09.05.2024 Справа №607/10076/24 Провадження №1-кс/607/2792/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.05.2024р. про тимчасовий доступ до документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12021211040000218 від 24.02.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: стосовно рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), що містить інформацію (відомості) про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00:00:01 год. 01.01.2016 по 23:59:00 год. 01.08.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу/зняття коштів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі і клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначенням платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти) та коли і ким знято, з можливістю вилучення належним тином завірених копій зазначених документів; стосовно рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), що містить інформацію (відомості) про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00:00:01 год. 01.01.2016 по 23:59:00 год. 01.08.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу/зняття коштів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі і клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначенням платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти) та коли і ким знято, з можливістю вилучення належним тином завірених копій зазначених документів; стосовно рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), що містить інформацію (відомості) про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00:00:01 год. 01.01.2016 по 23:59:00 год. 01.08.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу/зняття коштів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі і клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначенням платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти) та коли і ким знято, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.
Інші учасники клопотання в судове засідання не з'явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.
Як зазначено у клопотанні, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000218 від 24 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, встановлено факт розтрати товарно-матеріальних цінностей службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(далі- Тернопільске КЕПОП), шляхом зловживання ними службовим становищем, яке вчинено повторно.
Зокрема, проведеними слідчими діями встановлено, що посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розтрату бюджетних коштів, шляхом завищення фактичних цін на закупівельні матеріали, а саме шкіру тварин, товари для підошви, комплектуючі до протезних виробів, стопи, колінні вузли, гомілкові та несущі адаптери та інші матеріали, які необхідні для виготовлення протезних ортопедичних виробів.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , шляхом підроблення фінансово господарської документації, частину комплектуючих матеріалів до протезних виробів, які являються аналогічною продукцією, що виготовляє ПП « ОСОБА_8 », списує як непридатні та в подальшому реалізовує ПП « ОСОБА_8 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , керівником якого являється ОСОБА_9 , однак фактичне керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємств здійснює ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється дружиною директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .
Враховуючи аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.08.2016 по 30.09.2017 рр. та з 01.10.2017 по 31.12.2018 рр., ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено, що під час проведення моніторингу конкурентного середовища фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено суб'єктів господарювання, які виготовляють аналогічну продукцію протезно-ортопедичного спрямування та надають послуги з протезування та виготовлення ортопедичного взуття у Тернопільській області, а саме ПП « ОСОБА_11 », «РАЗАН»», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зокрема встановлено, що середня ціна за одиницю продукції ІНФОРМАЦІЯ_3 складає 78% від ціни на одиницю продукції ПП « ОСОБА_12 » та ПП « ОСОБА_13 ».
Окрім того, згідно ст .2 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII - забороняється укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону. Однак, ІНФОРМАЦІЯ_3 в жовтні 2016 року уклало Додаткові угоди до укладених договорів в яких зазначено, що ціни товару можуть бути змінені(збільшені) Постачальником за згодою з Покупцем при умові істотних змін та в порушення Закону №922 VІІІ додатковими угодами продовжено термін дії договорів (ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 ) та здійснено закупівлю товарно-матеріальних цінностей без застосування процедур закупівель всього на суму 6292,12 тис. грн.
З метою забезпечення досудового розслідування за фактом протиправної розтрати товарно-матеріальних цінностей, на ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано копії матеріалів кримінального провадження з метою проведення аналітичного дослідження щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в ході освоєння бюджетних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
В результаті проведення дослідження, виникла необхідність у отримання додаткових відомостей щодо банківських рахунків контрагентів, що співпрацюють із ТКЕПОП, про що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 скеровано лист від ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання додаткових відомостей.
З метою забезпечення повного аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 , на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 скеровано запит у порядку ст.93 КПК України, щодо надання інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) відкритих у вказаній установі, однак на запит 24.04.2024 отримано відповідь про те, що вказана інформація надається у випадках передбачених Главою 15 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.05.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- стосовно рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), що містить інформацію (відомості) про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00:00:01 год. 01.01.2016 по 23:59:00 год. 01.08.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу/зняття коштів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі і клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначенням платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти) та коли і ким знято, з можливістю вилучення належним тином завірених копій зазначених документів;
- стосовно рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), що містить інформацію (відомості) про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00:00:01 год. 01.01.2016 по 23:59:00 год. 01.08.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу/зняття коштів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі і клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначенням платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти) та коли і ким знято, з можливістю вилучення належним тином завірених копій зазначених документів;
- стосовно рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), що містить інформацію (відомості) про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00:00:01 год. 01.01.2016 по 23:59:00 год. 01.08.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу/зняття коштів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі і клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначенням платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти) та коли і ким знято, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1