Справа № 204/3916/24
Провадження № 1-кс/204/1085/24
22 квітня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №62023170030000656 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, -
встановив:
До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №62023170030000656 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві , перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023170030000656 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.У ході досудового розслідування встановлено, що начальник одного з управлінь ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, з вересня 2022 року по теперішній час використовує підлеглих співробітників у власних корисних інтересах, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .Так, ОСОБА_5 , будучи посадовою особою, як керівник органу маючи в безпосередньому підпорядкуванні велику кількість штатних працівників поліції задіяв вищевказаних співробітників у власних корисних інтересах для виконання ремонтних робіт на об'єктах нерухомого майна, які належать йому особисто та його родині.Зазначені ремонті роботи тривають з вересня 2022 по даний час на об'єкті нерухомого майна, який розташованої в смт. Обухівка Дніпропетровської області, садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кадастровий номер 1221455400:01:016:0366 (згідно відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно, земельна ділянка має площу (га): 0,12 з цільовим призначенням для колективного садівництва придбана 10.11.2021 ОСОБА_5 ) ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 за домовленістю з ОСОБА_5 на час ремонтних та будівельних робіт не відвідують основне робоче місце, але отримують заробітну плату у повному обсязі за основним місцем роботи з відповідним преміюванням та виплатами додаткових винагород під час дії воєнного стану (постанова КМУ від 28.02.2022 № 168). При цьому в якості заохочень надаються додаткові вихідні дні, просування по службі та нагороди. ОСОБА_5 безпосередньо контролює проведення ремонтно-будівельних робіт та бере в них участь, при цьому залучає до робіт своїх водіїв ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .Тобто, у робочі години з понеділка по суботу, а саме робочих тижнів місяця, протягом 14-ти місяців, вказані співробітники не відвідують основне робоче місце (або відвідують частково), та не виконують як працівники поліції покладених на них повноважень згідно з посадовими інструкціями, а натомість проводять будівельні та ремонтні роботи у домоволодінні свого безпосереднього керівника.Таким чином, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин даного кримінального правопорушення у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій наступних документів:- листа ДФЗБО НПУ «Про фінансування та виплату індексації » від 24.10.2022 №2949/29/2/01-2022, яким визначено рекомендовані граничні розміри витрат для виплат грошового забезпечення з урахуванням індексації поліцейським апаратів в територіальних органах поліції у 2022 та 2023 роках, доведених до ГУНП в Дніпропетровській області згідно наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06.04.2016 №260 «Про затвердження Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським НПУ та здобувачам вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських» (зі змінами); інструкції про організацію оперативно-розшукової діяльності підрозділів оперативної служби , затердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.06.2021 №435дск;порядку експлуатації службового автотранспорту ГУНП в Дніпропетровській області, затвердженого наказом ГУНП в Дніпропетровській області від 11.08.2021 №1670;- витяги з особових картокта розрахункових листів щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з 01.04.2023 по 16.01.2024; інформації щодо робочого графіку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .розрахунку додаткової винагороди поліцейським ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 період 01.04.2023 по 31.05.2023 Управління оперативної служби ГУНП в Дніпропетровській області.Також виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: «Книги оперативного наряду» інв. №640т, розпочатої 05.04.2023, закінченої 25.10.2023; «Книги оперативного наряду» інв. №685т, розпочатої 26.10.2023; розрахунку додаткової винагороди поліцейським ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період 01.04.2023 по 16.01.2024 Управління оперативної служби ГУНП в Дніпропетровській області ; «Журналу виїзду та повернення транспортних засобів» інв. №178дск та інв. №199дск; «Журналу обліку використання техніки, засобів маскування та документів оперативного прикриття»; Посадової інструкції начальника УОС, затвердженої наказом ГУНП в Дніпропетровській області від 07.09.2021 №1854дск; Посадової інструкції ОСОБА_10 ;матеріалів особової справи за період 2020-2023 рр., а саме оригіналу автобіографії, рапортів, заяв, пояснень, декларацій та інших рукописних документів, виконаних від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Вищевказані матеріали перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .Необхідність вилучення саме оригіналів документів обумовлена тим, що під час досудового розслідування заплановано проведення ряду судових експертиз, зокрема судово-почеркознавчої, судово-економічної, об'єктами дослідження яких будуть документи, які планується вилучити.Так, відповідно до п. 1.4 розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта.Зокрема, відповідно до п. 1 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.Згідно з п.1.8 Інструкції, як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.Сторона обвинувачення звертає увагу суду на те, що документи, які планується вилучитиможуть бути спотворені, знищені та замінені іншими документами аналогічної форми з внесенням до них неправдивих відомостей службовими особами зазначеного правоохоронного органу з метою перешкодити здійсненню досудового розслідування, уникнення винними особами кримінальної відповідальності та приховування власної протиправної діялості.З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні яких знаходиться вказана інформація.Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам, які можуть буті причетні до вчинення злочину, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у їх долученні до матеріалів кримінального провадження. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання без повідомлення власника майна.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якої знаходяться вказані документи.
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві , перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023170030000656 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом таємницю, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №62023170030000656 від 18.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів з метою вилучення їхзавірених копій:
- листа ДФЗБО НПУ «Про фінансування та виплату індексації » від 24.10.2022 №2949/29/2/01-2022, яким визначено рекомендовані граничні розміри витрат для виплат грошового забезпечення з урахуванням індексації поліцейським апаратів в територіальних органах поліції у 2022 та 2023 роках, доведених до ГУНП в Дніпропетровській області згідно наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06.04.2016 №260 «Про затвердження Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським НПУ та здобувачам вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських» (зі змінами);
- інструкції про організацію оперативно-розшукової діяльності підрозділів оперативної служби , затердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.06.2021 №435дск;
- порядку експлуатації службового автотранспорту ГУНП в Дніпропетровській області, затвердженого наказом ГУНП в Дніпропетровській області від 11.08.2021 №1670;
- витяги з особових карток та розрахункових листів щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з 01.04.2023 по 16.01.2024;
- інформації щодо робочого графіку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
- розрахунку додаткової винагороди поліцейським ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період 01.04.2023 по 31.05.2023 Управління оперативної служби ГУНП в Дніпропетровській області , а також надати тимчасовий доступ до наступних документів з метою вилучення їх оригіналів:
- «Книги оперативного наряду» інв. №640т, розпочатої 05.04.2023, закінченої 25.10.2023;
- «Книги оперативного наряду» інв. №685т, розпочатої 26.10.2023;
- розрахунку додаткової винагороди поліцейським ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період 01.04.2023 по 16.01.2024 Управління оперативної служби ГУНП в Дніпропетровській області ;
- «Журналу виїзду та повернення транспортних засобів» інв. №178дск та інв. №199дск;
- «Журналу обліку використання техніки, засобів маскування та документів оперативного прикриття»;
- Посадової інструкції начальника УОС, затвердженої наказом ГУНП в Дніпропетровській області від 07.09.2021 №1854дск;
- Посадової інструкції ОСОБА_10 ;
- матеріалів особової справи за період 2020-2023 рр., а саме оригіналу автобіографії, рапортів, заяв, пояснень, декларацій та інших рукописних документів, виконаних від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1