Cправа № 127/13752/24
Провадження № 1-кс/127/5841/24
Іменем України
25 квітня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 22024020000000017 внесеного до ЄРДР 04.01.2024, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024020000000017 від 04.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, 16.06.2022 приблизно о 19 годині 24 хвилини зареєстрував аккаунт на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для проходження верифікації на зазначеній платформі надав фотокопію свого паспорта громадянина України для виїзду за кордон та власне портретне фото, після чого почав користуватися послугами даної криптобіржні для здійснення транзакцій та торгівлі криптовалютою.
У подальшому, у невстановлені слідством дату та час, після початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію України, у громадянина України ОСОБА_4 , виник кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом здійснення переказу (транзакції) власних віртуальних активів - криптовалюти «Teather» (USDT)на криптовалютний гаманець: НОМЕР_1 , який, зокрема, зазначений у дописах в каналі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 у месенджері «Telegram». Зазначений телеграм канал призначений для акумулювання фінансової допомоги з метою закупівлі товарів військового призначення та інших засобів, які у подальшому використовуються для забезпечення окупаційних військ держави-агресора - Збройних Сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань терористичних організацій самопроголошених «Луганської народної республіки» та «Донецької народної республіки», метою яких є зміна меж території та державного кордону України, відокремлення від України частини її території.
Так, ОСОБА_4 , маючи проросійські та українофобні ідеологічні мотиви,будучи обізнаними про діяльність зазначеного телеграм каналу зі збору коштів на потреби військових підрозділів, підконтрольних Російській Федерації, розраховуючи на анонімність переказу, реалізовуючи свій кримінально протиправний умисел, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, проте за межами України, 23.05.2023 о 21 годині 47 хвилин за допомогою технології розподіленого реєстру «Blockchain» добровільно здійснив переказ (транзакцію) власних віртуальних активів, що знаходилися на його гаманці криптовлютноїбіржі «Binance» - криптовалюти «Teather» на суму 99,09 USDT на криптовалютнийгаманець TFPP4KnLa7H3eaHSF7vFNz44bc7jcKdNy1 TXID: НОМЕР_2 (хеш транзакції), який перебуває у володінні й користуванні невстановлених осіб - представників так званої «Донецької народної республіки».
Криптовалюта «Teather» у сумі 99,09 USDTв іноземній стандартній (фіатній) валюті складає 99,09 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом момент здійснення переказу, а саме на 23.05.2023, становить 3 623,58 гривень.
Згідно із опублікованими звітами вищезазначеного телеграм каналу « ОСОБА_5 » зібрані кошти, у тому числі перераховані ОСОБА_4 віртуальні активи, витрачалися на закупівлю автомобілів, квадрокоптерів, тепловізорів, пошиття уніформи та маскувальних сіток для військових підрозділів, підконтрольних Російській Федерації.
Отже, ОСОБА_4 здійснив переказ на суму еквівалентну 3 623,58 гривень для забезпечення окупаційних військ держави-агресора - Збройних Сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань терористичних організацій самопроголошених «Луганської народної республіки» та «Донецької народної республіки», метою яких є зміна меж території та державного кордону України, у тому числі шляхом створення та забезпечення функціонування незаконних державних утворень на території Донецької та Луганської областей в порушення порядку, встановленого стаття 2, 73 Конституції України.
У ході досудового розслідування, за результатами проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що ОСОБА_4 під час здійсення своєїкримінально протиправноїдіяльностівикористовував банківську карткуАТ «Універсал Банк» (Monobank) № НОМЕР_3 (YatsykDmytro), за допомогою якої проводи транзакції на криптовлютній біржні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
05.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_4 на праві приватної власності належить частки двокімнатної квартири, загальною площею 49,1 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того встановлено, що у власності ОСОБА_4 перебуває автомобіль TOYOTA YARIS, 2015 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5
Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, покаранням за яке передбачається конфіскація майна. Тому в ході досудового розслідування для забезпечення конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 168, 170, 171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що рахунок належить підозрюваному ОСОБА_4 , а санкція статті по якій останньому повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію майна, тому, з метою унеможливлення подальшого відчуження підозрюваним майна на час досудового розслідування та судового розгляду, а також з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушення шкоди та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно підозрюваного, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 22024020000000017 внесеного до ЄРДР 04.01.2024, а саме:
частки двокімнатної квартири, загальною площею 49,1 кв.м,, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіль TOYOTA YARIS, 2015 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 .
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_6