Справа № 569/2151/24
1-кс/569/2624/24
23 квітня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчого), погоджене заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №42023181110000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування об'єднаних кримінальних проваджень за єдиним спільним номер внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023181110000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Рівненської області, група осіб, за попередньою змовою між собою, упродовж 2023 року, з корисливих мотивів організовує незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, фіктивно працевлаштовуючи їх водіями ФОПа, який має ліцензію на міжнародні перевезення, та вносячи до системи "Шлях".
На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що до організації незаконного переправлення через державний кордон України причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановленою, що вищевказана група осіб використовують у своїй протиправній діяльності «ФОП ОСОБА_6 », код РНОКПП НОМЕР_1 , особисто підшуковують осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводять інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надають їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковують та оформляють на «ФОП ОСОБА_6 », код РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом внесення їх до системи «Шлях», що надає можливість безперешкодно перетинати кордон України.
Зокрема, у період з 21.10.2023 по 14.01.2024, діючи за попередньою змовою групою осіб, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв перевізника, який здійснює міжнародні вантажні перевезення ФОП « ОСОБА_6 » та внесені до системи «Шлях», незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 19 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 800 доларів США, що за курсом НБУ, станом на 06.03.2023 становить 51 184 грн.
Всі вищевказані факти підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вказано, що ФОП « ОСОБА_6 », код РНОКПП НОМЕР_1 та вказаний основний вид економічної діяльності: 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт».
Також встановлено, що документи, щодо реєстрації ФОП « ОСОБА_6 » відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до п. 13 частини 1 ст. 1 Закону України «Про державному реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, зберігаються у виконавчих органах міської ради міст обласного значення, а тому вищевказана справи щодо оформлення ФОП « ОСОБА_6 » на сьогоднішній день зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою з'ясування питань, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів у паперовій формі, а саме до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_6 », код РНОКПП НОМЕР_1 . Відповідно до встановленої інформації реєстраційна справа вказаного суб'єкта господарської діяльності зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні службових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів реєстраційної справи (як в паперовому так і електронному вигляді) ФОП « ОСОБА_6 », код РНОКПП НОМЕР_1 .
Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів реєстраційної справи (як в паперовому так і електронному вигляді) щодо оформлення ФОП « ОСОБА_6 », код РНОКПП НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити оригінали вказаних документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ'ЯН