Справа № 544/871/24
пров. № 1-кс/544/184/2024
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 травня 2024 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 21.04.2024 близько 10 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 на свій мобільний телефон з контактним номером НОМЕР_1 отримала дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в подальшому підтвердила вхід до додатку, натиснувши «1», тим самим надала змогу невідомій особі, яка перебувала в невідомому місці використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснити зняття грошових коштів з карток ОСОБА_7 банків: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 35 768 грн.
Відомості за вказаним фактом 22.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170580000154, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 21.04.2024 потерпіла ОСОБА_7 перебувала на стажуванні за місцем майбутнього працевлаштування. Близько 09 год. 40 хв. на її контактний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 , після чого остання підняла слухавку та почула чоловічий голос, котрий запитав «Чи підтверджуєте ви вхід та авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то натисніть «1»». Потерпіла відразу підтвердила та розмова на цьому закінчилась. Далі на її телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в котрому йшлось, щось про перевипуск картки, якісь цифри, наче пін - коди. Після цього, через деякий час почали надходити повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття грошових коштів з її кредитної картки їх банку. ОСОБА_7 зайшла в додаток та побачила, що дійсно з її кредитної картки знімаються кошти, а саме в загальній кількості 21 957,53 грн. Номер карти з котрої здійснено зняття грошових коштів - № НОМЕР_3 . Рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 . Після даної події потерпіла відразу зателефонувала на номер НОМЕР_5 , щоб заблокувати дану картку.
Внаслідок цього з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 21 957,53 грн., а саме з рахунку НОМЕР_4 , номер картки НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в АДРЕСА_2 .
Слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що 21.04.2024 близько 10 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 на свій мобільний телефон з контактним номером НОМЕР_1 отримала дзвінок з номеру НОМЕР_2 , в подальшому підтвердила вхід до додатку, натиснувши «1», тим самим надала змогу невідомій особі, яка перебувала в невідомому місці використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснити зняття грошових коштів з карток ОСОБА_7 банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в загальній сумі 35 768 грн. Відомості за вказаним фактом 22.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170580000154, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 21.04.2024 потерпіла ОСОБА_7 перебувала на стажуванні за місцем майбутнього працевлаштування. Близько 09 год. 40 хв. на її контактний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 , після чого остання підняла слухавку та почула чоловічий голос, котрий запитав «Чи підтверджуєте ви вхід та авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то натисніть «1»». Потерпіла відразу підтвердила та розмова на цьому закінчилась. Далі на її телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в котрому йшлось, щось про перевипуск картки, якісь цифри, наче пін - коди. Після цього, через деякий час почали надходити повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття грошових коштів з її кредитної картки їх банку. ОСОБА_7 зайшла в додаток та побачила, що дійсно з її кредитної картки знімаються кошти, а саме в загальній кількості 21 957,53 грн. Номер карти з котрої здійснено зняття грошових коштів - № НОМЕР_3 . Рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 . Після даної події потерпіла відразу зателефонувала на номер НОМЕР_5 , щоб заблокувати дану картку.
Внаслідок цього з рахунку потерпілої було списано грошові кошти в сумі 21 957,53 грн., а саме з рахунку НОМЕР_4 , номер картки НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому в АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024170580000154 від 22.04.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12024170580000154 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:
-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку з особовим рахунком ( НОМЕР_7 ), відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_8 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.04.2024 по 30.04.2024;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_7 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 20.04.2024 по 30.04.2024;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з особовим рахунком ( НОМЕР_8 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 06 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1