Справа № 569/18796/20
1-кс/569/3002/24
25 квітня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 12020180000000319 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,
Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання зазначає, що кримінальне провадження № 12020180000000319, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення: досудовим розслідуванням проводиться перевірка за фактом розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в сумі 42 936 495 грн, вчиненої в період з 01.07.2019 по 23.10.2020, шляхом зловживання своїм службовим становищем керуючою відділенням № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом проведення банківських операції із зарахування (поповнення) готівкою банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_7 , відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного внесення готівки в касу банку, вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 39 327 834 грн, шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД» в якості оплати за пальне, підробки документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи, а також внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей та умисне подання їх для проведення такої реєстрації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.
Підстави для обшуку:службові особи відділення № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем у вигляді грубого порушення нормативних документів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та своїх посадових обов'язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов'язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, вчинили розтрату грошових коштів банку в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 31.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на користь ОСОБА_6 у сумі 38 834 170 грн, вчиненої шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , а також у пособництві останній у вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у особливо великих розмірах, а саме на суму 35 225 509 грн.
Окрім цього, 29.02.2024 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України, за фактом організації розтрати на свою користь грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в сумі 38 834 170 грн та вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на суму 35 225 509 грн, вчинених за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та за фактом внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб
Із матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 , будучи суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою-підприємцем, засновником (керівником) юридичних осіб, які мали відкриті рахунки у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи неправомірний та суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у 2019 році, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, організував злочинний план розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на свою користь, із залученням і використанням працівників даної банківської установи та подальшої легалізації цих коштів.
Так, з метою реалізації злочинного плану, направленого на організацію розтрати грошових коштів банківської установи, ОСОБА_7 схилив керуючу відділенням № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , яка відповідно ч. 3 ст. 18 КК України обіймала посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто була службовою особою, та з якою ОСОБА_7 перебував у партнерських, довірливих відносинах, до вчинення на свою користь розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», шляхом здійснення оформлення банківських операцій із поповнення готівкою банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», через касу відділення № НОМЕР_1 у м. КостопільПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного внесення готівки в касу банку.
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, у вищезазначений спосіб, за період з 24.09.2019 по 10.07.2020, вчинив розтрату на свою користь грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на загальну суму 4 102 325 (чотири мільйони сто дві тисячі триста двадцять п'ять) гривень 00 копійок, яка відповідно до ч. 4 примітки дост. 185 КК України в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 ,здійснив легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ст. 191 КК України, відповідальність за вчинення якого передбачає покарання у виді позбавлення волі, а саме організації розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в сумі 4 102 325,00 грн, у період з 24.09.2019 по 10.07.2020, усвідомлюючи, що він вчиняє дії з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, використав їх здійснивши фінансові операції на загальну суму 4 102 325 (чотири мільйони сто дві тисячі триста двадцять п'ять) гривень 00 копійок, шляхом перерахування цих коштів у безготівковій формі на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ КАРД» (код ЄДРПОУ 42264086) № НОМЕР_5 , відкритий у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», в якості оплати за штрих-карти на пальне, згідно укладеного договору.
Вказані відомості підтверджується матеріалами кримінального провадження.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , фактично проживає у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 де зберігає речі та документи, які мають значення для кримінального провадження та які зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, зокрема документи щодо перерахунку грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», ТОВ «ВОГ КАРД», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 , чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерна техніка та інші речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.
Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку чи інше володіння особи, де планується провести обшук: у житловому будинку, господарських будівлях та спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці із кадастровим номером 5610100000:01:037:0258, цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,172 га, на якій розташований житловий будинок.
Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа у фактичному володінні якої воно знаходиться: відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта№375930702 від 25.04.2024, житловий будинок загальною площею 268 м2 та земельна ділянка із кадастровим номером 5610100000:01:037:0258, цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,172 га, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_6 .
Речі, документи або особи, які планується відшукати:банківських документів відділення НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», щодо зарахування грошових коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», перерахування коштів на банківські рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», в якості оплати за пальне за період з 01.07.2019 по 23.10.2020, чорнові записи, у яких можуть міститися відомості щодо зазначених банківських операцій, грошових коштів отриманих в результаті їх проведення, відшукання інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яка міститься у комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, інші речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта№375930702 від 25.04.2024, житловий будинок загальною площею 268 м2 та земельна ділянка із кадастровим номером 5610100000:01:037:0258, цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,172 га, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_6 .
Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.
З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов'язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в житловому будинку, господарських будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці із кадастровим номером 5610100000:01:037:0258, цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,172 га, на якій розташований житловий будинок, які на праві приватної власності належать ОСОБА_11 та мають значення для досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку, господарських будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці із кадастровим номером 5610100000:01:037:0258, цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,172 га, на якій розташований житловий будинок, які на праві приватної власності належать ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_6 , з метою виявлення та відшукання банківських документів відділення НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», щодо зарахування грошових коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», перерахування коштів на банківські рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», в якості оплати за пальне за період з 01.07.2019 по 23.10.2020, чорнові записи, у яких можуть міститися відомості щодо зазначених банківських операцій, грошових коштів отриманих в результаті їх проведення, відшукання інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яка міститься у комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, які мають значення для кримінального провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1