Справа № 462/3874/24
провадження 1-кс/462/900/24
09 травня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024141390000455 від 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
встановив:
слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 01.05.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ДК УПКЗ у Львівській області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, шо невідома особа шляхом шахрайства, 23.04.2024 близько 11:45 год., та обману, під приводом виплати грошової допомоги від компанії "World Vision", заволоділа її грошовими коштами, а саме ОСОБА_5 перейшла за посиланням на фішинговий сайт даної компанії, де ввела реквізити своєї банківської зарплатної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому незаконно списали грошові кошти в сумі 17 400грн., а також із її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитна картка) № НОМЕР_3 незаконно списали грошові кошти в сумі 4 930 грн. Вказані грошові кошти були незаконно списані на номер банківської картки № НОМЕР_4 .
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї відкритий картковий рахунок НОМЕР_5 , банківська картка кредитна № НОМЕР_3 , окрім цього в цьому з банку в неї був ще один рахунок, а саме НОМЕР_6 , банківська карта зарплатна № НОМЕР_2 .
23.04.2024 року близько 11:33годин ОСОБА_5 перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , в цей час їй прийшло повідомлення на мобільний телефон про надання допомоги від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачивши дане повідомлення вона перейшла на нього тобто відкрила його для ознайомлення, ознайомившись з текстом повідомлення, в якому було зазначено , що міжнародна організація відкрила фінансову допомогу, з метою цієї допомоги необхідно зареєструватись подати заяву в якій необхідно вказати номер мобільного телефону та номер банківської картки, на яку мала надійти допомога. Ознайомившись з цим повідомленням, ОСОБА_5 зрозуміла, що вона може отримати фінансову допомогу, і вирішила нею скористатись, з цією метою в своєму мобільному телефоні перейшла за посиланням, та ввела номер своїй банківської зарплатної картки № НОМЕР_2 , після цього в неї зателефонував мобільний телефон телефонував номер НОМЕР_7 , вона підняла слухавку, зрозуміла, що телефонує « ІНФОРМАЦІЯ_5 », голос жіночий запитав чи вона підтверджує вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого їй було продиктовано код доступу з чотирьох цифр, які вона ввела в своєму мобільному телефоні, на сторінці якій знаходилась попередньо з приводу оформлення грошової допомоги. Після цього, як вона ввела цей чотири значний номер ,їй на мобільний телефон, з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на месенджер у «Вайбері», прийшли повідомлення про переказ її коштів в інший банк. О 11:59 годин їй прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в неї з зарплатної картки знято гроші в сумі 17 тисяч 400 гривень, а з кредитної картки гроші кредитні в сумі 4 тисячі 930 гривень. В загальному з кредитної та зарплатної картки було знято грошові кошти в сумі 22 тисячі 330 гривень.
Зазначає, що враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківськогорахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 , які належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, в подальшому шляхом зняття копії інформації, зокрема: до проведених трансакцій з банківського НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 , котрий належить ОСОБА_5 та відкритий уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); відомостей про рух грошових коштів з 23.04.2024 по 24.04.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 , в період часу з 23.04.2024 по 24.04.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківського рахунку НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 , в період часу з 23.04.2024 по 24.04.2024; (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштівіз зазначенням точної адреси). а тому просить клопотання задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Однак, клопотання слідчого про надання доступу до документів (інформації) не обґрунтоване належними доказами та є передчасним.
Відомості, які містяться у доданих до клопотання матеріалах є суперечливими та самі по собі не підтверджують доводів, на які посилається слідчий у своєму клопотанні. Відтак відсутні обґрунтування підстав та достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, що унеможливлює вирішення питання про надання тимчасового доступу до документів, про які просить слідчий.
Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Згідно з п.10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК України.
Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання подано передчасно, не відповідає вимогам КПК України та потребує доопрацювання, тому його слід повернути слідчому.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024141390000455 від 01 травня 2024 року - повернути слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1