Справа № 405/5071/23
провадження № 1-кс/405/1301/24
07.05.2024 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023120000000789 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України,
слідчий відділ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським (картковим) рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, за період часу з 16.02.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, по телефону, причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без участі особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023120000000789 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 301-1 КК України, за фактом того, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка розповсюджує в мережі Інтернет порнографічний контент за участі неповнолітніх осіб з корисливих мотивів.
В подальшому було встановлено, що невідома особа, у застосунку «Телеграм», під псевдонімом « ОСОБА_4 » здійснює керування спільнотою,що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому викладає фото та відео оголених дівчат в тому числі і неповнолітніх.
Також, за грошову винагороду в сумі 180 гривень, особа під псевдонімом « ОСОБА_4 » пропонує включити до спільноти у застосунку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому викладає фото та відео оголених дівчат, у тому числі і неповнолітніх, із зазначенням їх анкетних даних.
30.01.2024 було проведено огляд, добровільно наданого власником, технічного пристрою, з якого було отримано доступ до зазначеного каналу. Під час огляду, було встановлено, що оплата за доступ до каналу здійснювалась на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який використовувався невідомою особою під псевдонімом « ОСОБА_4 ».
Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що зловмисники вчинюють збут і розповсюдження дитячої порнографії отримуючи прибуток за дану діяльність на вищезазначений банківський рахунок.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Відтак, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:
- відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 за номером карткового (банківського) рахунку:
НОМЕР_3 )№ НОМЕР_2 а саме:
- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;
- відомості чи підключено конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 16.02.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;
- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 16.02.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023120000000789 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським (картковим) рахункам які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, за період часу з 16.02.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме, до інформації по банківському картковому рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 за номером:
1)№ НОМЕР_2 а саме:
- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;
- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 16.02.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;
- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 16.02.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).
Строк дії ухвали визначити до 07.07.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_10