Справа № 344/8769/24
Провадження № 1-кс/344/3713/24
07 травня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42023092780000037 від 21.04.2023,-
Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 за № 42023092780000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Атомсервіс» уклали ряд договорів з МО України на постачання продуктів харчування, у тому числі для потреб військової частини НОМЕР_1 та упродовж січня - грудня 2023 року поставляли до вказаної військової частини продукти харчування, зокрема масло солодковершкове селянське, які не відповідають вимогам ДСТУ, таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном - грошовими коштами, виділеними на закупівлю продуктів харчування у великих розмірах.
В ході проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що вищезазначені суб'єкти господарювання, з метою виконання договірних відносин із МО України, проводили закупівлю масла солодковершкове селянське 72,5-79,9% жиру у різних постачальників, зокремау ТОВ «Торговий дім Горянка ІФ» код ЄДРПОУ 39527914(торгова марка «Дари Карпат», 73% жиру, виробником якого є ТОВ «ІВА-АРТ», код ЄДРПОУ 38141066, адреса потужностей виробництва: Івано-Франківська область, с. Драгомирчани, вул. Миру, 66.
Також установлено, що під час реалізації ТОВ «Торговий дім Горянка ІФ» фальсифікованого масла солодковершкове селянське 73% жиру для ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Атомсервіс», від виробника ТОВ «ІВА-АРТ» надавались Декларації виробника/Посвідчення якості товару, підписані від імені в.о. начальника лабораторії ОСОБА_6 .
Окрім цього, відповідно до довідки головного управління ДПС в Івано-Франківській області №1609/5/09-19-18-17 від 02.02.2024, щодо дослідження виробничих потужностей виробника ТОВ «ІВА-АРТ» встановлено, що виробничі потужності зареєстровано за адресами: м. Івано-Франківськ, вул. Польова, 14 та АДРЕСА_1 . Також, за результатами проведеного податкового дослідження економічного стану та діяльності встановлено, що відповідно до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних на ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Атомсервіс» зареєстровано податкові накладні з номенклатурою товару «масло солодковершковеселянське» кількістю 134 325кг та 939 320 шт. упаковок вагою 200 гр. на загальну суму 66 107 992,3 грн. В свою чергу ТОВ «Торговий дім Горянка ІФ» здійснило придбання «Масла солодковершковеселянське» в підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Іва-Арт» та ТОВ «Мілк+» за адресою реєстрації виробничих потужностей м.Івано-Франківськ, вул. Левинського, 3Б, та с. Кам'янка, вул. Шкільна, 43Б, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район. Зокрема, 13.11.2023 ТОВ «Торговий дім Горянка ІФ» здійснювало закупівлю масла у ТОВ «Мілк+».
Згідно висновків експертів за результатами проведення судової експертизи матеріалів речовин та виробів № 28191/23-34 від 04.01.2024, № 28193/23-34 від 04.01.2024, № 28352/23-34 від 04.01.2024 надані на дослідження відібрані зразки масла солодковершкове селянське торгової марки «Дари Карпат», виробництва ТОВ «ІВА-АРТ» до вершкового масла не відносяться, за визначеними показниками надані зразки можна віднести до маргарину. При цьому, вказані речовини не відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» та інформації на етикетці.
Враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення конкретного злочину, виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, відшукання знарядь вчинення злочинів, інших речей та документів, які б свідчили про вчинення злочину, підготовку до його вчинення та зберегли на собі його сліди, у органу досудового розслідування існує необхідність у зверненні до суду із клопотанням, про дозвіл на проведення обшуку в офісних, виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Мілк+», що знаходяться на території земельної ділянки з кадастровим номером 6822483700:01:001:1824, що за адресою: АДРЕСА_2 .
В органу досудового розслідування є достатні підстави, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Мілк+», що за адресою: с. Кам'янка, вул. Шкільна, 43А, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, може зберігатися фінансово-господарська документація щодо закупівлі, виробництва, перевезення, зберігання, масла солодковершкове селянське, обладнання для виготовлення та фасування масла, спреду, маргарину,інші речі і документи, які мають значення для встановлення обставин,що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об'єктів нерухомого майна за №3773398929, земельна ділянка з кадастровим номером 6822483700:01:001:1824, що за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ТОВ «Вітамакс Плюс» код ЄДРПОУ 38447613.
За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки отримати у добровільному порядку зазначене - за допомогою інших слідчих дій органом досудового розслідування не представляється за можливе. Вилучення вищевказаних речей та документів дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування.
Ураховуючи викладене, беручи до уваги те, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Мілк+», за адресою: с. Кам'янка, вул. Шкільна, 43А, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, можуть знаходитися речі та документи, які дадуть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в виробничому комплексі (офісних, виробничих,складських та інших нежитлових приміщень) за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Мілк+», що знаходяться на території земельної ділянки з кадастровим номером 6822483700:01:001:1824, що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатись фінансово-господарські документи по взаємовідносинах ТОВ «Мілк +», ТОВ «Іва-Арт» та ТОВ «Торговий дім Горянка ІФ» за 2023 рік; відомості про ціни за якими реалізовувалось масло, спред, маргарин з 01.07.2023 по 01.12.2023; документація щодо виробництва (виготовлення), закупівлі, поставки, перевезення, зберігання, реалізації масла солодковершковеселянське, спреду, маргарину виготовлених 30.07.2023, 21.08.2023, 13.11.2023; заявок (рахунків-фактур), які надійшли від ТОВ «Атомсервіс» та ТОВ «Архімагір» щодо постачання масла; документи щодо виготовлення, придбання упаковок та етикеток на масло виробництва «Дари Карпат»; документації(журнали) реєстрації документів, що посвідчують якість товару (декларацій виробника) за липень, серпень та листопад 2023 року; документація (журнали) у яких зазначено відомості про виготовлення, контролю ваги та реалізації готової продукції масла, спреду, маргарину за липень - листопад 2023 року; установчі документи ТОВ «Мілк +», накази про призначення на посади керівників товариства; штатний розпис працівників за 2023 рік; перелік працівників, які в день виготовлення та реалізації партій масла, спреду, маргарину були на зміні(журнали виходу на роботу, інструктажі, накази про призначення, функціональні обов'язки); положення про відділи (структурні підрозділіТОВ «Мілк +»); положення про лабораторію ТОВ «Мілк +»; накази про прийняття на роботу та призначення на посаду,посадову інструкцію, особову справу в.о. начальника лабораторії ОСОБА_6 , працівників лабораторії та інших працівників відповідальних за виробництво та реалізацію масла; журнали в'їзду та виїзду на територію транспортних засобів; документів щодо постачання та перевезення масла на адресу ТОВ «Торговий дім Горянка ІФ», ТОВ «Іва-Арт», ТОВ «Атомсервіс» та ТОВ «Архімагір»;відомості про водіїв та транспортні засоби на яких здійснювалось перевезення масла (накази про призначення, посадові інструкції, договори оренди, надання послуг тощо); чорнові записи, записники, нотатки, електронні носії інформації; мобільні телефони, сім-карти на яких зберігається інформація про вчинення/готування до вчинення злочину (електронні повідомлення, аудіо-, відео-, фотофайли, документи тощо).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об'єктів нерухомого майна за №3773398929, земельна ділянка з кадастровим номером 6822483700:01:001:1824, що за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ТОВ «Вітамакс Плюс» код ЄДРПОУ 38447613.
Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.
В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку виробничого комплексу (офісних, виробничих, складських та інших нежитлових приміщень) за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Мілк+», що знаходяться на території земельної ділянки з кадастровим номером 6822483700:01:001:1824, що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення фінансово-господарської документації по взаємовідносинах ТОВ «Мілк +», ТОВ «Іва-Арт» та ТОВ «Торговий дім Горянка ІФ» за 2023 рік; відомостей про ціни за якими реалізовувалось масло, спред, маргарин з 01.07.2023 по 01.12.2023; документації щодо виробництва (виготовлення), закупівлі, поставки, перевезення, зберігання, реалізації масла солодковершковеселянське, спреду, маргарину виготовлених 30.07.2023, 21.08.2023, 13.11.2023; заявок (рахунків-фактур), які надійшли від ТОВ «Атомсервіс» та ТОВ «Архімагір» щодо постачання масла; документів щодо виготовлення, придбання упаковок та етикеток на масло виробництва «Дари Карпат»; документації (журнали) реєстрації документів, що посвідчують якість товару (декларацій виробника) за липень, серпень та листопад 2023 року; документації (журнали) у якій зазначено відомості про виготовлення, контролю ваги та реалізації готової продукції масла, спреду, маргарину за липень - листопад 2023 року; установчих документів ТОВ «Мілк +», наказів про призначення на посади керівників товариства; штатний розпис працівників за 2023 рік; перелік працівників, які в день виготовлення та реалізації партій масла, спреду, маргарину були на зміні (журнали виходу на роботу, інструктажі, накази про призначення, функціональні обов'язки); положення про відділи (структурні підрозділіТОВ «Мілк +»); положення про лабораторію ТОВ «Мілк +»; накази про прийняття на роботу та призначення на посаду, посадову інструкцію, особову справу в.о. начальника лабораторії ОСОБА_6 , працівників лабораторії та інших працівників відповідальних за виробництво та реалізацію масла; журнали в'їзду та виїзду на територію транспортних засобів; документів щодо постачання та перевезення масла на адресу ТОВ «Торговий дім Горянка ІФ», ТОВ «Іва-Арт», ТОВ «Атомсервіс» та ТОВ «Архімагір»; відомості про водіїв та транспортні засоби на яких здійснювалось перевезення масла (накази про призначення, посадові інструкції, договори оренди, надання послуг тощо); чорнових записів, записників, нотатків, електронних носіїв інформації; мобільних телефонів, сім-карт на яких зберігається інформація про вчинення/готування до вчинення злочину (електронні повідомлення, аудіо-, відео-, фотофайли, документи тощо).
Ухвала діє до 06 червня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1