Дата документу 07.05.2024Справа № 554/10421/23
Провадження № 1-кс/554/4857/2024
07 травня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023175440000527 від 01 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, про зв'язок за належними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 жовтня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, зобов'язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «А»; тип з'єднання абонента «А»: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо; дата, час, тривалість з'єднання у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента «А»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентській номер, IMEI), з якими відбувався сеанс зв'язку абонента «А» (абоненти «Б»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «Б»; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» надати відомості про його особу.
В обґрунтування клопотання зазначила, що СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023175440000527 від 01 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що До СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що 30 жовтня 2023 року невідома особа, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її коштами у сумі 35500 грн, які остання перерахувала з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
Будучи допитаною в ході досудового розслідування кримінального провадження в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що 30 жовтня 2023 року, близько 10 години, їй зателефонував її чоловік - ОСОБА_9 , та повідомив, що їх спільному знайомому ОСОБА_10 необхідна допомога у лікуванні дружини. В зв'язку з цим, в той же день, близько 10 год 12 хв, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з картки чоловіка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 вона перерахувала на наданий невідомою особою, що представилася ОСОБА_11 , картковий рахунок НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 18500 грн. Крім цього, того ж дня, об 11 год 13 хв, вона на прохання ОСОБА_12 , знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 17000 грн. В подальшому, в ході спілкуванні з ОСОБА_11 останній повідомив, що ніяких проблем зі здоров'ям у його дружини не має, про прохання перерахувати кошти він нічого не знає.
07 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Полтави проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та згідно отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який потерпіла ОСОБА_8 перерахувала частину грошових коштів в сумі 17000 грн належить ОСОБА_5 , який як це встановлено в ході слідства, постійно користується мобільним терміналом з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В подальшому було встановлено, що після зарахування зазначеного переказу на вказаний рахунок, дані кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 30 жовтня 2023 року об 11:14:45 в сумі 16900 грн.
12 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належить ОСОБА_13 . Відразу після зарахування зазначеного переказу на вказаний рахунок, дані кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що також належить ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 постійно користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_3 .
Крім того, 07 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і згідно отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який потерпіла ОСОБА_8 перерахувала частину грошових коштів в сумі 18500 грн належить ОСОБА_7 , яка постійно користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_4 .
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , що постійно користується мобільним терміналом з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , яка постійно користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , яка постійно користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_4 .
У зв'язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв'язку (роздруківок), що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільних терміналів з використанням карток із вищевказаними абонентськими номерами, що перебуває в користуванні вказаних вище осіб, з вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи таких терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань), та інших даних за вказаними номерами, які можуть бути доступні оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період із 01 жовтня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали.
Вказаний період, за який потрібно отримати інформацію, необхідний для того, щоб встановити місцезнаходження власників вказаних номерів поблизу місця події перед вчиненням кримінального правопорушення (під час підготовки до злочину), місця подальшого руху після вчинення злочину та встановлення постійного місця перебування (проживання).
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг про зв'язок за належними невстановленій особі мобільних терміналів та абонентських номерів, яка може бути сформована та перебувати у володінні лише у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, надіслала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023175440000527 від 01 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проаналізувавши матеріали клопотання, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини в кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази,а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , які входять у склад групи дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), з можливістю її вилучення, про зв'язок за належними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 жовтня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, зобов'язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);
адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «А»;
тип з'єднання абонента «А»: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо;
дата, час, тривалість з'єднання у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента «А»;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентській номер, IMEI), з якими відбувався сеанс зв'язку абонента «А» (абоненти «Б»);
адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «Б»;
за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 липня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_23