Справа № 750/3206/24
Провадження № 1-кс/750/1837/24
03 травня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024275440000216 від 26.02.2024
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказаним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024275440000216 від 26.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання дізнавача вбачається, що 26.02.2024 до чергової частини Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить провести перевірку по факту вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 гривень.
Зі звернення до ВПК в Чернігівській області ДКП НП України відомо, що 25.02.2024 ОСОБА_6 хотів придбати два телефони на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 . Списавшись з продавцем, останній повідомив, що дане оголошення актуальне, та для того, аби продавець надіслав телефони, необхідно було надіслати передплату в розмірі 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_6 того ж дня о 10 год. 20 хв. надіслав грошові кошти в розмірі 200 гривень на вищевказану банківську картку. Надалі продавець повідомив, що він може надати додаткові послуги, а саме, продати чохли та наклеїти захисне скло за 1200 гривень. ОСОБА_6 погодився та об 11 год. 39 хв. надіслав грошові кошти в розмірі 1200 гривень на вказану банківську картку. Однак отримати телефони так і не зміг, в подальшому виявив, що продавець його заблокував.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Яготин, Яготинського район, Київської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та користується фінансовим номером телефону НОМЕР_3 . Так відповідно до руху коштів, по вказаній банківській картці, 25.02.2024 відбулось надходження грошових коштів в розмірі 200 гривень та 1200 гривень. В подальшому дані грошові кошти того ж дня були переказані на банківську картку № НОМЕР_4 двома транзакціями на загальну суму 1400 гривень.
15.04.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 також належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так відповідно до руху коштів, 25.02.2024 відбулось надходження грошових коштів в розмірі 200 гривень та 1200 гривень. В подальшому дані грошові кошти п'ятьма транзакціями було переказано на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відповідно до витягу з сайту онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток, картка за номером НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки на причетність особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 , дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_6 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
-копії справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 ;
-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.02.2024 по 00.00 год. 21.03.2024;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 25.02.2024 по 00.00 год. 21.03.2024;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 25.02.2024 по 00.00 год. 21.03.2024;
-IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 25.02.2024 по 00.00 год. 21.03.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1