Справа № 202/5451/24
Провадження № 1-кс/202/3060/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
03 травня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннядізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурорм Лівобережної окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 12023216150000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурорм Лівобережної окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 12023216150000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження за №12024046660000184 від 14.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
13.04.2024 до ЧЧ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.04.2024 приблизно о 19 год. 25 хв. вона добровільно під приводом термінової допомоги здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки АТК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 11200 гривень невідомій особі, тим самим невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними заявниці грошовими коштами, спричинивши матеріальний збиток на вищевказану суму (ЖЄО 6900від 13.04.2024)
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка повідомила, що 11.04.2024 приблизно о 19:00 год. їй в особисті повідомлення месенджеру Телеграм з мобільним номером НОМЕР_3 написала нібито її подруга ОСОБА_5 , та попросила у заявниці дати їй в борг грошові кошти у розмірі 11200 грн., так як заявниця вважала що вона переписується зі своєю подругою, одразу здійснила переказ з особистої карти НОМЕР_1 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 11200 грн.. Після чого через 2 години із заявницею зв'язалась ОСОБА_6 та її чоловік які повідомили що телеграм акаунт ОСОБА_7 було взламано шахраями.
Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.
У даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні власника банківської картки № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дізнавач посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий судя здійснює розгляд клопотання без участі представникаПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
У провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження за №12024046660000184 від 14.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінніПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Таким чином, клопотання дізнавача необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотаннядізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурорм Лівобережної окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 12023216150000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та/або електронному вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 11.04.2024 по 03.05.2024 включно; анкетних даних особи, на чиє ім'я оформлена банківська картка № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень); інформації як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:01 год. 11.04.2024 по 03.05.2024 включно.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1