Справа №534/1052/24
Провадження №1-кс/534/196/24
01 травня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024170520000248 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи про встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 17.04.2024 о 15 год 10 хв. невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим останній спричинено збитки на суму 17 329 грн.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170520000248 від 23.04.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув.
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Як убачається з протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано грошові кошти в загальній сумі 17 329 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024170520000248 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 17.04.2024 по 23:55 год. 18.04.2024;
-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:05 год. 17.04.2024 по 23:55 год. 18.04.2024;
-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:05 год. 17.04.2024 по 23:55 год. 18.04.2024;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:05 год. 17.04.2024 по 23:55 год. 18.04.2024;
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 14 год 08 хв 06 травня 2024 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.