єдиний унікальний номер справи 531/1316/24
номер провадження 1-кс/531/387/24
07 травня 2024 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12024170450000300 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер № НОМЕР_1 , а саме:
1.Копія паспорту власника рахунку/рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;
5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 09:00 години 03.05.2024 року по 18:00 годину 03.05.2024 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
6.Відомості, щодо руху грошових коштів по наявних рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 09:00 години 03.05.2024 року по 18:00 годину 03.05.2024 року;
7.Відомості щодо місць зняття грошових коштів з рахунків клієнта (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків в період часу з 09:00 години 03.05.2024 року по 18:00 годину 03.05.2024 року;
Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12024170450000300 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий до суду не з'явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Досудовим розслідуванням установлено, що 03.05.2024 року до ЧЧ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась із заявою ОСОБА_5 тел.: НОМЕР_2 про те, що 03.05.2024 року о 11:18 год. коли заявниця перебувала за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 невідома особа шляхом обману, представившись працівником банківської установи, скориставшись конфіденційними відомостями (код який прийшов в смс на телефон заявниці), заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5 800 грн., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої злочинні дії виникла необхідність в отриманні інформації про банківськіу картку потерпілої емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , для встановлення на який саме рахунок перераховувались грошові кошти. Крім цього відомості про рух коштів по зазначених банківських картках/рахунках в день вчинення відносно потерпілої кримінального правопорушення, підтвердять факт отримання грошових коштів особою, яка вчинила кримінальне правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про переказ грошових коштів з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер № НОМЕР_1 , отримати зазначену інформацію не можливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12024170450000300 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Надати дозвіл:
1)Начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ;
2)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
3)Старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;
4)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
5)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
6)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер № НОМЕР_1 , а саме:
1.Копія паспорту власника рахунку/рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;
5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 09:00 години 03.05.2024 року по 18:00 годину 03.05.2024 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
6.Відомості, щодо руху грошових коштів по наявних рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 09:00 години 03.05.2024 року по 18:00 годину 03.05.2024 року;
7.Відомості щодо місць зняття грошових коштів з рахунків клієнта (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків в період часу з 09:00 години 03.05.2024 року по 18:00 годину 03.05.2024 року;
8.Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 07 липня 2024 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя ОСОБА_1