Справа № 569/5663/24
1-кс/569/2208/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 березня 2024 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42023182490000341 від 11.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.368 КК України, -
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Невстановлені особи разом з невстановленими посадовими особами одного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, зокрема, вимагають від гр. ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5500 євро за виготовлення документів, що слугуватимуть підставою для визнання гр. ОСОБА_5 непридатним до військової служби та зняття останнього з військового обліку та подальшого виїзду ОСОБА_5 за кордон.
Так, встановлено, що в ході супроводу досудового розслідування 5 відділом 6 управління ДВКР СБУ здобуто інформацію щодо вчинення протиправної діяльності групою осіб, які за грошову винагороду (на загальну суму 5500 тисяч Євро) виношують намір сприяти військовозобов'язаний особі у перетині кордону шляхом виготовлення документів про непридатність до військової служби по мобілізації, з подальшим зняттям з обліку на підставі наданих длокументів в ІНФОРМАЦІЯ_2 і подальшим виїздом за кордон.
Зокрема здійснюють «вимагання» грошових коштів від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім того, проведеними заходами встановлено, абонентські номери телефонів, якими користуються особи, які організували протиправну схему сприяння військовозобов'язаним особам у перетині кордону шляхом виготовлення документів про непридатність до військової служби по мобілізації, зокрема встановлено наступних осіб:
-особа, яка підписана нік-неймом « ОСОБА_7 » (в програмному забезпеченні GetContact підписаний як « ОСОБА_8 ») є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
-особа, яка підписана нік-неймом « ОСОБА_10 » (в програмному забезпеченні «GetContact» підписаний як « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (являється діючим працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 , Дніпропетровської області);
-невстановлена особа, підписана нік-неймом «Решало за кордон» (в програмному забезпеченні «GetContact» підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
В ході досудового розслідування, зокрема встановлено, що фігуранти кримінального правопорушення у своїй протиправній діяльності використовують банківські рахунки та прив'язані до них банківські картки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , зокрема грошові кошти зараховувались на наступні картки:
№ НОМЕР_5 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яку у своїй протиправній діяльності може використовувати ОСОБА_12 ;
№ НОМЕР_6 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса, АДРЕСА_4 ), яку у своїй протиправній діяльності може використовувати ОСОБА_13 ,
Окрім того, необхідно отримати наступне:
-інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ;
-інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 ;
-інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ;
-інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , зокрема до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком та банківськими картками, що до нього прив'язані, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку та банківських карток, що до нього прив'язані у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками, що до нього прив'язані (доступ до системи клієнт-банк), номери IBAN, які відносяться до даного рахунку та номерів карток та номери карток які змінювались в період запиту з вказаною інформацією, крім того номери телефонів прив'язаних до даних рахунків, стан рахунків, залишок коштів, (IBAN) за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали, при заміні вказаних карткових рахунків на інші номери при зміні карток по закінченню строку дії в період запитуваної інформації відповідну інформацію по зміненим номерам карток, з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Слідчий у клопотанні вказав, що вище перераховані документи, мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від вчиненого злочину, встановленню кола осіб, які є фігурантами злочину, інше.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи, зокрема старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, становлять банківську таємницю Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
-інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_8 ;
-інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ;
-інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та привязаному(их) до неї рахунку (рахунках) чи прив'язаних банківських картках, яку у своїй протиправній діяльності може використовувати ОСОБА_12 за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали;
-інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та привязаному(их) до неї рахунку (рахунках) чи прив'язаних банківських картках, яку у своїй протиправній діяльності може використовувати ОСОБА_13 за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали;
-інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ;
-інформацію щодо руху коштів по всіх відкритих за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали банківських рахунках на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; зокрема до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком та банківськими картками, що до нього прив'язані, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку та банківських карток, що до нього прив'язані у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками, що до нього прив'язані (доступ до системи клієнт-банк), номери IBAN, які відносяться до даного рахунку та номерів карток та номери карток які змінювались в період запиту з вказаною інформацією, крім того номери телефонів прив'язаних до даних рахунків, стан рахунків, залишок коштів, (IBAN) за період з 01.01.2023 по дату виконання ухвали, при заміні вказаних карткових рахунків на інші номери при зміні карток по закінченню строку дії в період запитуваної інформації відповідну інформацію по зміненим номерам карток, з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ'ЯН