Провадження № 1-кс/537/391/2024
Справа № 537/5757/23
07.05.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
установив:
Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170530000972 від 13.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2023 до ВП № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.11.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , останній замовив на Інтернет просторі мобільний телефон «айфон 11» та вирішив оплатити товар й ввів данні своєї картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому грошові кошти були перераховані на невідомий рахунок у розмірі 8 599 грн. Враховуючи вищевикладене, для встановлення обставин кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 23.11.2023 по 23.12.2023, у зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023170530000972 від 13.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 13.12.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «12.12.2023 року до ВП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 23.11.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в мережі Інтернет замовив мобільний телефон «айфон 11» та вирішив оплатити вибраний товар, та ввів данні своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В подальшому грошові кошти у розмірі 8599 гривень, були переведені на невідомий рахунок, чим було нанесено матеріального збитку».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.12.2023 вбачається, що 23.11.2023 останній в соціальній мережі «Instagram» знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вирішив придбати мобільний телефон марки «iPhone 11». Потерпілий обрав телефон та писати продавцю. У відповідь йому надіслали посилання до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та зазначили, що вся розміщена техніка є в наявності. Оглядаючи даний сайт, ОСОБА_4 обрав телефон та почав оформлювати заявку для доставки. Він прописав свої анкетні дані й після виконання всіх дій обрав « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вказаному сайті потерпілий ввів дані свої банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та натиснув оплати. Після всіх дій, потерпілий побачив, що з його рахунку було знято грошові кошти. Він почав писати продавцю та скинув скріншот про оплату. На наступний день йому відповіли та повідомили, що все гаразд й необхідно очікувати смс-повідомлення щодо відправки. ОСОБА_4 чекав декілька днів, але нічого так і не отримав, коли почав писати смс-повідомлення йому ніхто не відповідав.
Відповідно до довідки про рух коштів по картці від 28.11.2023, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що з картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), яку відкрито на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23.11.2023 о 21:53 год. було знято грошові кошти в сумі 8 599 грн 09 коп., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12023170530000972, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 23.11.2023 по 23.12.2023, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 8 599 грн 23.11.2023 шахрайським шляхом, а саме шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за 23.11.2023.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за 23.11.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:
- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);
- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки;
- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);
- інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так віртуальної та у форматі IBAN);
- відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, колів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо);
- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (із зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);
- геолокацій в ходу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком. (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 07.07.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1