Справа № 577/835/24
Провадження № 1-кс/577/862/24
"07" травня 2024 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205450000080 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-
06.05.2024 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дізнавачам тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, що знаходяться в приміщенні офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 10.02.2024 р. до часу пред'явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та час таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. звернувся ОСОБА_4 , що 10.02.2024 р. знайшов об'яву на торгівельній платформі “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” про продаж акаунта для мобільної гри ПАБ, в якій було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зв'язавшись за даним номером та узгодивши умови купівлі акаунта для игри ПАБ ОСОБА_4 10.02.2024 р. перерахував кошти на номер банківської картки НОМЕР_1 в сумі 1400 грн. Після цього продавець на зв'язок більше не виходить.
10.02.2024 р. відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205450000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 10.02.2024 р. переглядаючи інтернет - платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж акаунта для мобільної гри ПАБ. З метою його купівлі зателефонував продавцю за номером телефону НОМЕР_2 . Вони обговорили умови купівлі - продажу та домовились, що він перерахує кошти у сумі 700 гривень у рахунок оплати за акаунт на мобільну гру на банківську картку НОМЕР_1 . Відповідно до домовленості 10.02.2024 р. зі свого мобільного телефону мобільного додатку Ощад24, своєї банківської карти НОМЕР_3 здійснив операцію у вигляді переказу коштів на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 700 грн. Надалі зателефонував продавцю, який повідомив, що ціна за акаунт для мобільної гри виросла та потрібно, ще доплатити 700 грн. Здійснив переказ коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_1 коштів в сумі 700 грн. Надалі почав телефонувати продавцю, але той не відповідав.
12.04.2024 р. здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебували в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по номеру банківської картки НОМЕР_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 . Проаналізувавши інформацію було встановлено, що 10.02.2024 р. з даного номера банківської картки було здійснено переказ в сумі 1400 грн. двома платежами. від ОСОБА_4 на банківську карту НОМЕР_1 .
Банківська картка з номером НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_4 , було переведено грошові кошти, обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 10.02.2024 р. до часу пред'явлення ухвали до виконання. Також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка.
Інформація, яка міститься у документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з номером НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.
В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 10.02.2024 р. до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. звернувся ОСОБА_4 про те, що 10.02.2024 р. знайшов об'яву на торгівельній платформі “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” про продаж акаунта для мобільної гри ПАБ, в якій було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зв'язавшись за даним номером та узгодивши умови купівлі акаунта для игри ПАБ ОСОБА_4 10.02.2024 р. перерахував кошти на номер банківської картки НОМЕР_1 в сумі 1400 грн. Після цього продавець на зв'язок більше не виходить, внесено до ЄРДР за № 12024205450000080 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).
Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Що стосується періоду, за який необхідно надати доступ до документів, то слідчий суддя вважає за потрібне встановити, що цей період слід обмежити днем постановлення даної ухвали, а не по дату пред'явлення ухвали до виконання, як про це просить дізнавач, оскільки вказаний період виходить за межі винесення ухвали.
Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Зобов”язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні ПАТ АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 10.02.2024 р. по 07.05.2024 р., а також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та час таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1