Дата документу 07.05.2024Справа № 554/1171/24
Провадження № 1-кс/554/5223/2024
Іменем України
07 травня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному №12024170440000062 від 16.01.2024 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024170440000062 від 16.01.2024 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Установлено, що до ВП №2 Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.01.2024 невстановлена особа, діючи умисно, шляхом довіри, під приводом надання послуг по кредитним питанням, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 2588 грн..
В ході допиту в якості потерпілого було з'ясовано, що ОСОБА_5 перерахувала кошти на карту ймовірного співробітника банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зателефонував останній для допомоги в оформленні кредиту. Після перерахування коштів, послугу, яку хотіла отримати потерпіла, остання не отримала.
12.03.2024 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , в ході чого було встановлено, що грошові кошти у розмірі 2588 грн. було перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_3 та з використанням терміналу НОМЕР_2 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знято невстановленими особами.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить комерційну таємницю, а саме щодо транзакцій (переказу та зняттю коштів) по терміналу НОМЕР_2 , що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання дізнавач не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю і здійснення вилучення інформації про транзакції (переказ та зняття коштів) з використанням терміналу НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 15 січня 2024 року по 16 січня 2024 року, яка знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки по терміналу НОМЕР_2 за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю і здійснити вилучення відеозаписів та фото, з терміналу N3000017, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси його розташування, через який відбулася операція із зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 15 січня 2024 року по 16 січня 2024року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1