Справа № 750/537/24
Провадження № 1-кс/750/1838/24
03 травня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024275440000021 від 06.01.2024
Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказаним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024275440000021 від 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання дізнавача вбачається, що 06.01.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по факту вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи, яка під виглядом роботи в інтернеті заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 1469 грн.
Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона в Інтернеті знайшла оголошення з приводу роботи онлайн. Її зацікавила дана пропозиція і вона вирішила нею скористатись. Для початку роботи необхідно було надіслати грошові кошти в розмірі 150 гривень, що потерпіла і зробила. В подальшому, на її банківську картку було зараховано 248 гривень в якості заробітку. Надалі потерпілій було вказано, що для подальшої роботи необхідно надіслати грошові кошти в розмірі 1469 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила, надіславши грошові кошти в розмірі 1469 гривень на вищевказану банківську картку. Однак в подальшому, їй було повідомлено, що для того, аби вивести грошові кошти, їй необхідно сплатити 6000 гривень, тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась до поліції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Багданово, Барвінкінського району, Харківської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та користується фінансовим номером телефону НОМЕР_3 . Однак, останній в подальшому, грошові кошти потерпілої 05.01.2024 о 19 год. 48 хв. переказав на банківську картку № НОМЕР_4 .
12.04.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Лозуватка, П'ятихатського району, Дніпропетровської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та користується фінансовим номером телефону НОМЕР_5 . Так встановлено, що 05.01.2024 о 19 год. 48 хв. ОСОБА_6 переказує на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 18000 гривень, а в подальшому, ОСОБА_7 05.01.2024 о 19 год. 51 хв. переказує грошові кошти в розмірі 18000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відповідно витягу з сайту онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток, картка № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення даного злочину, місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані з банківської картки потерпілої, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
-копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 03.01.2024 по 00.00 год. 03.03.2024;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 03.01.2024 по 00.00 год. 03.03.2024;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 03.01.2024 по 00.00 год. 03.03.2024;
-IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1