Справа № 401/4310/23;
Провадження № 1-кс/401/406/24
08 травня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:
- ОСОБА_1 ,
з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07.11.2023 внесено до ЄРДР за № 12023121070000892, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Світловодського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення відомостей та підтверджуючих їх належним чином засвідчених роздруківок із системи виписки по рахунку Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - за період часу з 01.05.2021 по 07.11.2023.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступивши у злочинну змову із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи мету особистого збагачення, у період з 01.05.2021 по теперішній час створили умови на привласнення бюджетних коштів, які були виділені на закупівлю паливо-мастильних матеріалів, для виконання робіт по утриманню доріг та прибирання сміття в м. Світловодськ та виконання послуг з впорядкування Світловодського звалища (полігону) твердих побутових відходів.
07.11.2023 СВ відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121070000892 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
За результатами перевірки встановлено, що службові особи Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переслідуючи мету особистого збагачення, у період з 01.05.2021 року по теперішній час створили умови на привласнення бюджетних коштів, які були виділені на закупівлю паливно - мастильних матеріалів, для виконання робіт по утриманню доріг в м. Світловодську, прибирання сміття в м. Світловодську та виконання послуг з впорядкування Світловодського звалища (полігону) твердих побутових відходів.
В ході перевірки інформації з єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в порушення норм ЗУ «Про публічні закупівлі» службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 не висвітлили укладені договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оплату на пальне, крім того в порушення норм ЗУ «Про публічні закупівлі » службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не висвітлили укладені договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про закупівлю палива на Світловодське міське КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в договорі на закупівлю палива встановили ціну на 1 л палива вищу ніж на даний час є середня ринкова ціни на паливо.
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи на меті власне збагачення, використовуючи службове становище вступивши у злочину змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , ймовірно здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо об'ємів фактичного використання та закупівлі палива по факту для виконання робіт відповідно до договорів робіт та їх фактичні затрати використання. Зазначена вище інформація щодо фінансово-господарських операцій та транзакцій міститься у виписках по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході досудового розслідування було залучено в якості спеціалістів працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення перевірки Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_9 , по факту законності використання бюджетних коштів виділених на послуги з утримання доріг в м. Світловодську, по факту укладання вищезазначених договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про закупівлю паливно-мастильних матеріалів.
Для здійснення всебічної перевірки щодо наявності чи спростування фактів порушення законодавства з питань використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначення розміру заподіяної матеріальної шкоди (збитків) та посадових (службових) осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки), виникла необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 43 Бюджетного кодексу України при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Казначейство України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_10 . У ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України вказано, що розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 цього Кодексу. Згідно пп.2 п. 2.2 розділу 2 наказу №1407 24.12.2012 Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають мережу у територіальному розрізі (місто, район) ІНФОРМАЦІЯ_11 - відповідним управлінням (відділенням) Казначейства за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на паперових та електронних носіях інформації не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду. ІНФОРМАЦІЯ_12 ) перевіряють подану інформацію на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
Таким чином обслуговування щодо оплати вищевказаних договорів здійснювалося у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023121070000892 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 4 ст. 191 КК України.
Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі про доступ до яких просить слідчий: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних в клопотанні речей з можливістю їх вилучення.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - начальнику СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відомостей та підтверджуючих їх належним чином засвідчених роздруківок із системи виписки по рахунку Світловодського міського КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - за період часу з 01.05.2021 по 07.11.2023.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 08 травня 2024 року по 08 червня 2024 року включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
08 травня 2024 р.