Справа № 569/18796/20
1-кс/569/2086/24
25 березня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 12020180000000319 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України, -
встановив:
Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 12020180000000319 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020180000000319 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи з 03.01.2017, згідно наказу голови правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «АКОРДБАНК» (далі - ПуАТ«КБ «АКОРДБАНК») ОСОБА_7 від 03.01.2017 № 01-п, на посаді керуючої відділенням № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в порушення пунктів 1.7, 2.1, 3.1 посадової інструкції, відповідно до яких керуючий у своїй роботі повинен керуватися чинним законодавством України, контролювати та забезпечувати виконання підлеглими працівниками покладених на них посадових обов'язків, перевірку належного заповнення платіжних документів, контролювати документи дня відділення, пункту 12.2.4 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол № 310820/01 від 31.08.2020), відповідно до якого всі працівники банку, яким доручена робота з цінностями і здійснення операцій з ними зобов'язані знати та дотримуватися встановлених нормативно-правовими актами НБУ порядку ведення і обліку касових операцій, правил зберігання готівкових коштів, пункту 1 Договору № 04-19/01 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 03.01.2017, згідно з яким керуючий відділенням № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» займає посаду безпосередньо пов'язану із збереженням, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням переданих йому цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених йому матеріальних цінностей і зобов'язується суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання, обіймаючи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , зловживаючи свої службовим становищем, вчинила на користь ОСОБА_8 розтрату майна ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на суму38 834 170 (тридцять вісім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисяч сто сімдесят) грн 00 коп, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за наступних обставин.
Так, у першому півріччі 2019 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , яка організувала злочинний план розтрати грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на свою користь, використовуючи своє службове становище, погодилась на оформлення банківських операцій із зарахування (поповнення) готівки на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», доступ до яких мала ОСОБА_8 , без фактичного внесення готівки в касу банку та подальшого перерахування грошових коштів у безготівковій формі на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», відкриті у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в якості оплати за штрих-карти на пальне, згідно укладених договорів.
У подальшому, після розтрати керуючою відділенням № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на користь ОСОБА_8 , остання використала вищезазначені кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме у період з 01.07.2019 по 23.10.2020, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 вчинила фінансові операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в загальній сумі 35 225 509 грн, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, перерахувавши їх у безготівковій формі на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД» в якості оплати за штрих-карти на пальне.
Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою приховування нестачі грошових коштів у касі відділенні № НОМЕР_1 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», у період з 09.10.2020 по 27.10.2020 вчинила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:
ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;
ч. 1 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації;
ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно;
ч. 2 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ, їх використання, вчинені за попередньою змовою группою осіб, повторно;
ч. 3 ст. 209 КК України - вчинення фінансової операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;
ч. 2 ст. 2051 КК України - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
За наслідками проведення досудового розслідування кримінального провадження, 31.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
Повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень обґрунтовується і підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме:
висновком судової економічної експертизи від 25.05.2023№ СЕ-19/118/23-3772-ЕК, яким документально підтверджено Акт від 02.11.2020 «Раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі операційної/післяопераційної каси відділення АДРЕСА_1 в частині нестачі валютних цінностей у сумі 185 333,00 доларів США та 263 940, 00 Євро та Аудиторський висновок в межах робіт комісії для проведення аудиту операцій та службового розслідування нестачі, що мала місце у відділенні АДРЕСА_1 по операціям в частині нестачі (збитків) грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 на підкріплення операційних кас 13 відділень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в загальній сумі 572 000,00 доларів США та 88 000,00 Євро;
висновком судової почеркознавчої експертизи від 21.07.2023№ СЕ-19/118-23/7181-ПЧ щодо належності підписів колишніх працівників відділення АДРЕСА_1 по операціям в частині нестачі (збитки) грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 в сумі 572000,00 доларів США та 88000,00 Євро;
висновками судових почеркознавчих експертиз від 25.08.2023№ СЕ-19/118-23/8150-ПЧ, від 16.10.2023 № 4024, від 24.10.2023 № 4025, від 26.10.2023 № 4128, від 01.11.2023 № 4129, від 06.11.2023 № 4130, від 07.11.2023 № 4178, від 09.11.2023 № 4179, від 10.11.2023 № 4180, від 13.11.2023 № 4181 щодо належності підписів ОСОБА_5 у платіжних документах на підставі яких проведено банківські операції по рахунках ФОП ОСОБА_8 ,ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_9 ,ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», із наступним перерахуванням коштів на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», за період з 01.07.2019 по 31.10.2020;
висновком аналітичного дослідження № 20/17-00-08-12/2951715485 від 01.09.2023 фінансових операцій ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ,ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ТРІЕКСПО» щодо наявності ознак вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час проведення банківських операцій по рахунках ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «ТРІЕКСПО»,ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», із наступним перерахуванням коштів на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», за період з 01.07.2019 по 31.10.2020, проведеного відділом запобігання фінансовим операціям, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Рівненській області;
висновками судових економічних експертиз від 27.10.2023№ СЕ-19/118-23/9979-ЕК та від 16.11.2023 № СЕ-19/118-23/9980-ЕК, якими підтверджується висновок аналітичного дослідження № 20/17-00-08-12/2951715485 від 01.09.2023;
технічним звітом щодо формування, модифікування та підтвердження проводок працівниками відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.07.2019 по 23.10.2020 під час поповнення рахунків клієнтів готівкою через касу відділення із наступним перерахуванням коштів на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД»;
технічним звітом щодо формування, модифікування та підтвердження проводок працівниками відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 09.10.2020 по 27.10.2020 по рахунку № НОМЕР_2 «Гроші в дорозі» підкріплення операційної каси відділень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за межами Рівненської області;
показаннями свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
іншими матеріалами кримінального провадження.
Окрім цього, у даному кримінальному провадженні, 29.02.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191,ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.
Повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень обґрунтовується та підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме:
висновком аналітичного дослідження № 20/17-00-08-12/2951715485 від 01.09.2023 фінансових операцій ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ,ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ТРІЕКСПО» щодо наявності ознак вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час проведення банківських операцій по рахунках ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «ТРІЕКСПО»,ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», із наступним перерахуванням коштів на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», за період з 01.07.2019 по 31.10.2020, проведеного відділом запобігання фінансовим операціям, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Рівненській області;
висновками судових економічних експертиз від 27.10.2023№ СЕ-19/118-23/9979-ЕК та від 16.11.2023 № СЕ-19/118-23/9980-ЕК, якими підтверджується висновок аналітичного дослідження № 20/17-00-08-12/2951715485 від 01.09.2023;
висновками судових почеркознавчих експертиз від 05.05.2023№ СЕ-19/118-23/1798-ПЧ та від 19.05.2023 № СЕ-19/118-23/1799-ПЧ щодо належності підписів ОСОБА_8 у банківських документах на поповнення рахунків, а саме заявах на переказ готівки та платіжних дорученннях про перерахунок коштів з рахунків ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Тріекспо», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , на банківський рахунок ТОВ «ВОГ КАРД», за період з 01.07.2019 по 31.10.2020; висновком судової почеркознавчої експертизи від 17.11.2024№ СЕ-19/118-23/13034-ПЧ щодо належності підписів ОСОБА_8 у видаткових накладних на отримання пального у ТОВ «ВОГ КАРД»;
показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ;
показаннями підозрюваної ОСОБА_5 .
За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв'язку слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки об'єктивно підтверджують скоєння підозрюваними інкримінованих їм злочинів, тобто свідчать про існування фактів та інформації, що саме ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вчинили дані кримінальні правопорушення.
Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 31.03.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, внаслідок особливої складності кримінального провадження, для остаточного та беззаперечного доведення винуватості ОСОБА_5 та ОСОБА_8 необхідно виконати низку процесуальних та слідчих дій, які не могли бути виконані раніше з об'єктивних причин, зважаючи на обсяг матеріалів та особливу складність кримінального провадження, зокрема:
долучити висновок судової почеркознавчої експертизи щодо належності підписів ОСОБА_11 у документах, на підставі яких у 2020 році ОСОБА_8 отримувала паливні картки ТОВ «ВОГ КАРД», проведення якої 13.03.2024 доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України;
провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення місця перебування підозрюваної ОСОБА_8 , за результатами проведення яких вирішити питання щодо оголошення підозрюваної у розшук відповідно до ст. 281 КПК України, у тому числі міжнародний, при цьому здійснити всі необхідні для цього процесуальні дії та заходи;
виконати ряд процесуальних дій для подальшого здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_8 , з урахуванням положень Глави 241 КПК України;
виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;
з урахуванням характеру вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні та зібраних доказів, встановити інших учасників вчинення кримінальних правопорушень.
Висновки судових експертиз, які перебувають на виконанні та на даний час незакінчені з об'єктивних підстав, мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, повноти та всебічності досудового розслідування і будуть використані у провадженні як прямі докази вини підозрюваних. Крім того, за результатами судових експертиз може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових)дій.
Крім того, в залежності від отриманих відомостей, за результатами проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з урахуванням уже здобутих доказів та отриманих фактичних даних, можуть бути отримані докази, які свідчитимуть про вчинення інших правопорушень чи наявність підстав для зміни уже повідомлених ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підозр, а також орган досудового розслідування зможе виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо ознайомлення сторін кримінального провадження з матеріалами кримінального провадження та прийняти кінцеве рішення у ньому.
Також, провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не представилося можливим у зв'язку із відсутністю об'єктивних даних та доказів щодо фактичного місця перебування підозрюваної ОСОБА_8 , а також значним та тривалим у часі обсягом процесуальних дій та заходів, необхідних для оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук та здійснення спеціального досудового розслідування.
Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії неможливо закінчити до закінчення строку досудового розслідування з об'єктивних причин, є необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців.
В судовому засідання прокурор та слідчий, клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 не заперечила з приводу задоволення клопотання.
Підозрювана ОСОБА_8 та її захисник в судове засідання не з'явилися, однак подали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність з приводу задоволення клопотання не заперечили.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Судом встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020180000000319 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.
Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 31.03.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, внаслідок особливої складності кримінального провадження, для остаточного та беззаперечного доведення винуватості ОСОБА_5 та ОСОБА_8 необхідно виконати низку процесуальних та слідчих дій, які не могли бути виконані раніше з об'єктивних причин, зважаючи на обсяг матеріалів та особливу складність кримінального провадження, зокрема:
долучити висновок судової почеркознавчої експертизи щодо належності підписів ОСОБА_11 у документах, на підставі яких у 2020 році ОСОБА_8 отримувала паливні картки ТОВ «ВОГ КАРД», проведення якої 13.03.2024 доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України;
провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення місця перебування підозрюваної ОСОБА_8 , за результатами проведення яких вирішити питання щодо оголошення підозрюваної у розшук відповідно до ст. 281 КПК України, у тому числі міжнародний, при цьому здійснити всі необхідні для цього процесуальні дії та заходи;
виконати ряд процесуальних дій для подальшого здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_8 , з урахуванням положень Глави 241 КПК України;
виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;
з урахуванням характеру вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні та зібраних доказів, встановити інших учасників вчинення кримінальних правопорушень.
Висновки судових експертиз, які перебувають на виконанні та на даний час незакінчені з об'єктивних підстав, мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, повноти та всебічності досудового розслідування і будуть використані у провадженні як прямі докази вини підозрюваних. Крім того, за результатами судових експертиз може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових)дій.
Крім того, в залежності від отриманих відомостей, за результатами проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з урахуванням уже здобутих доказів та отриманих фактичних даних, можуть бути отримані докази, які свідчитимуть про вчинення інших правопорушень чи наявність підстав для зміни уже повідомлених ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підозр, а також орган досудового розслідування зможе виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо ознайомлення сторін кримінального провадження з матеріалами кримінального провадження та прийняти кінцеве рішення у ньому.
Також, провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не представилося можливим у зв'язку із відсутністю об'єктивних даних та доказів щодо фактичного місця перебування підозрюваної ОСОБА_8 , а також значним та тривалим у часі обсягом процесуальних дій та заходів, необхідних для оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук та здійснення спеціального досудового розслідування.
Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії неможливо закінчити до закінчення строку досудового розслідування з об'єктивних причин, є необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців.
Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
У відповідності до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство)
неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 2951 КПК України, у випадках, передбаченихст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020180000000319 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1,3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України, до чотирьох місяців, а саме до 31 травня 2024 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_17