Справа № 466/4959/24
Провадження № 1-кс/466/1631/24
іменем України
09 травня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141380001492 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, -
встановив:
08.05.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погоджененим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141380001492 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 1996 році придбано нежитлові приміщення загальною площею 532,7 м2 за адресою: АДРЕСА_1 (договір купівлі-продажу №230А від 30.01.1996).
Надалі, в 2020 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано в Обласному комунальному підприємстві ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічний паспорт та довідку про підтвердження належності нерухомого майна вже на площу нежитлових приміщень 798,8 м2 (№5359 від 29.12.2020) без підтверджуючих документів щодо збільшення площі.
Разом з цим, встановлено, що на підставі отриманих вищезазначених документів державним реєстратором відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солонківської сільської ради ОСОБА_5 здійснено реєстрацію права власності на нежитлові приміщення загальною площею 798,8 м2 за відсутності всіх необхідних документів, які надають право на набуття речових прав на нерухоме майно, тобто, договору купівлі-продажу у якому зазначено площу приміщень 532,7 кв.м. та довідки і техпаспорту ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з площею 798,8 кв.м. Тобто, площа приміщення є на 266,1 кв.м. більшою ніж у договорі купівлі-продажу, однак, жодних правових підстав для здійснення реєстрації більшої площі приміщень, які належать ІНФОРМАЦІЯ_5 немає та такі органом місцевого самоврядування не відчужувались.
Зокрема, після реєстрації права власності на нежитлові приміщення загальною площею 798,8 м2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало у 2021 році висновок щодо технічної можливості виділу частки об'єкта нерухомого майна виданий ОКПЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№5405 від 05.01.2021) та здійснило поділ на нежитлові приміщення, з яких протягом 2021 року здійснило відчуження (площі 187,9 м2 та 198,6 м2) приміщення 30-36 загальною площею 187,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2310092946101) на користь громадянки України ОСОБА_6 , частину з яких остання внесла в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а приміщення 37-40 загальною площею 51,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2310107046101) відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно залишилось у власності ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_7 , будучи керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи 04.01.2021 у приміщенні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солонківської сільської ради, що за адресою: АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало на підставі договору купівлі-продажу від 30.01.1996, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та мало у власності приміщення загальною площею 532,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , маючи у своєму розпорядженні завідомо підроблений документ довідку ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.12.2020 р. № 5359 (згідно якої загальна площа нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 становить 798,8 кв.м.) яка підроблена невстановленими особами, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою подальшої реєстрації права власності на додаткову площу приміщень у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , надав державному реєстратору відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солонківської сільської ради ОСОБА_5 завідомо підроблений документ, а саме: довідку видану ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.12.2020 р. № 5359 (згідно якої загальна площа нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 становить 798,8 кв.м.), на підставі якої, державний реєстратор відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солонківської сільської ради ОСОБА_5 зареєстрував право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 площею 798,8 кв.м. за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, ОСОБА_7 , шляхом обману державного реєстратора відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солонківської сільської ради ОСОБА_5 , перебуваючи 04.01.2021 у приміщенні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Солонківської сільської ради, що за адресою: АДРЕСА_3 , використавши шляхом подачі реєстратору завідомо підробленого документу, зокрема, довідки виданої ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.12.2020 р. № 5359 (згідно якої загальна площа нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 становить 798,8 кв.м.), на підставі якого, вищевказаним державним реєстратором зареєстровано право приватної власності на приміщення загальною площею 798,8 кв.м. за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим фактично безпідставно набув право на майно, яке зареєстроване на праві комунальної власності за територіальною громадою в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.04.1987 № 192, а саме: нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 239,6 кв.м.
Окрім того, ОСОБА_7 . керуючись протиправним умислом, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема, нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 239,6 кв.м., достовірно знаючи, що права на вказані нежитлові приміщення загальною площею 239,6 кв.м. набуті ним у незаконний спосіб, здійснив поділ нежитлових приміщень загальною площею 798,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 , на три окремі приміщення (№1-29) площею 559,2 кв. м., (№30-36) площею 187,9 кв.м. та (37-40) площею 51,7 кв.м. відповідно до Висновку № 5405 від 05.01.2021 щодо технічної можливості виділу частки об'єкта нерухомого майна виданого ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Надалі, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продовжуючи свій злочинний умисел, 23.03.2021 уклав з ОСОБА_9 договір-купівлі продажу нежитлових приміщень № 37-40 загальною площею 51,7 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 2310107046101, що посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , та таким чином відчужив вказані нежитлові приміщення ОСОБА_9 за 72388 грн.
Окрім того, ОСОБА_7 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продовжуючи свій злочинний умисел, 23.03.2021 уклав з ОСОБА_6 договір-купівлі продажу нежитлових приміщень № 30-36 загальною площею 187,9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 2310107046101, що посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , та таким чином відчужив вказані нежитлові приміщення ОСОБА_6 за 263090 грн.
Тому, необхідно отримати оригінал реєстраційної справи юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема до усіх установчих, статутних та реєстраційних документів з метою отримання детальної інформації про засновників товариства власників, бенефіціарів, керівників та інших службових осіб цього товариства та їх представників за довіреністю.
У зв'язку і вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141380001492 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також прокурору Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема до усіх установчих, статутних та реєстраційних документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1