Дата документу 01.05.2024Справа № 554/891/24
Провадження № 1-кс/554/5066/2024
Іменем України
01 травня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42023170000000111 від 20.12.2023 за ч. 3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023170000000111 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що члени Благодійної організації « Благодійний фонд «Об'єднались і перемогли » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) організували схему незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а також незаконного продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану.
Так, члени Благодійної організації « Благодійний фонд «Об'єднались і перемогли » займаються транспортуванням з закордону автомобілів, які отриманні вказаною організацією, у якості гуманітарної допомоги для подальшої передачі на потреби ЗСУ. Проте, після транспортування вказаних автомобілів до України, останні публікуються на сайті торгівельного майданчику « AUTO.RIA » з метою подальшого незаконного продажу третім особам.
Вказана інформація підтверджується допитом свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку грудня на сайті торгівельного майданчику « AUTO.RIA » знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки NISSAN NAVARO вартістю 9800 доларів США від продавця ОСОБА_6 з контактним номером НОМЕР_2 .
Зв'язавшись з продавцем, остання повідомила, що вказаний транспортний засіб було продано, але через декілька днів буде в наявності аналогічний автомобіль, який можна буде придбати. Продавець також повідомила, що для придбання автомобіля необхідно надати військовий квиток будь якого військовослужбовця для оформлення документів.
08.12.2023 свідок ОСОБА_5 оглянув автомобіль NISSAN NAVARO зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 ( Румунія ) на паркувальному майданчику ТРЦ «ЕКВАТОР» в м. Полтава. Вказаний автомобіль свідку показував чоловік на ім'я ОСОБА_7 , який також надав для огляду документи на вказаний автомобіль. Відповідно до документів на автомобіль було зазначено, що останній являється гуманітарною допомогою та його продаж заборонений.
Крім того, серед документів була декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою. Отримувачем гуманітарної допомоги зазначено БО БФ « Об'єдналися і перемогли », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В ході огляду автомобіля та спілкування з ОСОБА_8 , останній надав свій контактний номер телефону та повідомив, що він є волонтером та працює у вищевказаній благодійній організації та на постійній основі займається закупівлею та доставкою таких автівок, а всі інші питання щодо придбання автівки треба вирішувати з ОСОБА_6 .
В подальшому свідок вирішив перевірити мобільний номер телефону ОСОБА_8 у мобільних застосунках «ТЕЛЕГРАМ», «GetContact» та з'ясував, що номер, який надав ОСОБА_7 , належить ОСОБА_9 , який також був записаний, як «ОСОБА_9». Контактний номер продавця ОСОБА_6 записаний у застосунку GetContact, як ОСОБА_10 та ОСОБА_10 .
В ході досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено документацію, щодо діяльності БО БФ « Об'єдналися і перемогли », у тому числі договори про надання гуманітарної допомоги, акти приймання-передачі транспортних засобів військовим частинам, звітність, чорнові записи та листування благодійної організації.
Крім того, згідно виявленого та вилученого в ході обшуку, договору про надання благодійної допомоги від 02.10.2023 встановлено, що БО БФ « Об'єдналися і перемогли » отримала від Благодійного фонду « Полтавського гірничо-збагачувального комбінату » 400 000 грн. 00 коп. з метою сприяння його законним інтересам (в т.ч. придбання автомобіля для ЗСУ) у сфері благодійної діяльності «Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану», а також розвитку та підтримки цієї сфери.
В подальшому 17.10.2023 БО БФ « Об'єдналися і перемогли » в особі директора ОСОБА_13 . згідно акту приймання-передачі гуманітарної допомоги від 17.10.2023 передала до військової частини НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) автомобіль FIAT DUCATO ідентифікаційний номер (VIN CODE ) НОМЕР_8 , загальна вартість якого відповідно до вказаного акту становить 400 000 грн. 00 коп.
Відповідно до звіту про використання коштів, благодійна організація БФ « Об'єдналися і перемогли » для підтвердження суми витрачених коштів благодійника надала вищевказаний акт приймання передачі гуманітарної допомоги.
Однак, в ході в обшуку вилучено оригінал договору купівлі-продажу вищевказаного автомобіля від 12.10.2023, вартість якого становила 30 000 LEI, що згідно офіційного курсу НБУ становить 233 406 грн. 00 коп.
Крім того, в ході обшуку вилучено копію вказаного договору купівлі-продажу, в якому зазначена вже інша сума, а саме 9 750 EURO та блокнот з чорновими записами, де вказано, що вказаний автомобіль придбано за 396 000 по курсу EURO 40.6 за одиницю, тобто вартість автомобіля у вказаній копії договору купівлі-продажу умисно змінена та завищена з метою подальшої звітності перед благодійником та приховування факту використання благодійних внесків з метою отримання прибутку, в подальшому було виявлено аналогічні факти.
Встановлено, що директором Благодійної організації « БФ «Об'єдналися і перемогли » є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , в свою чергу остання здійснювала зняття грошових коштів, з рахунку Благодійної організації « Благодійний фонд «Об'єдналися і перемогли » та в подальшому надавались ОСОБА_9 для придбання автомобілів для ЗСУ.
Так, досудовим розслідуванням встановлено 12 підприємств, які протягом 2023-2024 років надали благодійній організації БФ « об'єдналися і перемогли » благодійних пожертв на загальну суму 3 772 815 грн. 00 коп., однак благодійна організація передала на потреби ЗСУ 11 транспортних засобів загальною вартістю 2 038 764 грн. 63 коп., тобто різниця між наданими коштами з боку благодійників та реальною вартістю автомобілів становить близько 1 734 050 грн. 37 коп., що є прибутком від використання благодійних пожертв.
Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку: ТОВ « Лайфселл », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за абонентськими номероми: НОМЕР_9 .
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року, обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ та неможливість іншим способами довести обставини, що встановлюються за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 та ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку: ТОВ « Лайфселл », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за абонентським номером: НОМЕР_9 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по 09.03.2024 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1