Справа № 610/1147/24
провадження № 1-кс/610/546/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 травня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2024 року за №12024221080000257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
30.04.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221080000257 за ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 2387 від 18.04.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що 18.04.2024 ОСОБА_5 надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку потерпіла почула запис розмови ніби як оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , про те, що її банківська картка заблокована та для розблокування необхідно натиснути цифру "1", що потерпіла і зробила. Після натискання цифри, невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 НОМЕР_3 в сумі 11528,73 грн, що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12024221080000257 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024221080000257. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 19.04.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім'я зареєстрована картка універсальна № НОМЕР_2 НОМЕР_3 . Ця картка закріплена за її мобільним номером НОМЕР_4 , на який вона завжди отримує сповіщення про рух грошових коштів.
18.04.2024 в обідній час на мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з раніше незнайомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , піднявши слухавку, до неї звернувся автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її банківську картку заблоковано та для того, щоб її розблокувати, необхідно натиснути клавішу «1», що і зробила потерпіла. Вона більше ніяких дій не виконувала. Через декілька секунд побачила, що з її картки для виплат відбулось списання грошових коштів на загальну суму 11 528,73 грн, деталі транзакції: 18.04.2024 12:17 XSOLLA_GCK4 CODE, Limasson , 20,58 грн; 18.04.2024 12:17 XSOLLA_GCK4 CODE, Limasson, 20,58 грн; 18.04.2024 12:18 Xsolla, Roblox, 207,35 грн; 18.04.2024 12:18 Xsolla, Roblox, Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , 2092,83 грн; 18.04.2024 12:18 Xsolla_Roblox, Limasson Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , 2092,83 грн; 18.04.2024 12:18 Xsolla_Roblox, Limasson Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , 2092,83 грн; 18.04.2024 12:18 Xsolla, Roblox, Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , 2092,83 грн; 18.04.2024, 12:19 Xsolla Roblox, Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , 2092,83 грн.; 18.04.2024, 12:20 Xsolla_Roblox, Limasson Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , 836,62 грн.
Після чого, вона зателефонувала одразу на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила оператору про зняття грошових коштів з її банківської картки.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв'язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію (в паперовому та в електронному вигляді), що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 18.04.2024 року;
- фото-відео-зйомки особи в паперовому та в електронному вигляді, яка здійснила 18.04.2024 року переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 11 528,73 грн та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1