Справа № 686/11460/24
Провадження № 1-кс/686/3708/24
Іменем України
1 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024243000001336 від 21.04.2024 року,
25.04.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.04.2024 близько 14 год. 00 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи абонентський номер телефону № НОМЕР_1 , представившись працівником банку, під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів, з метою збагачення, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами в сумі 43000 гривень із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.
21 квітня 2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120242430000001336 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яка повідомила, що 08.02.2024 о 21:04 годині, перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_2 ,до неї зателефонував невідомий чоловік з м.т. НОМЕР_1 та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому повідомивши, що задля недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів потрібно було вказати 4-значний код, що остання і зробила,після чого з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було зняло грошові кошти в сумі 43000грн.
Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали майнового збитку на загальну суму 43000гривень.
Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 20.04.2024 року по 23.04.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12024243000001336 від 21.04.2024 року до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , а саме:
?інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.04.2024 року по 23.04.2024;
?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.04.2024 року по 23.04.2024;
?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 20.04.2024 року по 23.04.2024.
Посадовим та службовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів тз можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 25.06.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя