Справа №463/4075/24
Провадження №1-кс/463/3631/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №72024142100000007 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України,-
встановив:
детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.
Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024142100000007 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України щодо можливих неправомірних дій ОСОБА_5 під час заповнення митних декларацій перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 в продовж 2023 року використовуючи реквізити БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при перетині зони митного контролю в напрямку в'їзд в Україну із Республіки Польща, під час заповнення митних декларацій перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, зокрема щодо ряду легкових автомобілів, неодноразово надавав завідомо неправдиву інформацію органам Львівської митниці про їх фактичного отримувача, з метою одержання пільг щодо податків, які підлягали сплаті у вигляді загальнообов'язкових платежів.
Як встановлено досудовим розслідуванням, 06.10.2023 в зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста «Грушів» ІНФОРМАЦІЯ_5 у напрямку в'їзд в Україну смугою руху «червоний коридор» в'їхав транспортний засіб з реєстраційним номером BK7151ET/BK5151XP під керуванням громадянином України ОСОБА_5 , яким переміщувався товар: «Легковий автомобіль вживаний: марка PORSHCHE CAYENNE, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2013» та «Легковий автомобіль вживаний: марка AUDI Q7, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_3 , календарний рік виготовлення 2017».
Як підставу для переміщення вказаного товару ОСОБА_5 до митного контролю подав наступні документи:
- дві митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 06.10.2023 року;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (TEXAS CERTIFICATE OF TITLE) № НОМЕР_4 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (CERTIFICATE OF TITLE FOR A VEHICLE) № НОМЕР_5 ;
- лист-прохання Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без номера та дати.
Відповідно до митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) переміщуються товари гуманітарної допомоги: «Легковий автомобіль вживаний: марка PORSHCHE CAYENNE, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2013» та «Легковий автомобіль вживаний: марка AUDI Q7, ідентифікаційний номер кузов № НОМЕР_3 , календарний рік виготовлення 2017», відправником якої зазначений громадянин України ОСОБА_5 .
Під час здійснення митного контролю встановлено, що фактичним відправником товару з території Євросоюзу є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 , UAB» ( АДРЕСА_1 ). З метою перевірки законності переміщення вказаних транспортних засобів через митний кордон України 09.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано лист №7.4/20-01/14/25902 до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Так, 10.10.2023 на лист ІНФОРМАЦІЯ_5 засобами електронного зв'язку отримано відповідь від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 », а також копії документів, що були підставою для експорту вказаних транспортних засобів з території Євросоюзу, а саме:
а) щодо транспортного засобу «Легковий автомобіль вживаний: марка PORSHCHE CAYENNE, ідентифікаційний номер (кузова) НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2013»: митна декларація Республіки Литви №23LTLC0100EK2BE217; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) без номера від 05.10.2023; рахунок-фактура (Invoice) №2393 від 24.07.2023; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (TEXAS CERTIFICATE OF TITLE) № НОМЕР_4 .
Відповідно до отриманих документів, вказаний транспортний засіб переміщується на адресу громадянина України ОСОБА_6 , відправником його є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », продавцем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а його вартість становить 5498,00 доларів США, що згідно з курсом ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідає сумі 201345,56 гривень;
б) щодо транспортного засобу «Легковий автомобіль вживаний: марка AUDI Q7, ідентифікаційний номер (кузова) НОМЕР_3 , календарний рік виготовлення 2017»: митна декларація Республіки Литви №23LTLU900000116D01; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) без номера від 05.10.2023; рахунок-фактура (Invoice) №249471 від 28.07.2023; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (CERTIFICATE OF TITLE FOR A VEHICLE) № НОМЕР_5 .
Відповідно до отриманих документів, вказаний транспортний засіб переміщується на адресу громадянина України ОСОБА_6 , відправником його є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », продавцем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а його вартість становить 10263,00 долари США, що згідно з курсом ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідає сумі 375847,48 гривень.
Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2023 та 20.09.2023 мали місце аналогічні випадки ввезення ОСОБА_5 легкових автомобілів за обставин наведених вище, зокрема: HYUNDAY, VIN № НОМЕР_7 ; BUICK ENCORE GXK, VIN № НОМЕР_8 ; BUICK ENVISION, VIN № НОМЕР_9 .
В той час, згідно відповіді БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачається, що ОСОБА_5 не є водієм, ні волонтером вказаної благодійної організації та даного роду листи-прохання щодо ввезення вказаних вище легкових автомобілів, як гуманітарна допомога, не надавались.
За даним фактом 18.10.2023 року державним інспектором оперативного відділу № 1 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_7 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 складено протокол № 1445/20900/23 про порушення митних правил, відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, який скерований разом із додатками (в тому числі декларації та листи прохання) до
ІНФОРМАЦІЯ_13 , 01.02.2024 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_8 визнано винним ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 50 % вартості товару, що становить 288596,52 грн.
В подальшому, 20.03.2024 суддею судової палати з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 винесено постанову, якою постанову ІНФОРМАЦІЯ_13 від 01.02.2024 відносно ОСОБА_5 залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_5 - без задоволення.
Наведені вище обставини, надають органу досудового розслідування достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 , як підставу для ввезення на митну територію України товарів, подав до митного контролю митні декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, що містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товарів їх кількості та вартості, а також характеру вантажу (під виглядом товарів, які переміщувалися у митному режимі імпорт, заявив їх як вантажі гуманітарної допомоги).
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що з метою всебічного, повно і неупереджено дослідження обставини кримінального провадження, виявлення як тих обставини, що викривають так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до оригіналів митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, які подавались ОСОБА_5 06.10.2023 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час знаходяться у матеріалах про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил (справа №461/27/24) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Без отримання тимчасового доступу до вказаних документів, встановити обставини можливих неправомірних дій ОСОБА_5 та інших можливих співучасників, не вдасться за можливе. Крім цього, вилучення оригіналів вказаних документів зумовлено необхідністю проведення почеркознавчих експертиз.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв'язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №72024142100000007 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_2 , які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №72024142100000007 від 01.05.2024, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення таких, які містяться у матеріалах справи про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України (справа №461/27/24) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зокрема:
- оригіналів митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 06.10.2023;
- оригіналів листів-прохання БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо визнання легкових автомобілів гуманітарною допомогою без номеру та дати;
- оригінал заяви ОСОБА_5 від 07.10.2023 про дозвіл на тимчасове залишення пункту пропуску;
- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (TEXAS CERTIFICATE OF TITLE) № НОМЕР_4 ;
- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (CERTIFICATE OF TITLE FOR A VEHICLE) № НОМЕР_5 ;- акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів;
- копію митної декларації Республіки Литви №23LTLC0100EK2BE217 та №23LTLU900000116D01;
- копії міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) без номера від 05.10.2023;
- копію рахунок-фактура (Invoice) №2393 від 24.07.2023 та №249471 від 28.07.2023;
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали становить 20 днів з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1