Справа № 204/3735/24
Провадження № 1-кс/204/1042/24
22 квітня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12022041030000803 від 02.06.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.3 ст.110-2 КК України, -
встановив:
До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12022041030000803 від 02.06.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.3 ст.110-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022041030000803 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до абзацу 4 підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації» №?187 від 03.03.2022 (далі - Постанова КМУ №?187 від 03.03.2022), для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація, або юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.Пунктом 2 Постанови КМУ №?187 від 03.03.2022 визначено, що правочини, укладені з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї постанови, у тому числі якщо ними передбачається відповідне відчуження у майбутньому, є нікчемними.Як вбачається з відомостей, розміщених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на території Дніпропетровської області зареєстровано та функціонує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одним з засновників (учасників) якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », країна президентства: Російська Федерація, місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Розмір частки засновника (учасника): 11 634,18 грн, що складає 24% від статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».При цьому, у порушення Постанови КМУ №?187 від 03.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом березня-липня 2022 року приймало участь у публічних закупівлях із постачання лікарських засобів до лікувальних закладів Дніпропетровської області, за результатами яких укладено договори на суму близько 1,3 млн грн, зокрема укладено договори за спрощеними переговорними процедурами згідно Постанови КМУ від 28.02.2022 №?169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».Основними замовники лікарських засобів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ID закупівель: UA-2022-07-26-005675-а на суму 57 904, 21 грн.); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Верхньодніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 75 424,59 грн); КНІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 65 168,58 грн) та інші.Тобто, всупереч Постанови КМУ №?187 від 03.03.2022, замовники уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідні договори та виконували грошові зобов'язання за ними.При цьому, частина чистого прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді дивідендів за результатами розподілення між учасниками товариства може бути отримана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є юридичною особою, що створена та здійснює діяльність на території Російської Федерації.Натомість 24.02.2022 Російська Федерація розпочала збройну агресію проти України, спрямовану, серед іншого, на зміну меж території та державного кордону України.Отже кошти, що можуть бути отриманні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді дивідендів, та за яких останнім сплачуватимуться податки на користь держави-агресора, спрямовуватимуться на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювали свою протиправну діяльність за допомогою використання рахунку, який відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_6 .Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказані банківські картки, відповідних осіб та абонентські номери операторів мобільного зв'язку, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи.Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав. Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), у зв'язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без участі представника банку. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), слідчий звертається до суду з даним клопотанням, та просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022041030000803 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12022041030000803 від 02.06.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.3 ст.110-2 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022041030000803 від 02.06.2022: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу ОСОБА_16 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме на вилучення оригіналів та/або належним чином засвідчених копій наступних документів та відомостей: документів, що відображають відкриття, користування та розпорядження рахунками: заяви та інші документи надані для на відкриття рахунків, документи та відомості про повні анкетні дані осіб (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв'язку, за яким особа підтримує зв'язок, ІПН, фото особи в друкованому та електронному вигляді), документи, які підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, зразки почерку та підпису особи, щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , а також фото-, скан- та копії документів, що посвідчують відповідну особу, інших банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі додаткових, службових осіб, довірених осіб, а також фото-, скан- та копії документів, що посвідчують відповідну особу, які відкривали й використовували зазначені рахунки підприємства; документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , в період з 01.01.2021 по теперішній час; документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, відомостей про осіб які здійснили переказ грошових коштів, даних щодо ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалося перерахування коштів на карткові рахунки та платіжні картки (у тому числі додаткові) відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), на ім'я - службових осіб та довірених осіб, які використовували зазначені рахунки підприємства, в період з 01.01.2021 по теперішній час, в тому числі даних щодо ІР-адрес обладнання стосовно операцій з перерахування грошових коштів здійснених за межами території України (у тому числі здійснені на тимчасово окупованих територіях України), з обов'язковим зазначенням країни надходження грошових коштів; документів та відомостей про операції зняття грошових коштів у готівковій формі в банкоматах, банківських відділеннях чи інших фінансових установах (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, номерів рахунків, даних про номер та точну адресу місцезнаходження банкомату, банківського відділення чи іншої фінансової установи), відеозаписів з камер спостереження банкоматів, банківських відділень чи інших фінансових установ, а також будівель, в яких вони знаходяться в дату та час здійснення фінансової операції щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , в період з 01.01.2021 по теперішній час.
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1