Дата документу 03.05.2024Справа № 554/10275/23
Провадження № 1-кс/554/5201/2024
03.05.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування СУ ГУНП України в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадження № 42023170000000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що слідчою групою ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023170000000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено наступне.
ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що він діючи умисно, порушуючи вимоги ст. ст. 41, 68 та 92 Конституції України, ст. ст. 79-1, 80, 81, 83, 125 Земельного кодексу України, які регламентують порядок набуття громадянином України права власності на земельні ділянки, нехтуючи основними засадами щодо неухильного додержання законів України, будучи пособником організованій групі, сприяв останній у заволодінні 28 земельними ділянками, розташованими на території Кобеляцької МТГ, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, державних актів на право власності на землю, вчинене в умовах воєнного стану у особливо великих розмірах, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, у невстановлені час та місці, але не пізніше квітня 2023 року, залучив до реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які були обізнані із злочинним планом ОСОБА_5 і метою діяльності організованої групи.
Після чого, ОСОБА_6 , як член організованої групи, виконуючи відведену йому роль в реалізації спільного та погодженого із ОСОБА_5 плану, у невстановлені час, місці та спосіб, але не пізніше квітня 2023 року отримав від невстановленої у ході досудового розслідування особи незаповнені бланки державних актів на право приватної власності на землю, а саме: серії Р1 № 551924; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551923; серії Р1 № 551922; серії Р1 № 551920; серії Р1 № 551917; серії Р1 № 551918; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551926; серії Р1 № 551925; серії ІІІ-ПЛ № 023576; серії ІІІ-ПЛ № 023535; серії ІІІ-ПЛ № 023614; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії ІІІ-ПЛ № 023615; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023607; серії ІІІ-ПЛ № 023613; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023608; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023575; серії ІІ-ПЛ № 037903; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії Р1 № 551514; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023615 та серії ІІ-ПЛ № 037909.
У свою чергу, ОСОБА_5 , у невстановлені час та місці, але не пізніше квітня 2023 року, з метою доведення злочинного наміру до кінця, спрямованого на заволодіння земельними ділянками та прикриття свого злочинного умислу, надав вказівку підпорядкованим членам організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснити пошук осіб щодо яких будуть внесені відомості в бланки державних актів на право приватної власності на землю для подальшої державної реєстрації права власності та реалізації незаконно зареєстрованих земельних ділянок на користь ОСОБА_5 , його дружини ОСОБА_8 та близької знайомої ОСОБА_9 , яким не були обізнані про злочинний план ОСОБА_5 .
У подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль як організатора та члена організованої групи у невстановлені час та місці, але приблизно до квітня 2023 року, з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи,залучив у ролі пособників організованій групі своїх знайомих, з якими підтримував тривалі дружні відносини, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , пообіцявши останнім грошову винагороду у розмірі від 300 до 500 доларів США за підшукану одну особу, яка не має у власності земельних ділянок та отримання від неї її персональних даних, необхідних ОСОБА_6 для внесення в бланки державних актів на право приватної власності на землю, на що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи обізнаними про злочинний план організованої групи, погодились.
Крім того, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 щодо пошуку осіб, з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи, у невстановлені час та місці, але приблизно до квітня 2023 року,залучила у ролі пособника організованій групі свого знайомого, з яким підтримувала дружні відносини, ОСОБА_4 , пообіцявши останньому грошову винагороду у розмірі від 300 до 500 доларів США за підшукану одну особу, яка не має у власності земельних ділянок та отримання від неї її персональних даних, необхідних ОСОБА_6 для внесення в бланки державних актів на право приватної власності на землю, на що ОСОБА_4 , будучи обізнаним про злочинний план організованої групи, погодився.
Після цього, членами організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також пособниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 з відома та контролю ОСОБА_5 , у період з квітня по вересень 2023 року, шляхом використання своїх ділових та родинних зв'язків, знайомств по АДРЕСА_1 підшукано осіб, яким не було відомо про злочинні наміри організованої групи та отримано від останніх персональні дані, які в подальшому передавалися для обліку та структуризації ОСОБА_7 , наступним чином:
- ОСОБА_10 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також друзів та знайомих - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;
- ОСОБА_11 підшукано та отримано персональні дані від ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;
- ОСОБА_4 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ;
- ОСОБА_6 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , а також знайомого ОСОБА_30 ;
- ОСОБА_7 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , а також друзів та знайомих - ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 .
Для реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, ОСОБА_7 відповідно до відведеної їй ролі у організованій групі, за вказівкою та під контролем ОСОБА_5 , у невстановлені час та місці, однак перебуваючи у м. Кобеляки у період з початку квітня по кінець жовтня 2023 року, здійснювала збір та облік відомостей, які необхідні для подальшої реєстрації права власності на земельні ділянки щодо можливих місць їх розташувань на місцевості з числа не витребуваних та нерозподілених земельних ділянок (паїв) в адміністративних межах Кобеляцької МТГ, а також відносно заздалегідь підшуканих осіб, зокрема: їх паспортні дані; реєстраційні номери облікової картки платника податків; місце фактичного проживання та реєстрації; наявність виконавчих проваджень; наявність арештів на рухоме та нерухоме майно; наявність у власності особи раніше набутих земельних ділянок з їх цільовим призначенням та площею. Після цього, ОСОБА_7 особисто або використовуючи засоби мобільного зв'язку через чат-месенджери надавала вказані відомості ОСОБА_6 , які останній вносив до бланків державних актів на право приватної власності на землю.
У подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлені час та місці, однак у період з початку квітня по кінець вересня 2023 року, перебуваючи у м. Кобеляки, з метою доведення злочинного наміру до кінця у невстановлений спосіб та від невстановлених осіб, отримав архівні відомості щодо реєстраційних номерів та дат рішень АДРЕСА_1 за період 2000-2003 років, де наявні відтиски гербових печаток вказаних сільських рад, які ОСОБА_6 використав в якості зразків для замовлення аналогічних гербових печаток.
Після цього, ОСОБА_6 , у невстановлені час та місці, однак у період з початку квітня по кінець вересня 2023 року, перебуваючи у м. Кобеляки, з метою доведення злочинного наміру організованої групи до кінця, з використанням комп'ютерної техніки, підроблено незаповнені бланки державних актів на право приватної власності на землю: серії Р1 № 551924; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551923; серії Р1 № 551922; серії Р1 № 551920; серії Р1 № 551917; серії Р1 № 551918; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551926; серії Р1 № 551925; серії ІІІ-ПЛ № 023576; серії ІІІ-ПЛ № 023535; серії ІІІ-ПЛ № 023614; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії ІІІ-ПЛ № 023615; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023607; серії ІІІ-ПЛ № 023613; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023608; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023575; серії ІІ-ПЛ № 037903; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії Р1 № 551514; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023615 та серії ІІ-ПЛ № 037909, шляхом виконання наступних дій, а саме:
-внесення анкетних даних заздалегідь підшуканих осіб, які надавалися ОСОБА_7 , реєстраційних номерів та дат рішень Світлогірської, Канавської, Озерянської, Василівської, Бродщинської,Сухинівської та Вільховатської сільських рад Кобеляцького району Полтавської області за період 2000-2003 років, а також порядкових номерів за якими Акти зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю;
-посвідчення бланків державних актів підписами замість голів сільських рад та гербовими печатками сільських рад, які заздалегідь замовлені ОСОБА_6 ;
-нанесення зовнішніх меж земельної ділянки, що включають межі земельної ділянки з описом суміжних землевласників і землекористувачів та поворотні точки меж земельної ділянки.
В результаті внесення ОСОБА_6 завідомо неправдивих відомостей до державних актів на право приватної власності на землю, сформовані 28 державних актів.
Однак, фактично в книгах Світлогірської, Канавської, Озерянської, Василівської, Бродщинської, Сухинівської та Вільховатської сільських рад Кобеляцького району Полтавської області відсутні записи (відомості) про реєстрацію зазначених державних актів на право приватної власності на землю та про передачу їх у приватну власність вказаним громадянам.
Крім того, згідно вищевказаних рішень Світлогірської, Канавської, Озерянської, Василівської, Бродщинської, Сухинівської та Вільховатської сільських рад Кобеляцького району Полтавської області, земельні ділянки вказаним громадянам у приватну власність не передавались.
Після цього, ОСОБА_5 , в невстановлені час та місці, однак у різний період часу протягом квітня-вересня 2023 року, використовуючи свої ділові зв'язки та репутацію, діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого злочинного плану, кінцевою метою якого було заволодіння земельними ділянками Кобеляцької МТГ, домовився з посадовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ ТЕРРА-МАКС» (код ЄДРПОУ 34537362), директором якого являється ОСОБА_38 та ПП «АРХІ-ТЕРРА» (код ЄДРПОУ 35708184), директором якого являється ОСОБА_39 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 , про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у відповідності до параметрів, зазначених у вищевказаних підроблених державних актах на право приватної власності на землю, на що останні погодились та виготовили ОСОБА_5 технічну документацію із землеустрою, яку передали останньому в паперовому вигляді.
Надалі, ОСОБА_6 , в невстановлені час та місці, однак у різний період часу протягом квітня - вересня 2023 року, отримав від ОСОБА_5 виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у відповідності до параметрів, зазначених у вищевказаних підроблених державних актах на право приватної власності на землю, витяги з Державного земельного кадастру, а також від ОСОБА_7 документи з персональними даними заздалегідь підшуканих осіб за пособництва ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які ОСОБА_6 необхідні для передачі державним реєстраторам для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на вищезазначені земельні ділянки.
В подальшому, починаючи з 15.05.2023 по 24.10.2023, ОСОБА_6 , з метою доведення заздалегідь спланованого злочинного наміру до кінця, спрямованого на заволодіння земельними ділянками, для безперешкодного та швидкого внесення відомостей до Державного реєструречових прав на нерухоме майно на вищезазначені земельні ділянки, залучив до злочинної діяльності заступника начальника Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кобеляцької міської ради Полтавської області ОСОБА_40 , державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кобеляцької міської ради Полтавської області ОСОБА_41 та державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пришибської сільської ради Полтавської області ОСОБА_42 , які згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наділені повноваженнями суб'єктів державної реєстрації прав та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи.
Після чого, ОСОБА_6 , починаючи з 15.05.2023 по 24.10.2023, передав державним реєстраторам ОСОБА_43 , яка надає послуги за адресою:
АДРЕСА_1 , ОСОБА_44 , який надає послуги за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_45 , яка надає послуги за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення державної реєстрації права власності вищевказані завідомо підроблені державні акти на право приватної власності на землю з технічною документацією із землеустрою та витягами з ДЗК на підставі яких зареєстровано право власності на 28 осіб.
Після цього, у період з 05.06.2023 по 18.10.2023, у не встановленому місці, однак в межах Кобеляцької МТГ, ОСОБА_6 передано ОСОБА_5 та ОСОБА_7 витяги з Реєстру речових прав на нерухоме майно, які сформовані державними реєстраторами та необхідні ОСОБА_5 для отримання земельних ділянок у фактичне розпорядження, шляхом укладення правочинів із заздалегідь підшуканими особами.
Після цього, ОСОБА_5 , в невстановлені час та місці, однак у різний період часу з 05.06.2023 по 18.10.2023, для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності, яка полягала в заволодінні та отриманні фактичної можливості розпоряджатися незаконно зареєстрованими земельними ділянками, на виконання заздалегідь узгоджених домовленостей між членами злочинної групи, розподілив земельні ділянки між учасниками наступним чином: - земельну ділянку з кадастровим номером 5321885100:00:007:0003 ОСОБА_5 , в якості винагороди за виконану роботу ОСОБА_4 , передав останньому у фактичне розпорядження на його власний розсуд, шляхом її реєстрації права власності за ОСОБА_25 .
У зв'язку з вищевикладеним, організована група у складі ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за пособництва ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння земельними ділянками, що розташовані на території Кобеляцької МТГ, шляхом підробки державних актів на право приватної власності на землю та їх подальшого використання, заволоділа 28 земельними ділянками, що перебували у комунальній власності, ринкова вартість яких, згідно висновку експерта, становить 4 237 876 грн, завдавши Кобеляцькій МТГ матеріального збитку на зазначену суму.
У вчиненні зазначеного кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кобеляки Полтавської обл., громадянину України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
02.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.190, ч.5 ст.27 ч. 3 ст.28 ч.1 ст.358, ч.5 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність з покаранням у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.
Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування СУ ГУНП України в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023170000000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження об'єктів рухомого майна, а саме:
- транспортний засіб ЗАЗ НОМЕР_2 , 2006 року випуску, червоного кольору,
VIN: НОМЕР_3 ;
- транспортний засіб (причіп) НОМЕР_4 , 2006 року випуску, сірого кольору,
VIN: НОМЕР_5 ;
- транспортний засіб (мопед) SUZUKILETS 2, 2002 року випуску, білого кольору, VIN: НОМЕР_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1