Справа № 569/2189/24
1-кс/569/2221/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 березня 2024 року м.Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024186010000107 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, використовуючи а.н. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом збереження грошових коштів, шляхом шахрайства, зловживаючи довірою, заволоділа належними коштами заявниці в сумі 46822 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .
Досудовим розслідуванням було встановлено, що переказ грошових коштів відбувся 22.01.2024 о 16:45 та 16:53 год., на банківську картку № НОМЕР_3 яка є емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавачу необхідно отримати доступ до інформації вказаній у клопотанні.
Дізнавач у клопотанні вказав, що на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дізнавач у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 та мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів та можливістю зробити виписки:
-щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 16 год., 22.01.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 16 год., 22.01.2024 по термін виконання ухвали;
-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти в загальній сумі 20322 грн., в період часу з 16 год. 22.01.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22.01.2024 по термін виконання ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 16 год. 22.01.2024 по термін виконання ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Встановити строк дії ухвали 2 місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ'ЯН