Справа № 202/20405/23
Провадження № 1-кс/202/2828/2024
19 квітня 2024 року м. Дніпро
Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12023041660001090 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190КК України клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області громадянина України, маючого середню освіту, офіційно не працевлаштованого, непрацездатних на утримані осіб не маючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці та часі, але не пізніше 15:00 год., 3 вересня 2023 року у ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел спрямований на порушення недоторканності житла, шляхом незаконного проникнення до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебувала у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел спрямований на незаконне проникнення до приміщення квартири АДРЕСА_4 , 03.09.2023, приблизно о 15 годині 00 хвилин, всупереч волі законного власника ОСОБА_7 , без його дозволу, за відсутності визначених законом підстав та в порушення встановленого законом порядку, за відсутністю будь-яких причин для порушення недоторканості житла, діючи з прямим умислом, незаконно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з мотиву порушення права особи на недоторканість житла гарантованого ст. 30 Конституції України ОСОБА_5 , який видавав себе за власника квартири ОСОБА_7 , з метою демонстрації квартири потенційному покупцю, перебуваючи на сходовому майданчику, підійшов до вищевказаної квартири, та з метою незаконного проникнення до житла, шляхом відімкнення замку вхідних дверей (час та місце отримання ключа до замка вхідних дверей ОСОБА_5 не встановлено), у супроводі ОСОБА_8 та інших осіб, які в свою чергу не були обізнані про протиправність дій ОСОБА_5 , так як останній запевнив їх в тому, що саме він є власником вказаного об'єкту нерухомості, з метою проведення огляду квартири ОСОБА_8 (потенційним покупцем) зайшли до вказаного об'єкту нерухомості, тобто незаконно проник до житла ОСОБА_7 .
Після проведення огляду квартири ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 та іншими особами залишив зазначену квартиру.
Окрім того, в супереч встановлених законодавством зазначених норм ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, реалізовуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з мотиву неповаги до приватного життя ОСОБА_7 у невстановлений час та місці, але не пізніше 19.09.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, незаконно, без передбаченого законом дозволу, а також без згоди фізичної особи, якої стосується конфіденційна інформація ( ОСОБА_7 ), отримав конфіденційну інформацію про особу ОСОБА_7 , (персональні дані), що складається з прізвища, імені, по батькові ОСОБА_7 , дати та місця народження, а також адреси останнього, тобто незаконно зібрав конфіденційну інформацію та почав зберігати зазначену інформацію, з метою подальшого використання.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій кримінально-протиправний умисел, скерований на незаконне використання конфіденційної інформацію про особу (персональних даних), що складається з прізвища імені по батькові ОСОБА_7 , дати та місця народження, а також адреси останнього, перебуваючи в нотаріальній конторі приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу (далі по тексту ДМНО) ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , з мотиву порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_5 використав конфіденційну інформацію про ОСОБА_7 , яка була відображена в завідомо підроблених документах, а саме персональні дані, які містяться в паспорті громадянина України серія НОМЕР_1 , картки платника податків номер бланка НОМЕР_2 , спеціального бланку нотаріального документу, який виготовлений ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря», із серією та номером НОМЕР_3 та довідку про склад сім'ї, в яких використано конфіденційну інформацію про особу ОСОБА_7 .
Продовжуючи свою умисну кримінальну протиправну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.09.2023 у ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел спрямований на підроблення офіційного документу, який виготовляється державним підприємством та посвідчується нотаріусом, з метою його подальшого використання.
Так, відповідно до попередньо розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на підробку офіційного документа, а саме - спеціального бланку нотаріального документу, який виготовлений ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря», із серією та номером НОМЕР_3 , вніс до змісту бланку зміни шляхом видалення первинних та нанесення способом струминного друку інших реквізитів підприємства виробника.
Окрім того, всупереч Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року ОСОБА_5 діючи умисно, продовжуючи виконувати свій кримінальний протиправний план, направлений на виготовлення підробленого документу з метою його використання з корисливих мотивів, діючи з прямим умислом, наніс на лицьовий та зворотній бік завідомо подробленого бланку НОМЕР_3 текстові позначення, які повністю імітують оригінальний текст договору купівлі-продажу квартири від 07.06.2018, щодо набуття ОСОБА_7 у власність квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , таким способом надав вказаному документу вигляд офіційного документа, який виготовляється державним підприємством та видається і посвідчується нотаріусом та почав зберігати його з метою подальшого використання.
Продовжуючи свою умисну кримінальну протиправну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.09.2023 у ОСОБА_5 , виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документу, а саме спеціального бланку нотаріального документу, який виготовлений ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря», із серією та номером НОМЕР_3 до змісту якого внесено зміни шляхом видалення первинних та нанесення струминного друку інших реквізитів підприємства виробника та з нанесеним на лицьовому та зворотному боці текстові позначення, які повністю імітують оригінальний текст договору купівлі-продажу квартири від 07.06.2018, щодо набуття ОСОБА_7 у власність квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, 19.09.2023 ОСОБА_5 , приблизно о 12 год. 40 хв., перебуваючи в нотаріальній конторі приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, з метою використання завідомо підробленого документу надав приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_9 спеціальний бланк нотаріального документу, який виготовлений ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря», із серією та номером НОМЕР_3 до змісту якого внесено зміни шляхом видалення первинних та нанесення струминного друку інших реквізитів підприємства виробника та з нанесеним на лицьовому та зворотному боці текстові позначення, які повністю імітують оригінальний текст договору купівлі-продажу квартири від 07.06.2018 щодо набуття ОСОБА_7 у власність квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_9 , не будучи обізнаний про протиправні дії ОСОБА_5 , будучи впевненим в оригінальності наданого документу, об'єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі та уявлення про особу власника, з метою здійснення нотаріальної дії, долучив зазначений підроблений документ до нотаріальної справи.
Продовжуючи свою умисну кримінальну протиправну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.09.2023, у ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел спрямований на підроблення офіційного документу, який видається державною установою, а саме паспорту громадянина України.
Так, відповідно до попередньо розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на підробку офіційного документа, а саме паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, але не пізніше 19.09.2023, ОСОБА_5 невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав бланк паспорту громадянина України у вигляді книжечки, яка являє собою зшиту внакидку нитками обрізну книжечку розміром 88х125 мм, що складається з обкладинки та 16 сторінок.
В подальшому з метою підроблення офіційного документу - паспорту громадянина на 1 та 2 сторінку книжечки вклеїв фотокартки із особистим зображенням. Також, з метою надання документу вигляду офіційного документу, на першу сторінку паспортної книжечки вніс рукописні записи, які містяться в наступних графах:
«Прізвище» Сова
«ім'я» ОСОБА_10
«по батькові» ОСОБА_11
«
ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ, а також в графу «підпис власника паспорту» поставив підпис.
На другу сторінку паспортної книжечки вніс рукописні записи, які містяться в наступних графах:
«Прізвище/Фамилия» Сова
«ім'я/имя» ОСОБА_10
«по батькові/отчество» ОСОБА_12
«Дата народження/Дата рождения» 18 августа 1996
«Місце народження/место рождения» г. Днепропетровск
«стать/пол» Чоловіча/мужской,
«ким виданий паспорт/кем выдан паспорт» Індустріальним РВ у
м. Дніпропетровську ГУДМС України в Дніпропетровській обл./Индустріальный РО в г. Днепропетрорвске ГУГМС Украины в Днепропетровской области, 18 вересня/сентября 2012.
Окрім того, в графі «підпис посадової особи/Подпись должностного лица» поставлено підпис начебто уповноваженої особи, та мається відбиток печатки «Державної міграційної служби України».
На третю сторінку паспортної книжечки ОСОБА_5 вніс рукописні записи, які містяться в графі:
«фотокартка вклеєна/фотокарточка вклеена»
ІНФОРМАЦІЯ_4 в Днепропетровской области./ 26 серпня/августа 2021
Окрім того, в графі «підпис посадової особи/Подпись должностного лица» поставлено підпис начебто уповноваженої особи, та мається відбиток печатки «Державної міграційної служби України».
На одинадцяту сторінку паспортної книжечки, у відмітці про місце проживання зареєстроване за адресою, вніс наступні рукописні записи: АДРЕСА_6 , - 26, 10.12.__10, таким способом надав вказаному документу вигляду офіційного документу, який видається державною установою та почав зберігати його з метою використання.
Продовжуючи свою умисну кримінальну протиправну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.09.2023 у ОСОБА_5 , виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документу.
Так, 19.09.2023 приблизно о 12 год. 40 хв., ОСОБА_5 , маючи при собі раніше підроблений паспорт громадина України серії НОМЕР_1 , до якого з метою надання вигляду офіційного документу вніс недостовірні відомості про власника паспорту, перебуваючи в приміщені нотаріальної контори, в якій здійснює свою професійну діяльність приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, з метою використання завідомо підробленого документу, надав приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_9 завідомо підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , який містить конфіденційну інформацію ОСОБА_7 , до якого, з метою надання документу вигляду офіційного документу, на першу сторінку паспортної книжечки вніс рукописні записи, які містяться в наступних графах:
«Прізвище» Сова
«ім'я» ОСОБА_10
«по батькові» ОСОБА_11
«
ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ, а також в графу «підпис власника паспорту» поставив підпис.
На другу сторінку паспортної книжечки вніс рукописні записи, які містяться в наступних графах:
«Прізвище/Фамилия» Сова
«ім'я/имя» ОСОБА_10
«по батькові/отчество» ОСОБА_12
«Дата народження/Дата рождения» 18 августа 1996
«Місце народження/место рождения» г. Днепропетровск
«стать/пол» Чоловіча/мужской,
«ким виданий паспорт/кем выдан паспорт» Індустріальним РВ у
м. Дніпропетровську ГУДМС України в Дніпропетровській обл./Индустріальный РО в г. Днепропетрорвске ГУГМС Украины в Днепропетровской области,18 вересня/сентября 2012.
Окрім того, в графі «підпис посадової особи/Подпись должностного лица» поставлено підпис начебто уповноваженої особи, та мається відбиток печатки «Державної міграційної служби України».
На третю сторінку паспортної книжечки ОСОБА_5 вніс рукописні записи, які містяться в наступних графах:
«фотокартка вклеєна/фотокарточка вклеена»
ІНФОРМАЦІЯ_4 в Днепропетровской области./ 26 серпня/августа 2021
Окрім того, в графі «підпис посадової особи/Подпись должностного лица» поставлено підпис начебто уповноваженої особи, та мається відбиток печатки «Державної міграційної служби України».
На одинадцяту сторінку паспортної книжечки у відмітці про місце проживання зареєстроване за адресою вніс наступні рукописні записи: АДРЕСА_7 , 10.12.__10.
В подальшому, приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_9 , не будучи обізнаний про протиправні дії ОСОБА_5 , будучи впевненим в оригінальності наданого документу, об'єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документу та уявлення про особу власника, з метою здійснення нотаріальної дії та долучення до нотаріальної справи, зробив копії відповідних сторінок паспорту серії НОМЕР_1 та повернув ОСОБА_5 .
Продовжуючи свою умисну кримінальну протиправну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.09.2023 у ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документу.
Так, відповідно до попередньо розробленого кримінального протиправного плану, ОСОБА_5 , реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на підробку офіційного документа - картки платника податків, діючи з прямим умислом, з метою подальшого використання завідомо підробленого документу, діючи с корисливого мотиву, у невстановлений час та місці, але не пізніше 19.09.2023, з метою подальшого використання підробленого документу.
Так, з метою надання підробленому документу вигляду офіційного документу, ОСОБА_5 наніс текстуальні позначення на аркуш паперу, з метою імітаційного створення картки платника податків, виданої на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_4 , та із зазначенням номеру бланка картки 355-13-03193 від 12.02.2013.
Також, ОСОБА_5 , з метою надання документу офіційного вигляду виконано зображення печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 та здійснено імітацію підпису службової особи, після чого останній почав зберігати зазначений документ з метою подальшого використання.
Продовжуючи свою умисну кримінальну протиправну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.09.2023 у ОСОБА_5 , виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документу, а саме - картки платника податків НОМЕР_2 від 12.02.2013.
Так, 19.09.2023 приблизно о 12 год. 40 хв., ОСОБА_5 , маючи при собі завідомо підроблену картку платника податків НОМЕР_2 від 12.02.2013, перебуваючи в приміщені нотаріальної контори, в якій здійснює свою професійну діяльність приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, з метою використання завідомо підробленого документу надав приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_9 завідомо підроблений офіційний документ - картку платника податків № НОМЕР_2 від 12.02.2013, яка містить конфіденційну інформацію ОСОБА_7 , до якої, з метою надання документу офіційного вигляду, наніс текстуальні позначення на аркуш паперу з метою імітаційного створення картки платника податків, виданої на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_4 , та із зазначенням номеру бланка картки 355-13-03193 від 12.02.2013.
В подальшому, приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_9 , не будучи обізнаний про протиправні дії ОСОБА_5 , будучи впевненим в оригінальності наданого документу, об'єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документу та уявлення про особу власника, з метою здійснення нотаріальної дії та долучення до нотаріальної справи, зробив копію бланка картки платника податків № НОМЕР_2 від 12.02.2013 та повернув ОСОБА_5 .
Продовжуючи свою кримінальну протиправну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.09.2023 у ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на підроблення офіційного документу, який видається органом місцевого самоврядування - довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, яка видається Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, з метою його подальшого використання.
Так, реалізуючи свій умисел ОСОБА_5 з метою надання підробленому документу вигляду офіційного документу, ОСОБА_5 наніс текстуальні позначення на аркуш паперу із зазначенням недостовірних даних про видачу довідки № 7493 про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням власника квартири, дати народження ОСОБА_7 , яка начебто видана на підставі заяви ОСОБА_7 .
Також, ОСОБА_5 , з метою надання документу вигляду офіційного виконано зображення печатки відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР та здійсненив імітацію підписів службових осіб, та почав зберігати зазначений підроблений документ з метою подальшого використання.
Продовжуючи свою умисну кримінальну протиправну діяльність, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.09.2023 у ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документу, а саме - довідки № 7493 про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб.
Так, 19.09.2023 приблизно о 12 год. 40 хв., ОСОБА_5 , маючи при собі раніше підроблений документ - довідку № 7493 про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, перебуваючи в приміщені нотаріальної контори, в якій здійснює свою професійну діяльність приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, з метою використання завідомо підробленого документу надав приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_9 завідомо підроблений офіційний документ - довідку № 7493 про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням власника квартири, дати народження ОСОБА_7 , яка начебто видана на підставі заяви ОСОБА_7 із зробленим зображенням печатки відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР та здійсненим імітаційним підписом службових осіб.
В подальшому, приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_9 , не будучи обізнаний про протиправні дії ОСОБА_5 , будучи впевненим в оригінальності наданого документу, об'єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документу та уявлення про особу власника, з метою здійснення нотаріальної дії та долучення до нотаріальної справи, прийняв підроблений документ.
Не зупиняючись на досягнутому ОСОБА_5 , доводячи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння правом на майно ОСОБА_7 до кінця, діючи з корисливого мотиву, шляхом обману (шахрайство), вчиненого у великому розмірі, маючи на меті отримати матеріальні блага на свою користь або на користь інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, 19.09.2023 приблизно об 12год. 40 хв. годині прибув до нотаріальної контори приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .
Перебуваючи у вказаному місці та у зазначений час, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою придбання права на майно, шляхом оману (шахрайства) вчиненому у великому розмірі, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, надав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме:
- паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , який містить конфіденційну інформацію ОСОБА_7 , до якого з метою надання документу вигляду офіційного документу на першу сторінку паспортної книжечки вніс рукописні записи, які містяться в наступних графах:
«Прізвище» Сова
«ім'я» ОСОБА_10
«по батькові» ОСОБА_11
«
ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ, а також в графу «підпис власника паспорту» поставив підпис.
На другу сторінку паспортної книжечки вніс рукописні записи, які містяться в наступних графах:
«Прізвище/Фамилия» Сова
«ім'я/имя» ОСОБА_10
«по батькові/отчество» ОСОБА_12
«Дата народження/Дата рождения» 18 августа 1996
«Місце народження/место рождения» г. Днепропетровск
«стать/пол» Чоловіча/мужской,
«ким виданий паспорт/кем выдан паспорт» Індустріальним РВ у
м. Дніпропетровську ГУДМС України в Дніпропетровській обл./Индустріальный РО в г. Днепропетрорвске ГУГМС Украины в Днепропетровской области,18 вересня/сентября 2012.
Окрім того, в графі «підпис посадової особи/Подпись должностного лица» поставлено підпис начебто уповноваженої особи, та мається відбиток печатки «Державної міграційної служби України».
На третю сторінку паспортної книжечки ОСОБА_5 вніс рукописні записи, які містяться в наступних графах:
«фотокартка вклеєна/фотокарточка вклеена»
ІНФОРМАЦІЯ_4 в Днепропетровской области./ 26 серпня/августа 2021
Окрім того, в графі «підпис посадової особи/Подпись должностного лица» поставлено підпис начебто уповноваженої особи, та мається відбиток печатки «Державної міграційної служби України».
На одинадцяту сторінку паспортної книжечки у відмітці про місце проживання зареєстроване за адресою вніс наступні рукописні записи: АДРЕСА_7 , 10.12.__10.
- бланк картки платника податків № 355-13-03193 від 12.02.2013, який містить конфіденційну інформацію ОСОБА_7 , до якого з метою надання документу офіційного вигляду наніс текстуальні позначення на аркуш паперу, з метою імітаційного створення картки платника податків, виданої на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_4 ;
- довідку з нанесеними текстуальними позначення на аркуш паперу із зазначенням недостовірних даних про видачу № 7493 про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням власника квартири, дати народження ОСОБА_7 , яка начебто видана на підставі заяви ОСОБА_7 ;
- спеціальний бланк нотаріального документу, який виготовлений ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря», із серією та номером НОМЕР_3 , до змісту якого внесено зміни шляхом видалення первинних та нанесення струминного друку інших реквізитів підприємства виробника з нанесеним на лицьовому та зворотному боці текстові позначення, які повністю імітують оригінальний текст договору купівлі-продажу квартири від 07.06.2018, щодо набуття ОСОБА_7 у власність квартиру розташовану за адресою:
АДРЕСА_3 .
Після чого, отримавши від ОСОБА_5 підроблені документи, маючи неправдиве уявлення відносно об'єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_9 того ж дня, а саме 19.09.2023, приблизно о 13 год. 30 хв. склав та посвідчив договір купівлі продажу квартири за умовами, якого ОСОБА_13 передав у власність, а покупець ОСОБА_8 прийняла квартиру АДРЕСА_4 .
Таким чином ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) ввівши в оману приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_9 заволодів правом на майно, яке перебувало у власності ОСОБА_7 , чим завдав ОСОБА_7 в збитки що найменше в розмірі 349031,00 грн, що є великим розміром
Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, заволодів правом на майно шляхом обману (шахрайство), а саме: на квартиру АДРЕСА_4 , яка належала на праві приватної власності ОСОБА_7 , вартість якої щонайменше складає 349031,00 гривень, що станом на 19.09.2023 в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян України і є великим розміром, чим спричинив потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вищевказану суму, та кваліфікуються за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Окрім того, не зупиняючись на досягнутому, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на підробку та використання офіційних документів, а також на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_8 , 19.09.2023 приблизно об 12 год. 40 хв. годині прибув до нотаріальної контори приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , будучи достовірно обізнаним, що він не є титульним власником квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи завідомо підроблені документи: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , який містить конфіденційну інформацію ОСОБА_7 , до якого з метою надання документу вигляду офіційного документу на першу сторінку паспортної книжечки вніс рукописні записи, які містяться в наступних графах:
«Прізвище» Сова
«ім'я» ОСОБА_10
«по батькові» ОСОБА_11
«
ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ, а також в графу «підпис власника паспорту» поставив підпис.
На другу сторінку паспортної книжечки вніс рукописні записи, які містяться в наступних графах:
«Прізвище/Фамилия» Сова
«ім'я/имя» ОСОБА_10
«по батькові/отчество» ОСОБА_12
«Дата народження/Дата рождения» 18 августа 1996
«Місце народження/место рождения» г. Днепропетровск
«стать/пол» Чоловіча/мужской,
«ким виданий паспорт/кем выдан паспорт» Індустріальним РВ у
м. Дніпропетровську ГУДМС України в Дніпропетровській обл./Индустріальный РО в г. Днепропетрорвске ГУГМС Украины в Днепропетровской области,18 вересня/сентября 2012.
Окрім того, в графі «підпис посадової особи/Подпись должностного лица» поставлено підпис начебто уповноваженої особи, та мається відбиток печатки «Державної міграційної служби України».
На третю сторінку паспортної книжечки ОСОБА_5 вніс рукописні записи, які містяться в наступних графах:
«фотокартка вклеєна/фотокарточка вклеена»
ІНФОРМАЦІЯ_4 в Днепропетровской области./ 26 серпня/августа 2021
Окрім того, в графі «підпис посадової особи/Подпись должностного лица» поставлено підпис начебто уповноваженої особи, та мається відбиток печатки «Державної міграційної служби України».
На одинадцяту сторінку паспортної книжечки у відмітці про місце проживання зареєстроване за адресою вніс наступні рукописні записи: АДРЕСА_7 , 10.12.__10.
- бланк картки платника податків № 355-13-03193 від 12.02.2013, який містить конфіденційну інформацію ОСОБА_7 , до якого з метою надання документу офіційного вигляду наніс текстуальні позначення на аркуш паперу, з метою імітаційного створення картки платника податків, виданої на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_4 ;
- довідки № 7493 про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку, до якого нанесені текстуальні позначення із зазначенням недостовірних даних про видачу довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням власника квартири, дати народження ОСОБА_7 , яка начебто видана на підставі заяви ОСОБА_7 ;
- спеціальний бланк нотаріального документу, який виготовлений ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря», із серією та номером НОМЕР_3 , до змісту якого внесено зміни шляхом видалення первинних та нанесення струминного друку інших реквізитів підприємства виробника з нанесеним на лицьовому та зворотному боці текстові позначення, які повністю імітують оригінальний текст договору купівлі-продажу квартири від 07.06.2018, щодо набуття ОСОБА_7 у власність квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .
Надалі, перебуваючи у вищевказаному місці та час, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливою метою направленою на незаконне збагачення, усвідомлюючи злочинність своїх діянь, а також можливість настання суспільно-небезпечних наслідків, шляхом обману, повідомив приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_9 та потерпілій ОСОБА_8 неправдиві відомості про свою особу, представившись ОСОБА_7 , та надавши завідомо підроблені документи.
Вказаними діями, ОСОБА_5 , ввів в оману потерпілу ОСОБА_8 та приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_9 щодо об'єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах та уявлення про особу власника об'єкту нерухомості, після чого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 , маючим неправдиве уявлення відносно відомостей офіційних документів, будучи необізнаним про злочинну направленість дій ОСОБА_5 , складено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири від 19.09.2023 (зареєстровано в реєстрі за № 433), відповідно до умов якого ОСОБА_7 продав квартиру ОСОБА_8 , яка належала на праві приватної власності ОСОБА_7 .
Після чого, будучи введеною в оману, ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 , будучи переконана в законності дій останнього, добровільно надала ОСОБА_5 визначену умовою договору купівлі-продажу квартири ціну об'єкту нерухомості грошові кошти в розмірі 440 000 грн.
В результаті вчинення злочинних дій, ОСОБА_5 , шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 у розмірі 440 000 гривень, спричинивши останній майнову шкоду на зазначену суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
19 квітня 2024 року слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку з чим, посилаючись на наявність ризиків, визначених п.п. 1,2,3 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання. Вказують на наявність обґрунтованої підозри відносно підозрюваного та ризиків, визначених п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст.177 КПК України, тому просили застосувати міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м'яких заходів не зможе запобігти наявним ризикам.
Підозрюваний в судовому засіданні пред'явлену підозру визнав, проти задоволення клопотання заперечив та просив застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Захисник підтримав свого підзахисного, зазначив, що підозрюваний співпрацює з органом досудового розслідування, визнає свою провину, переніс тяжку операцію, у зв'язку з чим просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, у скоєнні яких йому повідомлено про підозру.
Обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК, України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: допитом потерпілої ОСОБА_8 , протоколом пред'явлення особи за фотознімками з потерпілою ОСОБА_8 , допитом свідка приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_9 , допитом потерпілого ОСОБА_7 , Висновком експерта № СЕ-19/104-24/702-ДД, Висновком експерта № СЕ-19/104-24/9970-ПЧ та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Кримінальні правопорушення, передбачені ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, у скоєнні яких повідомлено про підозру ОСОБА_5 відповідно ст. 12 КК України є кримінальним проступком та тяжким злочином.
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до переконання, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального проступку та тяжкого злочину.
Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, слідчим суддею встановлено доведеність прокурором наявності ризиків, передбачених п.п.1, 2, 5 ч.1 ст.177 КПК України.
Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КК України, підтверджено тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, серед яких законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, і з метою уникнення відповідальності за тяжкий злочин може переховуватись від органу досудового розслідування та в подальшому і від суду.
Про наявність ризику передбаченого у п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, під час досудового розслідування не встановлено місце зберігання грошових коштів отриманих від вчинення кримінального правопорушення, а також завідомо підроблених документів, тому застосування більш м'якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою може призвести до знищення, або переховування грошових коштів, та документів що в свою чергу не зможе в повному обсязі забезпечити встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Крім того, зважаючи тривалість та кількість кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризику вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження даних.
Згідно ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Вирішуючи питання доцільності застосування до підозрюваного ОСОБА_5 виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про обґрунтованість підозри пред'явленої йому у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному; наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України; дані про його особу: вік, стан його здоров'я, наявність стійких соціальних зв'язків.
Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме що застосування запобіжного заходу у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою відповідає меті кримінального провадження, застосовується у зв'язку із встановленням наявності ризиків, передбачених п. 1, 2, 5 ч.1 ст.177 КПК України, є необхідним та єдиним достатнім для попередження існуючих ризиків, оскільки жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти встановленим ризикам, у зв'язку з чим вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.
Згідно з ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.
Пунктом 2 частини 5 статті 182 КПК України, передбачено, що розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах - від 20 до 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Враховуючи обставини кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_5 наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, суму спричинених збитків, особу підозрюваного, його сімейний та майновий стан, слідчий суддя вважає, що застава, визначеної п. 2 ч.5 ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та вважає за необхідне визначити розмір застави у виді 200 мінімальних прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що буде пропорційним щодо підозрюваного, достатньою мірою гарантуватиме виконання ним покладених на нього обов'язків та, на переконання суду, не буде завідомо непомірною для нього.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Обрати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, до 12-30 години 17 червня 2024 року включно, взявши під варту в залі суду негайно.
Строк тримання під вартою ОСОБА_5 рахувати з моменту фактичного затримання з 12-30 години 19 квітня 2024 року.
Визначити альтернативний вид запобіжного заходу у виді застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 605 600 грн.
У разі внесення застави, уповноваженій службовій особі місця ув'язнення необхідно негайно звільнити ОСОБА_5 з-під варти та повідомити про це слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд.
З моменту звільнення ОСОБА_5 з-під варти у зв'язку з внесенням застави він буде вважатися таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утриматися від спілкування з потерпілими та свідками у справі.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов'язків, застава звертається в дохід держави та до нього знову буде застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвала слідчого судді діє до 12-30 години 17 червня 2024 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою передати для виконання до відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1