Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1037/2024 Справа № 641/1147/24
03 травня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000292 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.02.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ДКП НУ за фактом того, що 20.02.2024 близько 17:40 до ОСОБА_5 , зателефонували з невідомого номеру від імені Банку, що на його рахунки йде атака та потрібно негайно зробити захист карток, далі за їх вказівками ОСОБА_6 здійснив перекази на картку № НОМЕР_1 . Після цього, йому повідомили, що гроші скоро повернуться, але гроші так і не повернули. Загальна сума завданого збитку складає 82 500 грн..
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000292 від 21.02.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , 20.02.2024 року близько 13:00 він знаходився вдома за вищевказаною адресою та на його мобільний зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_2 та незнайомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що шахраї намагаються списати грошові кошти з належної йому банківської картки та для того, щоб зберегти гроші необхідно підключити додатковий захист, але вони допоможуть це зробити. ОСОБА_6 увімкнув гучний зв?язок та зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де невідомий продиктував рахунок на котрий необхідно переказати гроші, для їх збереження, також на телефон надійшло смс-повідомлення, а саме код з 4 цифр, котрий він продиктував невідомому, після чого самостійно перерахував на рахунок IBAN НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ) ім?я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 28 078 грн., після чого невідомий спитав чи є в нього доларова картка, потерпілий сказав, що так та йому запропонували перерахувати кошти з доларової картки на Універсальну картку. О 14:35 ОСОБА_6 самостійно переказав зі своєї валютної картки на Універсальну грошові кошти у сумі 445,48 доларів США в гривневому еквіваленті (приблизно 17 267 грн.). Після цього, переказав на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 20 185 грн., та з вищезазначеної картки перевів гроші у сумі 56 477 грн. на ще одну свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Майже одразу почали телефонувати з різних номерів, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які також представлялися службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для збереження коштів він самостійно перерахував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти на картку, яку вони продиктували № НОМЕР_1 . Гроші перераховував двома транзакціями, а саме о 15:10 год. у сумі 50 050 грн. та о 15:19 год. 4444 грн.. Після того, як переказав усі грошові кошти йому надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_10 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було фото чоловіка на ім?я ОСОБА_8 .
02.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000292 від 21.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
20.02.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ДКП НУ за фактом того, що 20.02.2024 близько 17:40 до ОСОБА_5 , зателефонували з невідомого номеру від імені Банку, що на його рахунки йде атака та потрібно негайно зробити захист карток, далі за їх вказівками ОСОБА_6 здійснив перекази на картку № НОМЕР_1 . Після цього, йому повідомили, що гроші скоро повернуться, але гроші так і не повернули. Загальна сума завданого збитку складає 82 500 грн..
Крім того, слідчому судді надано копії протоколу допиту потерпілого від 22.02.2024, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.04.2024.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання інформації про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_11 з інформацією про рух коштів за ними за необґрунтованістю та неконкретизованістю такого.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 20.02.2024 року по 23.04.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_11 , а саме довідки про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо переказів грошових коштів; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 20.02.2024 року по 23.04.2024 року; а також документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці, а саме комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_12 ), з можливістю отримання копій документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.06.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя- ОСОБА_1