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом продажу пального на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Кам'янець-Подільський, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , які останній, будучи введеним в оману, самостійно перерахував через термінал ”іbox”, а саме о 18:31 год. у сумі 3800грн на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 та о 18:37 год. у сумі 1900грн на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 5700грн
Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242060000024 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що 31.01.2024 його товаришу ОСОБА_6 о 13:05 год. надійшов вхідний дзвінок від незнайомого абонента з номеру НОМЕР_2 . Після розмови, ОСОБА_7 повідомив, що йому дзвонив чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_8 та повідомив, що є представником АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Кам'янець-Подільський та запропонував придбати талони на дизильне паливо (солярка) по акційній ціні, а саме при купівлі більше 50 літрів солярки ціна лише 40 гривень. Данеа пропозиція зацікавила ОСОБА_5 , тому він узяв у товариша номер телефону ОСОБА_8 з метою покупки палива за акційною ціною. Того ж дня, близько 17:40 год він приїхав до АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою покупки палива. Знаходячись на території заправки, подзвонив на номер НОМЕР_2 та під час розмови, ОСОБА_8 повідомив, що оплату необхідно внести через термінал на картковий рахунок, з чим ОСОБА_5 погодився. Продовжуючи розмову з ОСОБА_8 , останній підказав, що при вході до приміщення АЗС з лівої сторони знаходиться термінал ”іbox” і що саме через нього необхідно провести оплату. ОСОБА_5 підійшов до даного терміналу, після чого ОСОБА_8 підказав куди саме необхідно натискати, щоб провести оплату.
Таким чином ОСОБА_5 31.01.2024р. о 18:31:54 год. переказав власні кошти у сумі 3800грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 та 31.01.2024р. о 18:37:23 год. переказав власні кошти у сумі 1900грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 , які йому було продиктовано ОСОБА_8 . Після чого останній повідомив, що через 2-3хв. вийде та видасть талони на солярку. ОСОБА_5 очікував близько 15хв, за цей час до нього так ніхто і не вийшов. Тому він вирішив подзвонити на номер ОСОБА_8 - НОМЕР_2 , але під час виклику оператором було повідомлено, що абонент не в зоні покриття. ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 5700грн. Також ОСОБА_5 повідомив, що карткові рахунки на які він зробив переказ власних коштів належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", тому просив одразу звертатись до даного банку з метою надання інформації, щодо власників карток та руху його коштів після зарахування. До протоколу допиту додав скріншоти дзвінків та дві квитанції до платіжних інструкцій №19753-1035548-76531 та №19753-1035548-76902.
А тому, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань телекомунікаційних послуг, які перебували в зазначений проміжок часу у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікацій.
Дізнавач в судове засіданні не з'явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.
В судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242060000024 від 01 лютого 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України “Про телекомунікації” оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Як встановлено п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв'язку та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав уважати, що вказана у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача.
Зобов'язати уповноважених службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, які містять відомості про абонента номеру телефону НОМЕР_1 , трафіки з'єднань абонента, із прив'язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 01 січня 2024 року по 07 травня 2024 року включно, а саме: 1). сеанси мобільного зв'язку абонента НОМЕР_1 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даній сім-картці.; 2). інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_1 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даних сім-картах; 3). ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «А» і «Б»; 4). типи з'єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А; 5). інформацію інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань, з мобільного телефону НОМЕР_1 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок абонентів А (абоненти Б); 6). зареєстрованих за НОМЕР_1 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 28.10.2023 по 06.11.2023, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес; 7). інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв'язку НОМЕР_1 , руху коштів по SIM-карті НОМЕР_1 з повною розшифруванням контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час; 8). інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_1 , та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону; 9). при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карти НОМЕР_1 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів; 10). інформації з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо абонент таким користується,
з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити дізнавачу та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1