Справа № 686/9684/24
Провадження № 1-кс/686/3701/24
25 квітня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42024242310000003 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України,
встановив:
25.04.2024 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно вилучене 23.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , проведено обшук приміщення ТОВ НВА «Перлина Поділля» за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, смт. Білогір'я, вул. Миру, 10.
Прокурор в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024242310000003 від 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок недотримання посадовими особами ДП «Шепетівський військовий лісгосп» п. 5 ст. 64 та ст. 69 ЛКУ допущено ряд незаконних рубок деревини або рубок, проведених із порушенням законодавства у лісовій галузі, що призвело до нанесення матеріальної шкоди на загальну суму 405,83 тис. гривень, зокрема такі порушення виявлені на території Хмельницького лісництва (квартал 6 виділ НОМЕР_1 ), Кам'янець-Подільського лісництва (квартал 5 виділ 9), Вінницькому лісництві (квартал 33 виділ 12), які входять до ДП «Шепетівський військовий лісгосп».
Окрім того, під час аудиту діяльності ДП «Шепетівський військовий лісгосп» за період з 01.02.2022 по 30.09.2023 виявлені ризики в управлінні коштами і майном, що стосується можливих підроблень 39 договорів про реалізацію деревини ДП «Шепетівський військовий лісгосп» фізичним особам, оскільки фактично вказану деревину було поставлено не за місцем проживання цих фізичних осіб, а за місцем знаходження пунктів обробки деревини юридичними особами, а саме: ТОВ НВА «Перлина Поділля», за адресою: Шепетівський район, смт. Білогір'я, вул. Миру, 10 та ФОП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний факт може свідчити про те, що таким чином посадовими особами ДП «Шепетівський військовий лісгосп» могли бути привласнені кошти загальну суму 2 731,39 тис. гривень, що становить різницю у ціні між відпуском деревини фізичним та юридичним особам.
Відповідно до матеріалів, які надійшли з ДСР НП України, щодо виявлених протиправних дій посадовими особами ДП «Шепетівський військовий лісгосп» під час проведення аудиторської перевірки Лісове господарство поділяється на три лісництва:
- Вінницьке лісництво має загальну площу 2421,2 га., розташоване у центральній частині Вінницької області.,
- Хмельницьке лісництво, загальною площею 4906,0 га, розташоване у північно-західній його частині на території Хмельницької області,
- Кам'янець-Подільське лісництво має загальну площу 902,3 га. розташоване у на території двох областей - Хмельницької та Тернопільської областей.
Згідно висновку аудиторського звіту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 405,83 тис. грн. через допущення посадовими особами підприємства ряду незаконних рубок (рубок деревини проведених з порушенням вимог законодавства у лісовій галузі), чим порушено вимоги п.5 ст.64, ст.69 Лісового кодексу України, п.42 Санітарних правил у лісах України, затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 року № 555 (в редакції постанови КМУ від 26.10.2016 року № 756), п.2 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 року № 761.
В ході аудиту здійснено вибіркову перевірку реалізації Підприємством деревини, досліджено реалізацію ділової та дров'яної деревини 39-ти фізичним особам на загальну суму 2 731,39 тис. грн за прямими договорами, які останніми оплачена в повному обсязі.
В межах розслідування вказаного кримінального провадження, 23.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено санкціонований обшук приміщення ТОВ НВА «Перлина Поділля» за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, смт. Білогір'я, вул. Миру, 10, в ході проведення якого вилучено речі та предмети.
24.04.2024 вказані речі та предмети визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні №42024242310000003.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме: копії наступних договорів:
- №10/03 - 2022/П від 10.03.2022; - №11/03 - 2022/П від 11.03.2022; - №14/03 - 2022/П від 14.03.2022;
- №15/03 - 2022/П від 15.03.2022; - №17/03 - 2022/П від 17.03.2022; - №21/03 - 2022/П від 21.03.2022;
- №22/03 - 2022/П від 22.03.2022; - №24/03 - 2022/П від 24.03.2022; - №01/04 - 2022/П від 01.04.2022;
- №22/04 - 2022/П від 22.04.2022; - №25/04 - 2022/П від 25.04.2022; - №26/04 - 2022/П від 26.04.2022;
- №27/04 - 2022/П від 27.04.2022; - №28/04 - 2022/П від 28.04.2022; - №29/04 - 2022/П від 29.04.2022.
- Аукціонне свідоцтво №2388/070323/30557165/1 про результати аукціону Хмельницька обл., 07.03.2023 о 12.00 год. додатковий аукціон з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2023 року ДП «Шепетівський лісгосп»/2388, який відбувся 07.03.2023 та витяг копії договору купівлі-продажу необробленої деревини №UEEX-2388-1 від 07.03.2023.
- Акт звірки розрахунків між ДП «Шепетівський військовий лісгосп» та ТОВ НВА «Перлина Поділля» за 01.07.2022-30.09.2022 та відповідно накладні та ТТН та Акт звірки розрахунків між ДП «Шепетівський військовий лісгосп» та ТОВ НВА «Перлина Поділля» за 01.12.2022-31.12.2022 та відповідно накладні та ТТН, зокрема:
- Накладна №31 від 29.09.2022 р.н. із ТТН № МОА780708 від 29.09.2022, № МОА780709 від 29.09.2022 та Акт здачі-приймання робіт №290901 від 29.09.2022;
- Накладна №30 від 23.09.2022 р.н. із ТТН № МОА451319 від 23.09.2022;
- Накладна №29 від 21.09.2022 р.н. із ТТН № МОА451317 від 21.09.2022 та Акт здачі-приймання робіт №290901 від 21.09.2022;
- Накладна №28 від 15.09.2022 р.н. із ТТН № МОА780686 від 15.09.2022 та Акт здачі-приймання робіт №150901 від 15.09.2022;
- Накладна №27 від 14.09.2022 р.н. із ТТН № МОА780681 від 14.09.2022 та Акт здачі-приймання робіт №140901 від 14.09.2022;
- Накладна №26 від 08.09.2022 р.н. із ТТН № МОА451302 від 08.09.2022, ТТН № МОА451303 від 08.09.2022 та Акт здачі-приймання робіт №080901 від 08.09.2022;
- Накладна №25 від 30.08.2022 р.н. із ТТН № МОА780648 від 30.08.2022, ТТН № МОА780647 від 30.08.2022 та Акт здачі-приймання робіт №300801 від 30.08.2022;
- Накладна №24 від 22.08.2022 р.н. із ТТН № МОА780623 від 22.08.2022, та Акт здачі-приймання робіт №220801 від 22.08.2022;
- Накладна №22 від 15.08.2022 р.н. із ТТН № МОА451265 від 15.08.2022, та Акт здачі-приймання робіт №150801 від 15.08.2022;
- Накладна №20 від 08.08.2022 р.н. із ТТН № МОА780581 від 08.08.2022, та Акт здачі-приймання робіт №080801 від 15.08.2022;
- Накладна №19 від 04.08.2022 р.н. із ТТН № МОА780568 від 04.08.2022;
- Акт здачі-приймання робіт №01/07-2022/П від 15.08.2022;
- Накладна №18 від 28.07.2022 р.н. із ТТН № МОА780559 від 28.07.2022 та Акт здачі-приймання робіт №280701 від 28.07.2022;
- Накладна №17 від 26.07.2022 р.н. із ТТН № МОА451242 від 26.07.2022 та Акт здачі-приймання робіт №260701 від 26.07.2022;
- Накладна №16 від 26.07.2022 р.н. із ТТН № МОА451242 від 26.07.2022 та Акт здачі-приймання робіт №260701 від 26.07.2022;
- Накладна №15 від 20.07.2022 р.н. із ТТН № МОА451234 від 20.07.2022 та Акт здачі-приймання робіт №200701 від 20.07.2022;
- Накладна №14 від 19.07.2022 р.н. із ТТН № МОА780542 від 19.07.2022, ТТН № МОА780541 від 19.07.2022;
- Накладна №13 від 11.07.2022 р.н. та Акт здачі-приймання робіт №110701 від 11.07.2022;
- Накладна №23 від 19.08.2022 р.н. та Акт здачі-приймання робіт №190801 від 19.07.2022;
- Накладна №21 від 12.08.2022 р.н. із ТТН № МОА780596 від 12.08.2022 та Акт здачі-приймання робіт №190801 від 19.07.2022;
- Накладна №32 від 05.10.2022 р.н. із ТТН № МОА780719, №МОА780718 від 05.10.2022 та Акт здачі-приймання робіт №051001 від 05.10.2022;
- Накладна №33 від 14.12.2022 р.н. із ТТН № МОА780810 від 14.12.2022 та Акт здачі-приймання робіт №141201 від 14.12.2022;
- Накладна №34 від 16.12.2022 р.н. із ТТН № МОА451443 від 16.12.2022;
- Накладна №35 від 22.12.2022 р.н. із ТТН № МОА451451 від 22.12.2022 та Акт здачі-приймання робіт №221201 від 22.12.2022;
- Накладна №36 від 27.12.2022 р.н. із ТТН № МОА451454 від 27.12.2022 та Акт здачі-приймання робіт №221201 від 22.12.2022;
- Накладна №37 від 29.12.2022 р.н. із ТТН № МОА451458 від 29.12.2022;
- Накладна №3 від 15.03.2022 р.н. із ТТН № МОА451042 від 15.03.2022 та Акт здачі-приймання робіт №160301 від 16.03.2022;
- Накладна №4 від 17.03.2022 р.н. із ТТН № МОА451045 від 17.03.2022 та Акт здачі-приймання робіт №170301 від 17.03.2022;
- Накладна №5 від 05.04.2022 р.н. із ТТН № МОА451066 від 05.04.2022;
- Накладна №6 від 06.04.2022 р.н. із ТТН № МОА411200 від 06.04.2022 та Акт здачі-приймання робіт №060401 від 06.04.2022;
- Накладна №7 від 08.04.2022 р.н. та Акт здачі-приймання робіт №080401 від 08.04.2022;
- Накладна №8 від 03.05.2022 р.н. із ТТН № МОА411238 від 03.05.2022 та Акт здачі-приймання робіт №030501 від 03.05.2022;
- Накладна №9 від 05.05.2022 р.н. та Акти здачі-приймання робіт №050502 та №050501 від 05.05.2022;
- Накладна №10 від 03.06.2022 р.н. із ТТН № МОА451172 від 03.06.2022;
- Накладна №11 від 09.06.2022 р.н. із ТТН № МОА411300 від 09.06.2022;
- Накладна №12 від 28.06.2022 р.н. із ТТН № МОА411332 та №МОА411331 від 28.06.2022;
- Акти здачі-приймання робіт №040801 від 04.08.2022;
- Акти здачі-приймання робіт №230901 від 23.09.2022;
- Акти здачі-приймання робіт №090601 від 09.06.2022;
- Акти здачі-приймання робіт №030601 від 03.06.2022;
- Акти здачі-приймання робіт №161201 від 16.12.2022;
- Акти здачі-приймання робіт №291201 від 29.12.2022;
- Акт звірки розрахунків між ДП «Шепетівський військовий лісгосп» та ТОВ НВА «Перлина Поділля» за 01.01.2023-31.08.2023 та відповідно накладні та ТТН, зокрема:
- Накладна №4 від 13.04.2023 р.н. із ТТН № МОА780861 та №МОА780861 від 13.04.2023;
- Накладна №3 від 28.03.2023 р.н. із ТТН № МОА411492 та №МОА411493 від 28.03.2023;
- Накладна №2 від 17.03.2023 р.н.;
- Накладна №1 від 09.03.2023 р.н. із ТТН № МОА451559 та №МОА451558 від 09.03.2023, з метою збереження речових доказів..
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1