Дата документу 03.05.2024Справа № 554/2903/24
Провадження № 1-кс/554/5138/2024
03 травня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12023170000000828 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України,
1. Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформацію на паперових носіях, або в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], наступних мобільних номерів: № НОМЕР_1 , (абонента «А1») за період з 00 год 00 хв 01 грудня 2023 року по 00 год 00 хв 01 травня 2024 року, із зазначенням:
дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;
абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI(абонентів «Б1»), історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами, тощо;
та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
2. В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023170000000828 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України.
3. До СУ ГУНП в Полтавській області з оперативного підрозділу надійшли матеріали щодо групи осіб, які на території Полтавської області займаються незаконною порубкою дерев у лісних масивах, захисних та інших лісових насадженнях, чим спричинено тяжкі наслідки. А також, матеріали за фактом використання службовими особами однієї з територіальних громад Полтавської області службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
4. Під час розслідування у кримінальному провадженні до УКР ГУНІІ в Полтавській області та УСБУ в Полтавській області було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Відповідно до письмового рапорту працівників УКР ГУНП в Полтавській області та УСБУ в Полтавській області встановлено, що на території Миргородського району Полтавської області існує злочинна група осіб, які займаються незаконною порубкою дерев у лісних масивах, захисних та інших лісових насадженнях, чим спричинено тяжкі наслідки. Так встановлено, що організаторами являються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
5. Зазначені громадяни систематично пиляють дерева в день, а вивозять їх у вечірній час доби. По шляху перевезення учасники злочинної групи та їхні спільники постійно спостерігають чи немає поряд екіпажів поліції. Для цього в них існує група в соціальній мережі. Також організатор має багато зв'язків та знайомств в правоохоронних органах, органах місцевого самоврядування та лісництві, тому дана група так довго залишалась непоміченою. Всі гроші отримані злочинним шляхом, рівномірно розподіляються між учасниками групи.
6. На виконання вказаного доручення, оперативними працівниками УКР ГУНП в Полтавській області було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який пересувається на автомобілі «Subaru Forester» сірого кольору д. н. з. НОМЕР_2 , на якому вивозе пильщиків в лісові масиви та дубові посадки, яких підшукує безпосередньо. Потім спиляну деревину вивозять за допомогою вантажних транспортних засобів чи тракторів на пилораму, яка розміщена біля домогосподарства ОСОБА_5 . На даній пилорамі деревину розпилюють на брус або дошку, які потім перевозять скупщикам у сусідні міста. ОСОБА_4 , який за оперативною інформацією являється директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняє аналогічні дії, що й ОСОБА_5 , та окрім цього за необхідності використовує транспортні засоби КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній також відповідно до інформації з офіційної веб-сторінки Великобудищанської громади являється депутатом 1 виборчого округу. До своїх злочинних дій залучають місцевих жителів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які виконують роль пильщиків, погрузщиків та водіїв за необхідності.
7. У ході документування злочинної діяльності, 17 січня 2024 року на підставі матеріалів НСРД, за місцем вирубки, в лісосмугі, неподалік с. Тепле та с. Веприк, Миргородського району Полтавської області проведено два огляди місцевості. У ході проведення вищевказаних оглядів було виявлено вирубку 15 дерев породи «Дуб» та 20 дерев породи «Ясен» з пнями різних діаметрів, які були оглянуті із залученням спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі постанови про залучення спеціаліста.
8. Згідно висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/117-24/1910-ЕК від 07 лютого 2024 року сума завданих збитків становить 284 109,13 грн. Згідно висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/117-24/1911-ЕК від 08 лютого 2024 року сума завданих збитків становить 216 136,22 грн.
9. Окрім цього, в ході досудового розслідування а також на підставі матеріалів НСРД виявлено ще 9 фактів незаконної порубки дерев на території Миргородського району Полтавської області, які були оглянуті із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою фіксації їх наслідків, та на даний час по даних фактах проводиться досудове розслідування та відповідні експертні дослідження. Під час оглядів виявлено близько 200 пеньків сироростущих дерев різних порід.
10. На теперішній час ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, проведено ряд обшуків, у ході яких вилучено майно останніх, яке має значення для подальшого досудового розслідування, в тому числі і мобільні термінали.
11. Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Полтавській області на даний час виникла необхідність у отриманні інформації про кінцеві результати з'єднань абонентів та іншу інформацію від мобільних операторів України, зокрема в період з 01 грудня 2023 року по 01 травня 2024 року відносно наступних осіб: ОСОБА_4 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 : НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 : НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 : НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 : НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 : НОМЕР_1 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 : НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 : НОМЕР_11 .
12. Таким чином, з метою повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, механізму та схеми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації про номера мобільних телефонів, осіб які телефонували особам, що перевозили товар, а також місце перебування в момент вчинення злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п. 1 ухвали та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
13. У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з'явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав у повному обсязі.
14. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання слідчого на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином обґрунтовано, оскільки існує реальна загроза, що розгляд клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть бути причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів, зміни їх місцезнаходження, витоку інформації, у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
15. Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
16. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
17. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
18. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
19. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
20. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
21. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
22. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023170000000828 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 246, ч. 2 ст. 364 КК України.
23. Проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.
24. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.
25. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформацію на паперових носіях, або в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], наступних мобільних номерів: № НОМЕР_1 , (абонента «А1») за період з 00 год 00 хв 01 грудня 2023 року по 00 год 00 хв 01 травня 2024 року, із зазначенням:
дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1») тощо;
абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI(абонентів «Б1»), історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами, тощо;
та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
Зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03 червня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів. Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_26