Справа № 686/11860/24
Провадження № 1-кс/686/3883/24
02 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024240000000176,
встановила:
30.04.2024 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024240000000176, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.2 ст.146, ч.2 ст.308, ч.1 ст.309 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «група осіб із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі «olх» в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, встановлено ряд осіб яким в певний період часу внаслідок вчинення кримінального правопорушення спричинено матеріальні збитки, а саме:
ОСОБА_5 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 користувалися абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 20 березня 2023 року по 31березня 2023 року включно;
ОСОБА_6 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_6 користувалися абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 20 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року включно;
ОСОБА_7 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_7 користувалися абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 20 березня 2023 року по 30березня 2023 року включно;
ОСОБА_8 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_8 користувалися абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_4 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 10 березня 2023 року по 25 березня 2023 року включно;
ОСОБА_9 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_9 користувалися абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 10 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року включно;
ОСОБА_10 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_10 користувалися абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 10березня 2023 року по 30березня 2023 року включно;
ОСОБА_11 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_12 користувалися абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 25 березня 2023 року по 05 квітня 2023 року включно;
ОСОБА_13 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_13 користувалися абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 15 березня2023 року по 25березня2023 року включно;
ОСОБА_14 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_14 користувалися абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 20червня 2023 року по 30червня 2023 року включно;
ОСОБА_15 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_15 користувалися абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 , № НОМЕР_10 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 01 березня 2023 року по 20 березня 2023 року включно;
ОСОБА_16 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_16 користувалися абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 01 квітня 2023 року по 20квітня 2023 року включно;
ОСОБА_17 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_17 користувалися абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 10червня 2023 року по 30червня 2023 року включно;
ОСОБА_18 під час вчинення шахрайських дій користувався абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_18 користувалися абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 01 жовтня 2022 року по 20жовтня2022 року включно;
ОСОБА_19 під час вчинення шахрайських дій користувалася абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 . Особи, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_19 користувалися абонентським номером оператора мобільного зв'язку України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_22 . Матеріальний збиток спричинено в період часу з 10 липня 2023 року по 30 липня 2023 року включно;
З метою отримання деталізації телефонних з'єднань мобільних терміналів та абонентських номерів, осіб які контактували з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні та причетні до вчинення даного злочину, з'ясування можливих спільників вчинення даного злочину, або ж осіб які мають відношення до вчинення злочину, підтвердження факту контактування абонентських номерів потерпілих та свідків з особами шахраями,встановлення місця їх перебування в період вчинення та готування до вчинення злочину, виникла необхідність отримати інформацію в операторів мобільного зв'язку України, а отримати в інший спосіб таку інформацію неможливо».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільців документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
П. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх контактування із потерпілими у даному кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12024240000000176 від 03 квітня 2024 року, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій ( в т.ч. в електронній формі):
- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок по абонентських номерах: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 20 березня 2023 року по 31березня 2023 року включно;№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 20 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року включно; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 в період часу з 20 березня 2023 року по 30березня 2023 року включно; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 в період часу з 10 березня 2023 року по 25 березня 2023 року включно;№ НОМЕР_3 в період часу з 10березня 2023 року по 30 березня 2023 року включно; № НОМЕР_16 в період часу з 25 березня 2023 року по 05 квітня 2023 року включно; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_3 в період часу з 15 березня 2023 року по 25 березня 2023 року включно; № НОМЕР_20 в період часу з 20червня 2023 року по 30 червня 2023 року включно; № НОМЕР_11 в період часу з 01 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року включно; № НОМЕР_26 в період часу з 10 червня 2023 року по 30 червня 2023 року включно; № НОМЕР_30 в період часу з 01 жовтня 2022 року по 20жовтня 2022 року включно; № НОМЕР_32 в період часу з 10 липня 2023 року по 30 липня 2023 року включно із зазначенням роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SМS», нульові з'єднання з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільним терміналом із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з'єднань;
- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок по абонентських номерам: № НОМЕР_4 в період часу з 20 березня 2023 року по 31березня 2023 року включно; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 в період часу з 20 квітня 2023 року по 30 квітня 2023 року включно; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 в період часу з 20 березня 2023 року по 30березня 2023 року включно; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_4 в період часу з 10 березня 2023 року по 25 березня 2023 року включно; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 в період часу з 10 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року включно; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_4 в період часу з 10 березня 2023 року по 30 березня 2023 року включно; № НОМЕР_18 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 в період часу з 25 березня 2023 року по 05 квітня 2023 року включно; № НОМЕР_4 в період часу з 15 березня 2023 року по 25березня 2023 року включно; № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 в період часу з 20червня 2023 року по 30 червня 2023 року включно; № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_10 в період часу з 01 березня 2023 року по 20 березня 2023 року включно; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 в період часу з 01 квітня 2023 року по 20квітня 2023 року включно; № НОМЕР_21 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 в період часу з 10 червня 2023 року по 30 червня 2023 року включно; № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 в період часу з 01 жовтня 2022 року по 20 жовтня 2022 року включно; № НОМЕР_22 в період часу з 10 липня 2023 року по 30 липня 2023 року включно із зазначенням роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SМS», нульові з'єднання з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільним терміналом із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з'єднань;
- із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ) роздруківок по абонентських номерах: № НОМЕР_17 в період часу з 25 березня 2023 року по 05 квітня 2023 року включно; № НОМЕР_33 в період часу з 10 липня 2023 року по 30 липня 2023 року включно із зазначенням роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SМS», нульові з'єднання з мобільного за вище вказаними абонентськими номерами та мобільним терміналом із зазначенням телефонних номерів на (з) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з'єднань.
Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 29 червня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя