справа № 619/2097/24
провадження № 1-кс/619/524/24
іменем України
03 травня 2024 року м.Дергачі Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3
власник майна - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Дергачі клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023222080000048 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
В провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023222080000048 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дергачівської окружної прокуратури надійшло повідомлення від УСБУ в Харківській області про групу осіб, які в умовах воєнного стану, який введено во всій території України, організували схему розтрати майна, закупка якого здійснювалась за рахунок державного бюджету України.
Слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_7 від 28.03.2024, було проведено обшук житла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
З приміщення № 1 грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень:
1) одна тисяча гривень АР 4276682;
2) одна тисяча гривень АР 4276683;
3) одна тисяча гривень АР 4276684;
4) одна тисяча гривень АР 4276536;
5) одна тисяча гривень АР 4276537;
6) одна тисяча гривень АР 4276538;
7) одна тисяча гривень АР 4276539;
8) одна тисяча гривень АР 4276540;
9) одна тисяча гривень АР 4276541;
10) одна тисяча гривень АР 4276542;
11) одна тисяча гривень АР 4276670;
12) одна тисяча гривень АР 4276671;
13) одна тисяча гривень АР 4276672;
14) одна тисяча гривень АР 4276673;
15) одна тисяча гривень АР 4276674;
16) одна тисяча гривень АР 4276675;
17) одна тисяча гривень АР 4276678;
18) одна тисяча гривень АР 4276679;
19) одна тисяча гривень АР 4276680;
20) одна тисяча гривень АР 4276681 - вилучено до сейф пакету PSP1109448.
З приміщення № 6 з шафи купе, грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень:
1) одна тисяча гривень ГР 0077192;
2) одна тисяча гривень АД 1105124;
3) одна тисяча гривень АБ 8924966;
4) одна тисяча гривень БМ 7315821;
5) одна тисяча гривень БА 0073629;
6) одна тисяча гривень БГ 9565122;
7) одна тисяча гривень АБ 3595116;
8) одна тисяча гривень АЕ 5633024;
9) одна тисяча гривень ВТ 9026119;
10) одна тисяча гривень БН 7075452;
11) одна тисяча гривень БЛ 7429225;
12) одна тисяча гривень ВТ 2840117;
13) одна тисяча гривень АГ 6426795;
14) одна тисяча гривень АТ 1196609;
15) одна тисяча гривень АА 3442555;
16) одна тисяча гривень АН 1925653;
17) одна тисяча гривень ЕВ 3671616;
18) одна тисяча гривень АЖ 3181322;
19) одна тисяча гривень АЖ 0500594;
20) одна тисяча гривень АР 1026899 - вилучено до сейф пакету SUD1109531.
Також, грошові кошти у сумі 7 тисяч гривень купюрами по 500 (п'ятсот) гривень:
1) п'ятсот гривень УД 9191211;
2) п'ятсот гривень ЕИ 6844396;
3) п'ятсот гривень ЦБ 4232646;
4) п'ятсот гривень ВЖ 9831786;
5) п'ятсот гривень БВ 5239441;
6) п'ятсот гривень УГ 0572466;
7) п'ятсот гривень АК 2985128;
8) п'ятсот гривень АД 8988935;
9) п'ятсот гривень ЄЄ 3430458;
10) п'ятсот гривень АЖ 6916447;
11) п'ятсот гривень ЄЄ 3225085;
12) п'ятсот гривень ЕЕ 9017329;
13) п'ятсот гривень ЗГ 4579691;
14) п'ятсот гривень ЄИ 6844395.
Крім того, з приміщення № 6 вилучено грошові кошти в сумі 1105 гривень грошовими купюрами:
1) тисяча гривень АП 9445638;
2) п'ятсот гривень АБ 3418197;
3) п'ятдесят гривень АБ 3418196;
4) п'ять гривень ЮВ 9593658 - вилучено до сейф пакету SUD1109532.
Також, вилучено мобільний телефон «Vivo V21E», блакитного кольору IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 з sim-карткою Київстар НОМЕР_3 та водафон НОМЕР_4 , має пароль «2405» - вилучено до сейф пакету SUD1109533.
29.03.2024 слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , вищевказані вилучені предмети було визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.
Прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області, на виконання завдань кримінального судочинства, здійснення принципів повноти та об'єктивності досудового розслідування, до Дергачівського районного суду подано клопотання про арешт вилученого майна в ході проведення обшуку житла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
08.04.2024 до Дергачівської окружної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_7 від 05.04.2024 про повернення прокурору клопотання про арешт майна, на строк в 72 (сімдесят дві) години, з часу отримання зазначеної ухвали, для усунення недоліків та приведення клопотання у відповідність з вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України.
Прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області, на виконання завдань кримінального судочинства, здійснення принципів повноти та об'єктивності досудового розслідування, до Дергачівського районного суду подано клопотання про арешт вилученого майна в ході проведення обшуку житла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , після усунення недоліків та приведення клопотання у відповідність з вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України.
23.04.2024 до Дергачівської окружної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 16.04.2024 про повернення прокурору клопотання про арешт майна, на строк в 72 (сімдесят дві) години, з часу отримання зазначеної ухвали, для усунення недоліків та приведення клопотання у відповідність з вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України.
17 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023222080000048 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому, та просив судовий розгляд провести у його відсутність.
Власник майна та його захисник не заперечували проти часткового задоволення клопотання.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторін кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Як вбачається з матеріалів справи, що 27.11.2023 відповідно ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про арешт майна, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що прокурор довів необхідність арешту тимчасового вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям речового доказу та є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існують обґрунтовані підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження так як незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 131, 132, 169-173, 175, 309, 310, 395 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 42023222080000048 від 27.11.2023, за ч. 4 ст. 191 КК України, на наступне майно:
З приміщення № 1 грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень:
1) одна тисяча гривень АР 4276682;
2) одна тисяча гривень АР 4276683;
3) одна тисяча гривень АР 4276684;
4) одна тисяча гривень АР 4276536;
5) одна тисяча гривень АР 4276537;
6) одна тисяча гривень АР 4276538;
7) одна тисяча гривень АР 4276539;
8) одна тисяча гривень АР 4276540;
9) одна тисяча гривень АР 4276541;
10) одна тисяча гривень АР 4276542;
11) одна тисяча гривень АР 4276670;
12) одна тисяча гривень АР 4276671;
13) одна тисяча гривень АР 4276672;
14) одна тисяча гривень АР 4276673;
15) одна тисяча гривень АР 4276674;
16) одна тисяча гривень АР 4276675;
17) одна тисяча гривень АР 4276678;
18) одна тисяча гривень АР 4276679;
19) одна тисяча гривень АР 4276680;
20) одна тисяча гривень АР 4276681 - вилучено до сейф пакету PSP1109448.
З приміщення № 6 з шафи купе, грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень:
1) одна тисяча гривень ГР 0077192;
2) одна тисяча гривень АД 1105124;
3) одна тисяча гривень АБ 8924966;
4) одна тисяча гривень БМ 7315821;
5) одна тисяча гривень БА 0073629;
6) одна тисяча гривень БГ 9565122;
7) одна тисяча гривень АБ 3595116;
8) одна тисяча гривень АЕ 5633024;
9) одна тисяча гривень ВТ 9026119;
10) одна тисяча гривень БН 7075452;
11) одна тисяча гривень БЛ 7429225;
12) одна тисяча гривень ВТ 2840117;
13) одна тисяча гривень АГ 6426795;
14) одна тисяча гривень АТ 1196609;
15) одна тисяча гривень АА 3442555;
16) одна тисяча гривень АН 1925653;
17) одна тисяча гривень ЕВ 3671616;
18) одна тисяча гривень АЖ 3181322;
19) одна тисяча гривень АЖ 0500594;
20) одна тисяча гривень АР 1026899 - вилучено до сейф пакету SUD1109531.
Також, грошові кошти у сумі 7 тисяч гривень купюрами по 500 (п'ятсот) гривень:
1) п'ятсот гривень УД 9191211;
2) п'ятсот гривень ЕИ 6844396;
3) п'ятсот гривень ЦБ 4232646;
4) п'ятсот гривень ВЖ 9831786;
5) п'ятсот гривень БВ 5239441;
6) п'ятсот гривень УГ 0572466;
7) п'ятсот гривень АК 2985128;
8) п'ятсот гривень АД 8988935;
9) п'ятсот гривень ЄЄ 3430458;
10) п'ятсот гривень АЖ 6916447;
11) п'ятсот гривень ЄЄ 3225085;
12) п'ятсот гривень ЕЕ 9017329;
13) п'ятсот гривень ЗГ 4579691;
14) п'ятсот гривень ЄИ 6844395.
Крім того, з приміщення № 6 вилучено грошові кошти в сумі 1105 гривень грошовими купюрами:
1) тисяча гривень АП 9445638;
2) п'ятсот гривень АБ 3418197;
3) п'ятдесят гривень АБ 3418196;
4) п'ять гривень ЮВ 9593658 - вилучено до сейф пакету SUD1109532.
Також, мобільний телефон «Vivo V21E», блакитного кольору IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 з sim-карткою Київстар НОМЕР_3 та водафон НОМЕР_4 , має пароль «2405» - вилучено до сейф пакету SUD1109533.
Зберігання арештованого майна здійснювати відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали слідчого судді негайно після її оголошення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копію надіслати таким особам не пізніше наступного робочого дня.
Роз'яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1