09.05.2024 Справа №607/9706/24 Провадження №1-кс/607/2703/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання прокурора відділу міжнародно-правового співробітництва Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі Регіональної прокуратури в Лодзі номер RP I Ds 18.2016, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся прокурор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.
Слідчий суддя встановив, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 з ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі статті 4 Договору укладеного між Республікою Польща та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 24.05.1993 надійшли матеріали запиту про виконання в рамках правової допомоги наступні дії з метою отримання доказів у кримінальній справі Регіональної прокуратури в Лодзі номер RP I Ds 18.2016, що стосується діяльності організованої злочинної групи по ухиленню від сплати податків та інших кримінальних правопорушень.
В ході виконання вказаного запиту було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання інформації про джерела доходів осіб вказаних у запиті, з метою встановлення їх можливого місця отримання доходу та виплат, щоб в подальшому встановити місцезнаходження останніх. Після чого було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що надання інформації, доступ до якої обмежено законодавством, вважають можливим на підставі ухвали суду.
У відповідності до вимог ст.ст. 561, 562 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту, в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо, так як вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -
клопотання прокурора відділу міжнародно-правового співробітництва Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу міжнародно-правового співробітництва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про джерела доходів та реєстраційних номерів облікових карт платників податків, щодо вказаних осіб:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серії НОМЕР_1 , виданий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , змінив прізвище на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , змінила ім'я на ОСОБА_26 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 ;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 ;
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 ;
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ;
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 ;
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серії НОМЕР_2 , виданий на ім'я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 ;
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 ;
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серії НОМЕР_3 , виданий на ім'я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 ;
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_28 ;
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 ;
ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_30 ;
ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ;
ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 ;
ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 ;
ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 ;
ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_33 ;
ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 ;
ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_17 ;
ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_34 ;
ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 ;
ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 ;
ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_47 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_37 ;
ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , змінила прізвище на ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_38 ;
ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 реєстрація 21.02.2022;
ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , змінила прізвище на ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_39 ;
ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серії НОМЕР_4 , виданий на ім'я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , змінила прізвище на ОСОБА_58 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_40 ;
ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_41 ;
ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_42 ;
ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серії НОМЕР_5 , виданий на ім'я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_43 ;
ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_44 ;
ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ;
ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_45 ;
ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 ;
ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_46 ;
ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_47 ;
ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , АДРЕСА_48 ;
ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , АДРЕСА_49 ;
ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_50 ;
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон, серії НОМЕР_2 , виданий на ім'я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований: АДРЕСА_25 ;
ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_62 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_51 ;
ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_52 ;
ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ;
ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_65 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_24 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_53 ).
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1