печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17504/24-к
18 квітня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023000000000764 від 01.05.2023 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000764 від 01.05.2023 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників особи у володінні, яких перебувають речі та документи.
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000764 від 01.05.2023 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група посадових осіб комерційних підприємств, які під контролем та за супроводження службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою власного збагачення всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, з метою отримання неправомірної вигоди вчиняють умисні дії направлені на сприяння суб'єктам господарської діяльності, які здійснюють імпорт товарів, що виражається у мінімізації податкових зобов'язань останніх, що призводить до несплати податків і зборів до бюджету в особливо великих розмірах.
Так, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), а також одним з трьох засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_35 ) було створено схему з легалізації майна та виводу валютних цінностей закордон з використанням підконтрольних компаній реального сектору-імпортерів та компаній з ознаками фіктивності (новостворені підприємства з одноособовим посадово-засновницьким складом, підприємства не декларують доходи та не сплачують податки, відсутні ресурси для здійснення господарської діяльності), якій передує ухилення від сплати податків та зменшення бази оподаткування шляхом надання позики від вище зазначених фінансових компаній на підконтрольні компанії з подальшим виведення коштів за кордон та/або обготівковуванням що призводить до несплати податків до бюджету України в особливо великих розмірах.
За результатами аналізу матеріалів розкриття банківської таємниці по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » встановлено проведення значних сум по операціях з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ОСОБА_5 , де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ОСОБА_5 з 16.06.2023 по 30.10.2023 перераховують на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » кошти у вигляді позики, сплати по договорам факторингу, оплати по облігаціям та купівлі-продажу фінансових інструментів на загальну суму 1,8 млрд. грн. В той же час з 16.06.2023 по 30.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » перераховує кошти на загальну суму 1,23 млрд. грн.на Групу підконтрольних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ).
Встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » має спільного бухгалтера з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » подають податкову звітність з одних іР-адрес 212.42.77.158 та 46.98.2.234.
Враховуючи викладене, описана вище протиправна схема призводить до легалізації (відмивання) майна, несплати податків (ПДВ та податку на прибуток) та створює умови щодо формування валютного коридору для майбутніх потреб по виведенню коштів клієнтів вигодонабувачів за межі України.
Крім того компанії з ознаками фіктивності, використовуються в схемі для маскування походження коштів за допомогою розірвання ланцюгу переміщення товарів згідно з податковими накладними, що ускладнює об'єднання окремих суб'єктів господарювання у єдину конвертаційно-транзитну групу.
Така складна система фінансових взаємозв'язків та непрозорих транзакцій ускладнює виявлення незаконних операцій, що створює сприятливі умови для легалізації майна та уникнення відповідальності.
В своїй фінансово-господарській діяльності зазначені суб'єкти господарської діяльності використовують розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, зокрема:
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_66 ; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) НОМЕР_68 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) НОМЕР_74 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 )
НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) НОМЕР_78 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) НОМЕР_81 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_82 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 )
№ НОМЕР_88 відкриті в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО банку НОМЕР_89 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) НОМЕР_90 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) НОМЕР_91 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_98 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) НОМЕР_99 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_99 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_100 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_107 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_35 ) № НОМЕР_108 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_109 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) НОМЕР_110 ; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_111 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) НОМЕР_113 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » м. Київ (МФО банку НОМЕР_114 );
- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) НОМЕР_115 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО банку НОМЕР_116 );
- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) НОМЕР_117 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_118 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) НОМЕР_119 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ) НОМЕР_120 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_120 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) НОМЕР_127 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) НОМЕР_130 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_131 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_133 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) НОМЕР_134 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_134 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) НОМЕР_135 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО банку НОМЕР_136 );
- рахунки ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_55 ) № НОМЕР_138 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_139 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_140 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_140 відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_141 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) НОМЕР_142 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_142 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_143 );
-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_145 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО банку НОМЕР_146 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) НОМЕР_147 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) НОМЕР_148 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) НОМЕР_153 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_154 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку НОМЕР_155 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку НОМЕР_162 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_163 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) НОМЕР_164 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_175 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО банку НОМЕР_178 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) НОМЕР_182 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_182 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО банку НОМЕР_183 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО банку НОМЕР_187 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_188 - НОМЕР_189 ; НОМЕР_188 - НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 - НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 - НОМЕР_194 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) НОМЕР_195 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_195 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) НОМЕР_196 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_196 ; відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО банку НОМЕР_197 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) НОМЕР_198 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києвi (МФО банку НОМЕР_202 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) НОМЕР_203 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) НОМЕР_204 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_205 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_205 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) НОМЕР_206 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_207 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) НОМЕР_208 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) НОМЕР_209 відкриті в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО банку НОМЕР_210 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) НОМЕР_211 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) НОМЕР_212 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 )№ НОМЕР_213 ; НОМЕР_213 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО банку НОМЕР_214 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_215 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_215 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО банку НОМЕР_217 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_218 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_218 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_219 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) НОМЕР_220 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_220 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) НОМЕР_221 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) НОМЕР_223 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) НОМЕР_225 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_227 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО банку НОМЕР_228 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) НОМЕР_229 ; НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО банку НОМЕР_232 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) НОМЕР_233 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_234 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО банку НОМЕР_235 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) НОМЕР_236 ; НОМЕР_236 ; НОМЕР_236 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_237 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_237 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО банку НОМЕР_238 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) НОМЕР_239 ; НОМЕР_240 ; НОМЕР_241 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_242 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_243 ; НОМЕР_244 ; НОМЕР_245 ; НОМЕР_246 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО банку НОМЕР_247 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) НОМЕР_248 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_249 ; НОМЕР_250 ; НОМЕР_251 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) НОМЕР_252 ; НОМЕР_253 ; НОМЕР_254 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_255 ; НОМЕР_256 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО банку НОМЕР_259 );
- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) НОМЕР_260 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО банку НОМЕР_261 );
- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_262 - НОМЕР_263 відкритий в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );
- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_193 - НОМЕР_264 відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).
Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_82 ), Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО банку НОМЕР_89 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_100 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_109 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » м. Київ (МФО банку НОМЕР_114 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (МФО банку НОМЕР_116 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_118 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО банку НОМЕР_136 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_141 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_143 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (МФО банку НОМЕР_146 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку НОМЕР_155 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку НОМЕР_162 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО банку НОМЕР_178 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО банку НОМЕР_183 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО банку НОМЕР_187 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО банку НОМЕР_197 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києвi (МФО банку НОМЕР_202 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО банку НОМЕР_210 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО банку НОМЕР_214 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО банку НОМЕР_217 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО банку НОМЕР_228 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО банку НОМЕР_232 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО банку НОМЕР_235 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО банку НОМЕР_238 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО банку НОМЕР_247 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО банку НОМЕР_259 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО банку НОМЕР_261 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих вказаним підприємством, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки дадуть можливість органу досудового розслідування підтвердити або спростувати факт перерахування переліченими вище особами на розрахункові рахунки підконтрольних товариств грошових коштів, отриманих від вчинення кримінального правопорушення та підтвердити факт їх привласнення (оприбуткування).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні банківських установ становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023000000000764 від 01.05.2023 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023000000000764, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО банку НОМЕР_82 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_65 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); НОМЕР_66 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), НОМЕР_67 , який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), НОМЕР_68 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), НОМЕР_69 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), НОМЕР_74 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_74 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), НОМЕР_75 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), НОМЕР_78 ; НОМЕР_78 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), НОМЕР_79 ; НОМЕР_265 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), НОМЕР_81 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), МФО банку НОМЕР_89 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_83 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); НОМЕР_84 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), НОМЕР_88 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), МФО банку НОМЕР_100 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_90 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); НОМЕР_91 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), НОМЕР_93 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), НОМЕР_98 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_98 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), НОМЕР_99 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_99 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), МФО банку НОМЕР_109 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), НОМЕР_107 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), НОМЕР_108 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_35 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), МФО банку НОМЕР_114 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_110 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); НОМЕР_111 , який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), НОМЕР_112 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), НОМЕР_113 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), МФО банку НОМЕР_116 , розташований за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахунку НОМЕР_115 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), МФО банку НОМЕР_118 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахунку НОМЕР_117 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), МФО банку НОМЕР_136 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_119 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); НОМЕР_120 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_120 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_58 ), НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 , які належать ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), НОМЕР_127 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_127 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), НОМЕР_130 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), НОМЕР_131 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_133 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), НОМЕР_134 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_134 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), НОМЕР_135 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), МФО банку НОМЕР_141 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_137 , який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); НОМЕР_138 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_55 ), НОМЕР_139 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), НОМЕР_140 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_140 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), МФО банку НОМЕР_143 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 'Б' шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_142 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_142 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), МФО банку НОМЕР_146 , розташований за адресою: АДРЕСА_11 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_145 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), МФО банку НОМЕР_155 , розташований за адресою: АДРЕСА_12 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_147 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), НОМЕР_148 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), НОМЕР_153 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), НОМЕР_154 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), МФО банку НОМЕР_162 , розташований за адресою: АДРЕСА_13 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), МФО банку НОМЕР_178 , розташований за адресою: АДРЕСА_14 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_163 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), НОМЕР_164 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), НОМЕР_175 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), МФО банку НОМЕР_183 , розташований за адресою: АДРЕСА_15 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), НОМЕР_182 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_182 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), МФО банку НОМЕР_187 , розташований за адресою: АДРЕСА_16 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), МФО банку НОМЕР_197 , розташований за адресою: АДРЕСА_17 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_188 - НОМЕР_189 ; НОМЕР_188 - НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 - НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 - НОМЕР_194 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), НОМЕР_195 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_195 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), НОМЕР_196 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_196 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), МФО банку НОМЕР_202 , розташований за адресою: АДРЕСА_18 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_198 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), МФО банку НОМЕР_210 , розташований за адресою: АДРЕСА_19 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_203 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), НОМЕР_204 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), НОМЕР_205 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_205 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), НОМЕР_206 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), НОМЕР_207 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), НОМЕР_208 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), НОМЕР_209 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), МФО банку НОМЕР_214 , розташований за адресою: АДРЕСА_20 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_211 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), НОМЕР_212 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), НОМЕР_213 , НОМЕР_213 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), МФО банку НОМЕР_217 , розташований за адресою: АДРЕСА_21 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_215 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_215 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), МФО банку НОМЕР_228 , розташований за адресою: АДРЕСА_22 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_218 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_218 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), НОМЕР_219 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), НОМЕР_220 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_220 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), НОМЕР_221 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), НОМЕР_223 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), НОМЕР_225 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), НОМЕР_227 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), МФО банку НОМЕР_232 , розташований за адресою: АДРЕСА_23 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_229 ; НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), МФО банку НОМЕР_235 , розташований за адресою: АДРЕСА_24 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_233 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), НОМЕР_234 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), МФО банку НОМЕР_238 , розташований за адресою: АДРЕСА_25 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_236 ; НОМЕР_236 ; НОМЕР_236 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), НОМЕР_237 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_237 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), МФО банку НОМЕР_247 , розташований за адресою: АДРЕСА_26 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_239 ; НОМЕР_240 ; НОМЕР_241 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), НОМЕР_242 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), НОМЕР_243 ; НОМЕР_244 ; НОМЕР_245 ; НОМЕР_246 , які належать « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), МФО банку НОМЕР_259 , розташований за адресою: АДРЕСА_27 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахункам: НОМЕР_248 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), НОМЕР_249 ; НОМЕР_250 ; НОМЕР_251 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), НОМЕР_252 ; НОМЕР_253 ; НОМЕР_254 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), НОМЕР_255 ; НОМЕР_256 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), МФО банку НОМЕР_261 , розташований за адресою: АДРЕСА_28 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахунку НОМЕР_260 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_29 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахунку НОМЕР_262 - НОМЕР_263 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_30 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали по рахунку НОМЕР_193 - НОМЕР_264 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити їх копії;
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/17504/24-к
Прим. 2 -Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3
Копія - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 )
18.04.2024