Cправа № 127/13478/24
Провадження № 1-кс/127/5700/24
Іменем України
01 травня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
заінтересованої особи ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучене 19.04.2024 під час проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW X3», р/н НОМЕР_1 , який на час обшуку перебував на автошляху М-12, Стрий-Львів-Кіровоград-Знам'янка, 321 км, поблизу смт Літин, Вінницької області, в рамках кримінального провадження № № 12024020010000243 внесеного до ЄРДР 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 332 КК України, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020010000243 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 332 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_6 достовірно знаючи, що у зв'язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 05 лютого 2024 року № 49/2024, затвердженим Законом України від 06 лютого 2024 року № 3564-IX) із 5 год. 30 хв. 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який продовжено з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб, у зв'язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, умисно вчинив злочин пов'язаний з незаконним перетином осіб через державний кордон України.
Так, пунктом 3 Указу передбачено, окрім іншого, що у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.
Відповідно до «Правил перетинання державного кордону громадянами України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 виїзд чоловіків призовного віку за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, не дозволяється.
ОСОБА_6 , володіючи інформацією про способи та порядок здійснення охорони державного кордону України, при цьому усвідомлюючи існування обмежень щодо виїзду за кордон громадян України чоловічої статі призовного віку на період дії воєнного стану, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, вирішив сприяти незаконному переправленню таких осіб через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
На виконання свого злочинного плану ОСОБА_6 , підшукав громадянина України, а саме ОСОБА_7 , який з метою ухилення від призову за мобілізацією, будучи особою, якій на період дії воєнного стану, виїзд за межі країни забороняється, мав намір виїхати за межі території України поза пунктом пропуску через державний кордон та повідомив, що за грошову винагороду у розмірі 10000 доларів США може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України.
Так, 19 квітня 2024 року, біля 15 год. 00 хв. ОСОБА_6 прибув до примішення ТЦ «Петроцентр» за адресою: місто Вінниця, проспект Коцюбинського, 70, на автомобілі марки «BMW X3», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував під керуванням ОСОБА_8 , де його очікував згідно попередньої домовленості ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту, сів у його автомобіль на заднє сидіння. ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, організувавши незаконне переправлення через державний кордон України, ОСОБА_7 , якому повідомив про порядок дій, заздалегідь розроблений маршрут та умови перетину Державного кордону України, а також вартість своїх послуг. Того ж дня, перебуваючи в салоні автомобіля, рухаючись автошляхом М-12, Стрий-Львів-Кіровоград-Знам'янка, перебуваючи поблизу м. Літин, Вінницької області, за незаконне переправлення через державний кордон України, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, як завдаток.
Після чого ОСОБА_6 , діючи на виконання раніше розробленого ним плану, продовжив рух в напрямку м. Ужгород, Закарпатської області.
В подальшому, 19.04.2024 року, близько 16 години 37 хвилин, на автошляху М-12, Стрий-Львів-Кіровоград-Знам'янка, 321 км, в напрямку м. Хмельницький, Хмельницької області, автомобіль марки «BMW X3», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував під керуванням ОСОБА_8 , в якому перебували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було зупинено працівниками УСБУ у Вінницькій області та в подальшому ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України працівниками Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.
Після чого, 19.04.2024, в період часу з 19.19 год по 20.08 год, перебуваючи на автошляху АДРЕСА_1 , за участі затриманого ОСОБА_6 та водія автомобіля ОСОБА_8 , в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «BMW X3», д.н.з. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone 11», в чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім картою, оператора мобільного зв'язку № НОМЕР_3 ; матерчату сумочку чорного кольору, через плече; свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_4 та сам автомобіль марки «BMW X3», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер шасі: НОМЕР_5 . Разом з тим під час обшуку вказаного автомобіля було проведено особистий обшук гр. ОСОБА_8 в якого було виявлено а вилучено грошові кошти в загальній сумі 39700 гривень, купюрами номіналом 200 гривень - 1 купюра, та номіналом 500 гривень - 79 купюр. Всі речі відповідним чином упаковані.
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 від 04.01.2019 року, BMW X3», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер шасі: НОМЕР_5 належить ОСОБА_4
У зв'язку з тим, що автомобіль марки BMW X3», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер шасі: НОМЕР_5 , використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тому є достатньо підстав вважати, що він відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
У зв'язку з виявленням та вилученням під час проведення слідчих дій попередньо зазначених речей, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/ або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у вказаних обставинах вилучені речі, предмети та грошові кошти, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 11», в чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім картою, оператора мобільного зв'язку № НОМЕР_3 ; матерчату сумочку чорного кольору, через плече; свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_4 ; сам автомобіль марки «BMW X3», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер шасі: НОМЕР_5 та грошові кошти в загальній сумі 39700 гривень, купюрами номіналом 200 гривень - 1 купюра, та номіналом 500 гривень - 79 купюр, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/ або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, визнані речовими доказами, можуть бути використаний під час проведення слідчих дій, для з'ясування дійсних обставин події, та являється майном, щодо якого може бути застосована спеціальна конфіскація, тому необхідно накласти арешт на попередньо зазначене майно, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тобто з метою збереження речових доказів.
Арешт вказаних речей, предметів та грошових коштів, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 11», в чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім картою, оператора мобільного зв'язку № НОМЕР_3 ; матерчату сумочку чорного кольору, через плече; свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_4 ; сам автомобіль марки «BMW X3», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер шасі: НОМЕР_5 та грошові кошти в загальній сумі 39700 гривень, купюрами номіналом 200 гривень - 1 купюра, та номіналом 500 гривень - 79 купюр, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені в ході проведення слідчих дій вище перераховані речі, речовини та предмети підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/ або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, визнані речовими доказами та мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.
З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 96-1, 98, 100, 132, 159, 168, 170, 171, 237 КПК України, тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.
Власник майна та його захисник в судовому засіданні заперечили проти клопотання слідчого, просили повернути майно законному володільцю.
Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В рамках кримінального провадження № 12024020010000243 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 332 КК України, майно, яке вилучене 19.04.2024 під час проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW X3», р/н НОМЕР_1 , являється предметом вчинення кримінального правопорушення та визнане речовим доказом по кримінальному провадженню.
Заперечення представника власника майна, слідчий суддя вважає необгрунтованими та такими, які є передчасними, оскільки по кримінальному провадженню проводяться першочергові слідчі дії та експертизи направленні на встановлення істини по справі. Крім того, вилучене майно є речовим доказом по кримінальному провадженню, тому підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна та повернення майна на зберігання - відсутні.
З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що вилучене під час обшуку 19.04.2024 майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 19.04.2024 під час проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW X3», р/н НОМЕР_1 , який на час обшуку перебував на автошляху М-12, Стрий-Львів-Кіровоград-Знам'янка, 321 км, поблизу смт Літин, Вінницької області, а саме:
мобільний телефон марки «iPhone 11», в чохлі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім картою, оператора мобільного зв'язку № НОМЕР_3 ; матерчату сумочку чорного кольору, через плече; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , транспортний засіб марки «BMW X3», р/н НОМЕР_1 , чорного кольору, 2007 року випуску, номер шасі: НОМЕР_5 , грошові кошти в загальній сумі 39700 гривень, купюрами номіналом 200 гривень - 1 купюра, та номіналом 500 гривень - 79 купюр, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_9