Справа № 569/6466/23
1-кс/569/2327/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 березня 2024 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22023180000000064 від 09.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1 КК України, -
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що З 24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який діє по даний час.
Відповідно до наявних матеріалів, невстановлені особи створили Інтернет-ресурси для нанесення шкоди оборонному потенціалу України та поширення матеріалів, що перешкоджають законній діяльності Збройних сил України.
Отримано фактичні дані щодо причетності невстановленої групи осіб до підроблення (у т.ч. з метою збуту) документів, електронних документів (у т.ч. електронних відображень інформації), інформаційних сервісів (застосунку «Дія», сервісного центру МВС та інших), які в подальшому використовуються з метою введення в оману правоохоронних органів України, надання недостовірних відомостей представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 (для ухилення від мобілізації), банківським установам (для отримання банківських дроп-карток) та інше.
Встановлено, що одним з механізмів, які зловмисники використовують для здійснення своєї протиправної діяльності є розроблений ними застосунок для мобільних телефонів та комп'ютерних браузерів «Дія», який є ідентичною копією державного застосунку «Дія».
Для спілкування з своїми потенційними клієнтами та реклами своїх протиправних послуг зловмисники використовують наступні канали зв'язку: Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Telegram-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та акаунт в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, відомо, що невстановлені особи для отримання оплати за використання фейкового застосунку використовують наступні банківські платіжні картки: НОМЕР_1 .
Також, виявлено Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зловмисниками використовується для розміщення та подальшого розповсюдження фейкового застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, в діях невстановлених осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 114-1 Кримінального Кодексу України, «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань».
Слідчий у клопотанні вказав, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) можуть міститись документи про відкриття рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , рух коштів по ним, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян - копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб за картковими номерами (фото тощо).
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 22023180000000064 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), зокрема:
- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків за картковими номерами № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів);
- зразків голосу вказаних громадян (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).
- руху коштів по рахункам за якими закріплені карткові номера № НОМЕР_1 із зазначенням IP-адрес під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів, електронних гаманців, тощо.
- у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати по картковим номерам № НОМЕР_1 .
Вказану вище інформацію необхідно надати у повному обсязі за період часу за максимально можливий період по даний час.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ'ЯН